华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为 南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020年度向特 定对象发行股票、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技2023年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年向特定对象发行股票募集资金 2、募集资金使用及结余情况 报告期内，公司实际使用募集资金37,483,455.26元。截止2023年12月31日， 公司累计使用募集资金530,329,334.17元,其中项目投入募集资金250,856,868.50 元，补充流动资金279,472,465.67元（含销户转出用于一般补流金额16,397.90元）； 累计收到理财收益21,689,888.73 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京药石科技股份有限公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2022 年度向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规规定，对药石科技 2024 年度开展外汇衍生品交易业务事项进行 了核查，具体如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确 定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不确定性， 公司及子公司2024年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以 加强公司的外汇风险管理。 （二）投资金额 公司及子公司2024年度拟开展外汇衍生品交易业务的额度合计不超过 30,000万美元或 ...

会计师事务所聘任与解聘决策 - 聘任或解聘需经审计委员会、董事会审议并由股东大会决定[2] 更换会计师事务所要求 - 应在被审计年度第四季度结束前完成，新所近三年未受与执业质量相关多次处罚[4] - 除特定情况外，不得在年报审计期间更换[13] 选聘年限与规则 - 选聘最长有效年限为4年，续聘同一机构可不再重复选聘[6] - 受聘会计师事务所聘期一年，不得转包或分包工作[9] 选聘分值权重与基准价 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] - 以满足选聘文件要求的所有事务所审计费用报价平均值为选聘基准价计算得分[7] 审计费用变化说明 - 较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、原则、变化及原因[8] 选聘职责与方式 - 审计委员会负责选聘工作，履行制定政策等多项职责[5] - 采用竞争性谈判等方式选聘，结果及时公示[6] 选聘程序 - 包括审计委员会提出要求、事务所报送资料等多环节[8] 信息披露与资料保存 - 在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息，保存选聘文件资料至少10年[10] 审计业务参与限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[10] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行审计业务期限不超两年[11] 更换情况处理 - 出现四种情况公司应更换会计师事务所[12] - 审计委员会审核更换提案应约见前后任事务所并评价[13] - 董事会审议通过更换议案后通知相关方，前任可在股东大会陈述意见[13] - 公司拟更换事务所应在股东大会决议公告披露相关信息[13] 事务所主动终止处理 - 事务所主动终止业务，审计委员会了解原因并报告董事会[14]

会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2][23] - 股权登记日为2024年5月13日[4] 登记信息 - 登记方式截止时间为2024年5月15日17:00[9] - 现场登记时间为2024年5月15日9:00 - 17:00[9] - 现场会议签到时间为2024年5月17日13:15 - 13:45[9] 其他要点 - 议案8、14为特别表决事项，需2/3以上通过[7] - 2023年度股东大会可审议14项议案[15] - 网络投票代码为350725，投票简称为药石投票[22]

南京药石科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 苏公 W[2024]E1191 号 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1191号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 目 录 1、内部控制鉴证报告 ………………………………………1 2、2023年度内部控制自我评价报告…………...……………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"）董事会 《关于内部控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性 的认定进行了鉴证。 四、鉴证意见 我们认为，药石科 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金力） 作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 规章制度的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求， 在 2023 年的工作中，本人秉着客观、公正、独立的原则，积极参加相关会议和 现场考察工作，认真审核会议文件，了解公司运营情况，并发挥自身专业优势， 关注公司内控和合规体系建设，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东的利益。现 将本人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席会议情况 积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议相关材料， 独立、客观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 15 次董事会会议， 4 次股东 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 南京药石科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技使用部分暂时闲置募集 资金及自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060 号）同意注册申请，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）8,385,650.00 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价格为 111.50 元，共募集资金人民币 934,999,975.00 元。扣除 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、变更公司注册资本及修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准，修订后的公司章程全文 详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 （2024 年 4 月）》。 由于公司发行的可转换公司债券于 2022 年 10 月 26 日开始进入转股期，自 2022 年 10 月 26 日至 2024 年 3 月 31 日期间，可转换公司债券转股数为 6,562 股。因此上述事项导致公司总股本由 199,658,096 股增加至 199,664,658 股，公 司注册资本由人民币 199,658,096 元增加至 199,664,658 元。 二、增加经营范围 因公司目前拓展电子商务需要，拟增加公司经营范围"许可项目： ...

业绩总结 - 2023年末迈巴制药资产3439.50万元，负债7623.53万元，净资产-4184.03万元，净利润-6802.34万元[8] - 2024年一季度末迈巴制药净资产10074.19万元[8] 交易数据 - 美国药石持有迈巴制药1000000股优先股和12083350股普通股权益[9] - 优先股回购价每股1.14美元，普通股每股0.0001美元，总支付114.12万美元，另付70万美元[9] - 迈巴制药后续融资超3000万美元后60天内，支付140万美元[10] - 每个合作项目累计支付不超2990万美元里程碑付款[10] 其他 - 美国药石2021年7月对迈巴制药初始投资100万美元[13] - 不考虑里程碑付款，本次回购预计产生投资收益184.12万美元[13] - 截至披露日公司与迈巴制药累计关联交易476.64万元[14] - 2024年4月23日关联交易议案通过董监事会，待股东大会批准[5]

业绩总结 - 2023年度归属母公司所有者净利润197,360,947.76元，母公司净利润102,605,702.72元[2] - 本次可供分配利润840,987,689.47元[2] 利润分配 - 向全体股东每10股派3.10元（含税），共分配61,636,856.08元（含税）[2] - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过预案，需股东大会通过后实施[2][6][7][8] 股本情况 - 截至2024年3月31日总股本199,664,658股，分配基数198,828,568股[2]