目 录 三、内部控制的固有局限性 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4403 号 锦浪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是锦浪 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，锦浪科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 锦浪科技股份有限公司 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 廣州 昆明 天津 成都 寧波 福州 西安 南京 南寧 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 北京市朝陽區東三環北路 38 號泰康金融大廈 9 層 郵編：100026 9/F， Taikang Financial Tower， 38 North Road East Third Ring， Chaoyang District， Beijing 100026， China 電話/Tel： (+86)(10) 6589 0699 傳真/Fax： (+86)(10) 6517 6800 網址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 2022 年限制性股票激励计划部分限 ...

营业收入与净利润 - 营业收入为1,396,839,830.94元，同比下降15.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20,286,204.80元，同比下降93.74%[4] - 2024年第一季度净利润为20,286,204.80元，同比下降93.74%[8] - 净利润为20,286,204.80元，同比下降93.74%[17] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,396,839,830.94元，同比下降15.56%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,271,394.53元，同比下降106.24%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,271,394.53元，同比下降106.24%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,589,511,372.61元，同比下降61.30%[8] - 现金及现金等价物净增加额为-257,919,467.45元，同比下降113.44%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,271,394.53元，同比下降106.24%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,840,781,335.47元，同比下降19.49%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为926,824,766.24元，同比下降35.15%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为658,525,883.34元，同比下降40.06%[18] - 收到的税费返还为43,992,269.99元，同比下降39.34%[18] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,970,023,000.00元，相比去年同期增长46.75%[1] - 筹资活动现金流入小计为1,970,023,000.00元，相比去年同期增长36.67%[1] - 偿还债务支付的现金为292,056,770.00元，相比去年同期增长222.65%[1] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为78,354,917.05元，相比去年同期增长61.13%[1] - 筹资活动现金流出小计为380,511,627.39元，相比去年同期增长164.78%[1] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,589,511,372.61元，相比去年同期增长28.73%[1] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为621,889.94元，相比去年同期减少91.93%[1] - 现金及现金等价物净增加额为-257,919,467.45元，相比去年同期减少113.44%[1] - 期末现金及现金等价物余额为788,119,665.99元，相比去年同期减少77.27%[1] 财务费用与负债 - 短期借款为823,754,019.43元，同比增长723.42%[7] - 财务费用为85,759,708.59元，同比增长170.98%[7] - 公司流动负债合计为5,552,598,281.23元，较期初减少11.0%[14] - 公司非流动负债合计为8,519,717,315.22元，较期初增长12.1%[14] - 公司总负债为14,072,315,596.45元，较期初增长1.7%[14] 资产与负债 - 总资产为21,867,063,505.02元，同比增长1.27%[4] - 公司流动资产合计为4,574,747,184.21元，较期初减少0.1%[13] - 公司非流动资产合计为17,292,316,320.81元，较期初增长1.6%[13] - 公司总资产为21,867,063,505.02元，较期初增长1.3%[13] - 公司所有者权益合计为7,794,747,908.57元，较期初增长0.5%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.05元，同比下降94.12%[4] - 基本每股收益为0.05元，同比下降94.12%[17] 股东与持股情况 - 普通股股东总数为51,748[9] - 王一鸣持股比例为24.93%，持股数量为99,939,822.00元[9] - 锦浪控股有限公司持股比例为7.81%，持股数量为31,319,073.00元[9] - 林伊蓓持股比例为7.59%，持股数量为30,417,000.00元[9] 其他财务数据 - 应收款项融资为112,928,375.42元，同比增长71.07%[7] - 非流动性资产处置损益为-343,802.42元[5] - 计入当期损益的政府补助为7,609,154.74元[5] - 公司货币资金为818,980,996.25元，较期初减少24.0%[13] - 公司应收账款为1,209,917,524.90元，较期初增长29.3%[13] - 公司存货为1,974,699,385.67元，较期初增长0.8%[13] - 营业总成本为1,376,785,503.49元，同比增长5.44%[1] - 研发费用为69,264,745.73元，同比下降18.90%[1] - 公司第一季度报告未经审计[1]

锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2023 年年度报告内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 郑 亮 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 2024 年 4 月 29 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2023 年年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-027 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司对组织架构进行了调整，调整后的公司组织架构见附件。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 锦浪科技组织架构图 股东大会 战略委员会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核委员会 证券事务部 董事会秘书 审计部 审计委员会 总经理 总经办 营销中心 产品中心 研究院 运营中心 品质中心 行政中心 财务中心 制 赌 能 & 雷 & 蓝 & 蜜 品 智慧能源研发中 体系及综合管理 必书测试中心 赌 凯 能及离网研发中 造及前期质量部 井网产品销 生产技术部 品牌 或 出 技术支持部 技术开发中心 注网研发中心 供应商质量部 l 1987年 秒公分别 器节该算器 群 啼 謎 郭 圓 音后服务部 容口 质量 肥 财务管理部 赌 届 唯 中 外 信息技术部 t取办公室 赌 网 中 力资源站 평 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司现任独立董事郑亮先生、 楼红英女士、胡华权先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 锦浪科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事郑亮先生、楼红英女士、胡华权 先生出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

锦浪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 锦浪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合锦浪科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"锦浪科技"）内部控制制度和评价办法，遵循全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、内部审计、人力资源、企业 文化、采购管理、生产管理、质量管理、销售管理、知识产权保护、信息与沟通、 控股子公司管理、 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-025 锦浪科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》：2023 年度公司拟以现有总股本 400,686,945 股剔除公司回购专用证券 账户中已回购股份 688,500 股后的 399,998,445 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本预案公 告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资 新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额 进行相应调整。 如公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间， 公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-032 锦浪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置募集资金进行现金管理 审议情况如下： 1、公司于 2022 年 2 月 23 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司宁波锦浪智 慧能源有限公司（以下简称"锦浪智慧"）在不影响募集资金投资计划正常进行 及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中闲 置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。本议案无需提交股东大 会审议，期限自公司董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在决议有效期内可 循环滚动使用额度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布 的《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022- ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-037 锦浪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三十一次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 20 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议" 或"本次股东大会"）现将会议的有关情况通知如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投 ...