业绩数据 - 2024年归属母公司净利润73,873,838.22元，母公司净利润49,736,943.26元[3] - 2024年营业收入543,627,547.48元，较2023年增长[6] - 2024年度累计现金分红占净利润比例67.46%[4] 利润分配 - 提取10%法定公积金4,973,694.33元[3] - 可供股东分配利润44,763,248.93元[3] - 每10股派现金红利2元，合计49,834,121.20元[3] 研发投入 - 2024年研发投入75,358,749.02元，逐年增加[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例15.20%[6]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-016 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北 京市西城区阜成门外 ...

项目中标 - 控股子公司易用视点中标贵阳抽水蓄能电站数字电站技术服务项目（基建期）[2] - 项目中标价33,600,073.07元，工期2190日历天[2] - 服务含科研课题研究、标准管控体系建设等内容[2] 项目影响 - 彰显易用视点在抽水蓄能数字化建设领域竞争优势与实力[3] - 对易用视点后续市场拓展有积极促进作用[3] - 为公司相关业务板块发展提供支撑，提升整体竞争力[3] 项目状态 - 易用视点尚未与交易对方签订正式合同[6]

股东大会信息 - 2025年2月6日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] - 出席股东399名，持股168,504,205股，占总股本67.6260％[8] - 出席中小股东393名，持股2,234,904股，占总股本0.8969％[8] 议案表决 - 收购四川赛康智能科技51%股份议案高票通过[10] - 修订公司章程议案获有效表决权三分之二以上同意通过[14] 法律相关 - 广东南国德赛律所出具股东大会法律意见书[18] - 律师认为大会召集、召开、表决合法有效[14][15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月6日14:30召开，网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东及代表共399人，代表有表决权股份168,504,205股，占比67.6260％[5] 议案表决情况 - 《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案》总表决同意168,453,457股，占比99.9699％[8] - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意168,378,844股，占比99.9256％[11] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等均合法有效[13]

人事变动 - 2025年1月22日孙业全辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 2025年1月23日公司聘任王勇为总经理[3] 持股情况 - 截至公告日孙业全持有公司股份442,368股[2] - 王勇持有公司股份107,912股，持股比例0.043%[5] 人员履历 - 王勇自1996年起在公司任职，历任多个职务[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年1月22日送达全体董事[2] - 会议于2025年1月23日以现场结合通讯方式召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》[3] - 同意聘任王勇先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满[3] - 议案表决情况为9票同意，0票反对，0票弃权[5] 公告披露 - 《关于变更公司总经理的公告》同日在巨潮资讯网披露[5]

公司收购与股份转让 - 广哈通信拟以2.45亿元现金收购赛康智能51%股份，交易完成后将持有赛康智能2580.6万股 [1] - 曾德坤将分两期转让赛康智能1088.87万股股份，第一期转让644.25万股，第二期股份质押给广哈通信 [1] - 广哈通信2024年11月18日曾以6630万元现金收购北京易用视点科技51%股份，12个月内累计收购资产金额达3.11亿元，超过2023年末总资产30% [2] 被收购公司财务与估值 - 赛康智能2023年及2024年9月30日营业收入分别为1.32亿元和0.84亿元，净利润分别为4231.03万元和2776.29万元 [3] - 赛康智能股东全部权益评估值为4.8亿元，较账面价值1.06亿元增值3.74亿元，增值率353.48% [3] - 赛康智能2023-2029年营业收入CAGR预计为7.45%，净利润CAGR预计为3.56%，自由现金流占净利润比例在92%-96%之间 [4] 业务协同与发展前景 - 赛康智能主营电网设备在线状态监测和运行设备内部结构图像获取，在电力设备状态评价和智能监测产品方面具有技术优势 [5] - 收购完成后，广哈通信将新增电网设备在线状态监测产品和设备状态评价业务，延长产品链 [5] - 赛康智能的在线装置具备电网设备温湿度监测、报警功能，其图像分析平台、图谱库、物联网平台具备信息分类、分析和报告能力 [5] 行业背景与战略意义 - 广哈通信正加快实现"核智数"技术体系，致力于成为新型电网、数字国防、数字政府、数字厂站、智慧能源、智慧交通等行业用户的方案提供商 [4] - 收购赛康智能有助于广哈通信提高电力电网领域专业市场覆盖率，较好匹配公司市场拓展需求 [5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2月6日14:30[2] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2025年1月23日[5] 审议议案 - 审议收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案[6] - 审议修订公司章程的议案[6] 投票信息 - 投票代码为“350711”，投票简称为“广哈投票”[16] 登记信息 - 登记时间为2025年1月24日9:00 - 16:30[9] - 登记地点为广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号公司办公室[9] 联系方式 - 联系电话为020 - 35812869，传真为020 - 35812868，电子邮箱为securities@ghtchina.com[11] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[20] 参会登记 - 需填写股东姓名/名称等信息及股权登记日收市持股数量[23]

会议情况 - 第五届董事会第十四次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟以24480万元现金收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份[3] 其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》并授权经营管理层办理工商变更登记等工作[9] 股东大会安排 - 公司拟2025年2月6日下午召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于修订公司章程的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[10] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[13]