合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 每月查询公司募集资金专户12次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查1次，报告无主要问题[4] - 发表专项意见4次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他 - 2024年12月26日培训1次[4] - 与德国博世集团终止合同[4] - 公司及股东承诺事项均已履行[7][8] - 报告期内保荐人与公司未被采取监管措施[9]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2024年召开战略与发展委员会会议2次[7] - 2024年召开提名委员会会议2次[8] - 2024年召开独立董事专门会议2次[9] 关联交易 - 2023年度关联交易金额为865.26万元，2024年预计800万元[16] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[18] 议案审议 - 2024年3月4日审议通过《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案[20] - 2024年7月25日审议通过《2024年员工持股计划（草案）》等议案[21] - 2024年4月15日审议通过《关于公司董监高人员任职情况的议案》[22] - 2024年7月15日审议通过《关于变更财务总监的议案》[22] - 2024年4月25日审议《关于补充确认关联交易的议案》[16] - 2024年4月15日审议通过《关于确定公司董事及高级管理人员年度报酬的议案》[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 报告期内召开2次提名、2次独立董事专门、5次审计委员会会议，独立董事全出席[5][6][8] 关联交易 - 2023年度与关联方日常关联交易金额865.26万元，2024年预计800万元[15] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 机构与人员 - 2024年选聘致同会计师事务所为审计机构[19] - 2024年提名委员会通过董监高任职及变更财务总监议案[20]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会等会议，独立董事均按时出席[3][4][5][6][8] - 独立董事意见建议全部获采纳或回应[12] 关联交易 - 2023年度关联交易金额865.26万元，2024年预计800万元[14] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 机构与报酬 - 2024年选聘致同会计师事务所为审计机构[17] - 2024年确定董事及高管年度报酬[18] 激励计划 - 2024年通过股票期权激励计划和员工持股计划草案[19][20]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.47元，较2023年的0.21元增长123.81%，2022年为 - 1.58元 [1] - 2024年每股净资产5.24元，较2023年的4.82元增长8.71%，2022年为3.72元 [1] - 2024年每股公积金4.16元，较2023年的4.24元下降1.89%，2022年为3.33元 [1] - 2024年每股未分配利润0.03元，较2023年的 - 0.44元增长106.82%，2022年为 - 0.70元 [1] - 2024年营业收入13.2亿元，较2023年的10.26亿元增长28.65%，2022年为12.52亿元 [1] - 2024年净利润1.06亿元，较2023年的0.46亿元增长130.43%，2022年为 - 3.3亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.27%，较2023年的4.86%增长90.74%，2022年为 - 35.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5946.58万股，占流通股比38.61%，较上期变化 - 1.35万股 [1] - 吴新理持有2346.88万股，占总股本15.24%，持股不变 [2] - 廉健持有1008.13万股，占总股本6.55%，减持223.87万股 [2] - 上海国盛资本管理有限公司相关基金持有976.21万股，占总股本6.34%，减持223.79万股 [2] - 中投长春创业投资基金管理有限公司相关企业持有408.48万股，占总股本2.65%，减持26.00万股 [2] - 吕小霞持有340.48万股，占总股本2.21%，持股不变 [2] - 银华基金相关资管计划、高盛国际、银华基金另一资管计划、信澳新能源产业股票、香港上海汇丰银行有限公司为新进前十大股东 [2] - 高盛公司有限责任公司、深圳市隆利科技股份有限公司员工持股计划、大成中证360互联网 + 指数A、长春融慧达投资管理中心、曾玉金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年4月23日[3]

资产减值 - 2024年计提资产减值准备合计2444.46万元[3] - 计提信用减值准备667.83万元[5] - 计提存货跌价准备1776.63万元[8] 准备情况 - 应收账款坏账准备期末2870.73万元[7] - 库存商品跌价准备期末1723.04万元[11] - 机器设备减值准备期末21016.54万元[12] 影响 - 计提减少2024年度利润总额2444.46万元[17]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券审计报告超400人[3] 会议决策 - 2024年10 - 11月相关会议审议通过拟聘2024年度审计机构议案[4] - 2025年4月审计委员会会议审议通过相关议案并同意提交董事会[10] 审计沟通 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师召开审前、审中沟通会议[10] 未来展望 - 审计委员会认为致同具备审计资质和能力，未来将履职促公司发展[12]

内部控制情况 - 截至2024年基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，评价报告发出日未发生影响结论因素[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[25] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] 公司治理与制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，董事会设四个专业委员会[6][7] - 公司开拓多渠道人才招聘甄选机制，拟订培训教育和考核晋升制度[9] - 公司制定采购、销售相关制度，加强环节控制和岗位设置[12][13] - 公司实施TQC全面质量管理，通过多项质量管理体系认证[14] - 公司建立《固定资产管理规范》，固定资产管理符合要求[15] - 公司设有审计部，对董事会审计委员会负责[16] - 公司建立内外部信息沟通机制[17][18] - 公司明确对外投资等内部控制审批权限和决策程序[19] 募集资金与内控标准 - 公司2024年度募集资金存放和使用合规，无违规情况[20] - 财务报告内控缺陷定量标准按损失与合并报表净资产总额比例划分[24] - 非财务报告内控缺陷定量标准按错报影响与税前利润比例划分[23] 外部评价 - 广发证券认为公司法人治理结构完善，内控有效，自评报告基本反映内控情况[30]

2024年情况 - 监事会召开7次会议[2] - 未发生重大收购、出售资产等事项[8][10] - 未发现董高人员损害公司和股东利益行为[5] - 年报内容真实准确完整[6] - 募集资金使用合规[7] - 与福隆光电交易正常[9] - 内幕信息管理无违规[11] - 无财务报告内控重大缺陷[12] 2025年展望 - 监事会按规定履职并加强学习[14]