第二章 关联方和关联关系 1 第二条 本办法所称关联人，是指《上市规则》中所定义的关联人（包括关联法 人、关联自然人）。公司与其控股子公司之间发生的关联交易不适用于 本办法；公司控股 50%以上的子公司适用本办法规定。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 外的法人或其他组织； （三） 由本办法第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或 由关联自然人担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的， 除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； 公司应确定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真 实、准确、完整。 第六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 2 石药创新制药股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 ...

石药创新制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够依 法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询 权和表决权等各项权利。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师事务所对以下问题出具法律意见 并公告： 第二章 股东大会职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 1 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-101 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>等制度的 议案》 经审议，董事会同意根据《公司法》《证券法》《上 ...

石药创新制药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会 计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则——基本准则》（2014 年修改）及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不 得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信 息披露工作中违 ...

石药创新制药股份有限公司 重大投资决策管理办法 第一章 总则 （四） 董事会、股东大会认定的其他重大投资事项。 公司投资实行预算管理，投资项目应符合公司的战略发展目标和经营策略。 第一条 为规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理，提 高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决 策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合《石药 创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《石药创新制 药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）、 《石药创新制药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）、《总经理工作细则》等相关制度，结合公司的实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资或控股子公司。 第三条 本办法所称重大投资事项包括： （一） 对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产 经营项目等 ...

石药创新制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度 以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评 估。委员会直接对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 ...

石药创新制药股份有限公司 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和 规范性文件，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会 ...

石药创新制药股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《石药创新 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 （七）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义务及违约责 任。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金的金额和投资项目应当与公司现有生产经营规模、财务状 况、技术水平和管理能力等相适应。募集资金投资项目应当符合国家产业政策、 投资管理、环境 ...

石药创新制药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范石药创新制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。所称"公司对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。公司全资子公 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-100 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，恩必普药业的增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日（2023 年 12 月 8 日）至本公告披露日（2023 年 12 月 21 日），恩必普药业通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增 持公司股份 2,742,580 股，占公司总股本的 0.23%（已剔除最新披露的公司回购 专用账户中的股份数量计算），增持金额为 99,988,758.56 元（不含手续费）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等 有关规定，现将本次增持计划的情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持主体：石药集团恩必普药业有限公司。截至 2023 年 12 月 8 日 （本次增持前），恩必普药业直接持有公司股份 858,711,082 股，占公司总股本的 73.36%（已剔除最新披露的公司 ...