证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-037 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 三届董事会第十一次会议，决定于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次股 东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规 范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机 构"）对《深圳市隆利科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅 公司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环 境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司 补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳 市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"）的保荐机构，根 据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定，对隆利科技补充确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 隆利科技于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于补充确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》， 全体董事审议通过了该议案，确认公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生的 日常关联交易金额为 865.26 万元，同意公司及控股子公司与关联方 2024 年度预 计发生金额为 800 万元。独立董事专门会议对上述事项进行了审议。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市隆利 科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钱可元、段礼乐、谭胜 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事钱可元、段礼乐、谭胜的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-040 深圳市隆利科技股份有限公司 关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次事项在公司董事会审批权限范围内，且不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场 经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益， 不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认 ...

深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"公司" ) 根据中华人民共和国财政部(以下 简称"财政部") 发布的《企业会计准则解释第 16 号》的要求变更会计政策。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次 会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-033 深圳市隆利科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，该内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对"关于流动 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准 ...

关于深圳市隆利科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the count 目 关于深圳市隆利科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 1-2 资金往来的专项说明 深圳市隆利科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1 关联资金往来情况汇总表 l V 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009866 号 深圳市隆利科技股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"隆利科技公司") 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了隆利科技公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024） 第 441A015288 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,隆利科技公司编制了本专项说明所附的深圳市隆利科技 股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称" ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-038 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系管理工作， 建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了变更，现将变更后的投 资者联系电话公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0755-28111999 | 0755-28111336 | 上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上变更外，公 司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系电话变更后， 原联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-024 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案须提请股东大会审议并通过。 本项议案内 ...