内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占91.53%，营收占95.33%[5] - 以五大要素为核心开展内部控制自我评价[7] 公司治理 - 董事会设9名董事，3名独立董事[8] - 建立股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构[8] 荣誉与活动 - 2024年获“纳税信用等级A级纳税人”称号[10] - 2024年参演两项应急演练[11] 人力资源 - 2024年人力资源管理重点向新方向倾斜[10] - 建立良好人力资源管理制度体系[9] 制度建设 - 建立完备风险评估体系，划分风险等级[13] - 制定多方面制度保障各业务规范开展[15][16][17][18][19][21] 监督管理 - 实行全面内部预算管理[23] - 构建多层次内部监督体系[27] 缺陷认定 - 确定内部控制缺陷具体认定标准[29] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[35]

业绩与荣誉 - 2024年公司市值较年初上涨74.5%，跑赢同期创业板指数61个百分点[108] - 2017 - 2024年8个年度累计现金分红14251.17万元，占累计归母净利润比例预计为41.14%[109] - 2024年分红预案为每10股现金分红2元，占归母净利润比率达67.46%创历史新高[109] - 最近三年度累计现金分红占最近三个会计年度平均净利润的149.04%[109] - 2024年公司因规范的信息披露获评“金信披奖”[29] - 荣获2024年度电力创新奖二等奖、省级制造业单项冠军企业等荣誉资质[45] 市场扩张与并购 - 2024年公司收购易用视点51%的股权，切入抽水蓄能数字化业务[37] - 2024年完成收购赛康智能前期工作[56] 未来展望 - 2025年3月将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会[64] - 未来董事会战略与可持续发展委员会决策时会前置评估ESG因素[64] - 短期（1 - 3年）目标是初步降低单位产值碳排放强度，提升可再生能源占比[137] - 中期（3 - 5年）目标是进一步降低单位产值碳排放强度，对主要办公场所进行节能改造[137] - 长期（5 - 10年）目标是实现碳排放与碳吸收平衡，建立绿色供应链体系[137] 新产品与新技术研发 - 公司经过30年发展掌握信息通信核心技术[35] - 锚定“智能指挥调度”战略，围绕“核智数云”技术体系发展[37] ESG相关 - 2024年发布第二年环境、社会及公司治理报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日[16][17] - 2024年成立可持续发展工作小组，编制《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》[62] - 2024年通过多元渠道与核心利益相关方高频互动，构建ESG议题评估体系[70] - ESG议题评估体系包括多维扫描、深度调研、专业核验和动态迭代四个步骤[71] - 2024年度实质性议题包括环境、社会、治理等方面内容[72] - 华证指数ESG评级治理维度得分84.5分（BBB级），在25家同类企业中排名第3[120] 运营与管理 - 2023 - 2024年披露报告数量从157个降至89个[99] - 2023 - 2024年董事会召开次数从8次增至12次[99] - 2023 - 2024年监事会召开次数均为9次[99] - 2023 - 2024年战略委员会召开次数从2次增至3次[99] - 2023 - 2024年审计委员会召开次数从6次降至5次[99] - 2023 - 2024年股东大会召开次数从157次降至89次[100] - 董事会由9名成员组成，女性董事占比22.22%，独立董事占比33.33%[106] - 内审部门每季度审查关键业务，出具23条整改建议，整改完成率100%[115] - 全员合规培训年均覆盖率达95%[117] - 2024年合同纠纷案件同比下降40%[120] 环境数据 - 2024年碳排放总量为461吨二氧化碳当量，范围一排放28.93吨，范围二排放432.07吨占93.72%[146] - 设定危险废弃物有效处置率达100%的目标，2024年危险废弃物处置率为100%[147][149] - 2024年节水量为250吨[152] - 外购电力总量从2022年的62.19万千瓦时增长至2024年的80.52万千瓦时[152][153] - 汽油消耗总量从2022年的3.74吨增加到2024年的6.56吨[152][153] - 柴油消耗总量从2022年的2.20吨大幅减少至2024年的0.37吨[152][153] - 年度用纸仅0.6吨，在同行业企业中表现优秀[154] 员工与社会责任 - 2024年劳动合同签订率达到100%[176] - 员工社会保险覆盖率达100%[185] - 文体活动全年参与人次超4000次[188] - 全年投入38.98万元采购助农产品[191] - 全年开展节日慰问984人次、生日蛋糕券发放284人次、住院慰问3人次、婚丧生育慰问26人次及退休慰问5人次[191] - 2024年工会主席作为职工监事履职未缺席董事会或监事会会议[193] - 2024年未发生劳动纠纷或信访事件[194] - 构建内部推荐平台、发布内部招聘公告、通过社会招聘渠道、与知名院校合作进行多元化招聘[182] - 为员工额外购买商业保险提供多重保障[187] - 构建职业健康安全保障体系全年未发生重大安全事故[188] - 构建全面职业发展路径和培训体系并制定系列制度[200] 其他新策略 - 2024年制定智能指挥调度发展规划[56] - 2024年全面部署费控管理系统，实现业务流程数字化闭环管理，降低运营成本并提升管理效能[154] - 2024年开展植物标识系统工程，建立树木信息铭牌体系[157] - 参考科学基础减排目标（SBTI）制定短期和长期气候目标及具体行动计划[163] - 定期进行气候风险评估，分析不同气候情景对公司财务和运营的影响[164]

财报披露 - 公司于2025年3月27日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 参会人员包括董事长孙业全、总经理王勇等[2] 投资者参与 - 投资者可于4月11日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于2025年4月11日前进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是证券部，电话020 - 35812869[5] - 联系人邮箱为securities@ghtchina.com[5]

公司治理调整 - 2025年3月25日审议通过修订公司章程议案[2] - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[2] 委员会设置 - 董事会设审计等四个委员会，成员为单数且全是董事[3] - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成[3] 委员会职责 - 对重大新增投资等事项研究并决定是否提交审议[4] - 监控和跟踪相关事项实施过程[4] - 践行可持续发展理念并管理监督评估[4] - 审批《可持续发展报告》等[4] 信息披露 - 修订后《公司章程》于3月25日在巨潮资讯网披露[4]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联人发生日常关联交易2450万元，2024年为407.77万元[2] - 2025年预计向海格通信采购300万元，已发生1.68万元，2024年发生157.38万元[5] - 2025年预计向广电运通采购420万元，已发生19.13万元，2024年发生167.03万元[5] - 2025年预计接受广电计量设备检测服务450万元，已发生1.71万元，2024年发生4.18万元[5] - 2025年预计接受广电城市服务相关服务80万元，已发生6.45万元，2024年发生67.85万元[5] - 2025年预计向广电运通销售800万元，2024年未发生[5] - 2025年预计向广电城市服务销售70万元，2024年未发生[5] 2024年关联交易情况 - 2024年向关联人采购原材料实际发生额324.41万元，与预计金额差异 - 42.58%[8] - 2024年接受关联人提供劳务实际发生额83.36万元，与预计金额差异 - 51.25%[8] - 2024年向关联人销售商品/服务实际发生额为0，与预计金额差异 - 100.00%[8] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产94184.77万元，净资产36072.25万元，2024年营收147393.12万元，净利润11089.81万元[13] 广电产业园数据 - 截至2024年12月31日，广电产业园总资产477259.11万元，净资产298034.89万元，2024年营收4759.09万元，净利润 - 6339.44万元[14] 其他信息 - 2025年3月14日，独立董事会议3票同意审议通过相关关联交易议案[24] - 关联交易以签署订单或具体协议形式进行，遵循诚实信用等原则，以市场公允价格定价[21][22]

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金现金管理，额度可循环，任一时点不超4亿[1] - 现金管理议案已通过董事会和监事会审议，需提交股东大会[3] 风险与防控 - 保本型理财产品有收益波动风险[5] - 公司加强研究分析和审计监督防范风险[6] 意义与认可 - 现金管理不影响经营，利于提效增收，获监事会认可[7][8]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的要求，本次计 提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货 等资产进行了清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、合同资产、长 ...

股东大会信息 - 2025年4月16日14:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[1][2][3] - 网络投票时间：4月16日9:15 - 15:00，交易系统分时段[2][18][19] - 股权登记日为2025年4月10日[5] - 现场会议地点在广州市高新区科学城南云一路16号公司会议室[6] - 提案8需三分之二以上有效表决权通过，其他过半数[7] - 登记时间为4月11 - 15日工作日9:00 - 16:30[11] - 登记地点为广州市高新区科学城南云一路16号公司办公室[11] - 会议联系人是证券部，电话020 - 35812869，邮箱securities@ghtchina.com[12] - 普通股投票代码为"350711"，简称为"广哈投票"[17] 报告披露 - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年3月27日披露[7]

会议相关 - 第五届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开，3位监事均出席[2] - 多项议案3票同意通过，含2024年度监事会工作报告等[3][6][7][8][10][11][12][13][15][17][20] 资金与审计 - 公司拟用不超4亿元闲置自有资金现金管理，待2024年年度股东大会审议[15] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待审议[12] 报告与预案 - 《2024年度财务决算报告》等详见同日披露报告[6][7][8][11] 考核目标 - 公司将营收、净利润、市值管理等作高管2025年度考核目标[19]

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-013 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...