中国北京东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. 电话(Tel)： (86-10) 6652 3388 传真(Fax)：（86-10）6652 3399 网址（Website）： www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列左栏中的术语或简称对应右栏 中的含义或全称： | 公司、新诺威 | 指 | 石药创新制药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 增持人、控股股东、恩必 普药业 | 指 | 石药集团恩必普药业有限公司，现为公司控股股东 | | | | 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内， | | 本次增持 | 指 | 择机增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超 | | | | 过人民币 10,000.00 万元（含 2023 年 12 月 8 日首次增持股份 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观、分析师会议、业绩说明会 [2] - 活动时间为2023年12月15日10:30 - 11:30 [2] - 活动地点在河北省石家庄市公司会议室 [3] - 参与单位及人员众多，包括中国国际金融股份有限公司、康曼德资本管理有限公司等多家机构人员 [2] - 上市公司接待人员有实际控制人蔡东晨、董事长潘卫东、财务总监兼董事会秘书戴龙、证券事务部高级总监徐雯 [3] 巨石生物产品进展及规划 EGFR - ADC产品 - 在美国和中国同时进行1期临床剂量递增研究，设计上重点考虑降低药物毒性反应，中低剂量组已观察到肿瘤缩小疗效反应，最大爬坡剂量8mg/kg，后续爬坡根据前期数据决定 [3] - license out将视交易洽谈具体情况确定，产品开启临床时考虑中美双报，初衷是做国际性好药 [3] ADC平台 - 布局较早，拥有专利技术，平台发展成熟，临床产品4个，临床前已布局多条管线产品 [3] 疫苗平台 - 进度靠前的管线为RSV疫苗、VZV mRNA疫苗、HPV治疗性疫苗，后续研发进展将及时公告 [3] - 后续疫苗销售和推广主要依靠巨石生物自身销售团队，布局以临床需求为导向，公司在递送系统研究的优势将促进mRNA疫苗开发 [3] 企业布局相关考虑 mRNA疫苗布局初衷 - mRNA技术带来新产品、新机遇和新发展，mRNA疫苗成本低、效率高，满足临床需求，公司研发核心是创新 [4] EGFR - ADC分子设计考虑 - EGFR是多器官表达靶点，设计上需平衡分子安全和疗效，Payload采用结构修饰的拓扑异构酶I抑制剂喜树碱类物质（JS - 1）这种中低毒性毒素分子，抗体为抗EGFR人源化单抗 [4]

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-099 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司签署 《关于登革热 mRNA 疫苗研发等事项的合作框架协议》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团 巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨 石生物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 2、本次巨石生物与合作方 CSPC International Pharma Pte. Ltd.（以下简称"石 药国际"）签署的《关于登革热疫苗研发等事项的合作框架协议》（以下简称"《合 作框架协议》"或"本协议"）仅作为指导性文件和签订其他相关具体合同的基础 和依据，后续具体合作事项、实施内容和进度尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 3、本次签署的《合作框架协议》不涉及具体金额，预计不会对巨石生物本 年度经营业绩构成重大影 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-098 石药创新制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 控股股东石药集团恩必普药业有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 本次公告前 6 个月内，恩必普药业不存在减持公司股份的情形。 二、本次增持股份情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到 控股股东石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）通知，其于 2023 年 12 月 8 日通过深圳证券交易所集中竞价系统，增持公司股份 553,200 股，占公司总股本的 0.05%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数 量计算，下同），增持金额为 20,322,106.56 元。 恩必普药业拟自 2023 年 12 月 8 日（含本日）起 6 个月内，择机增持公司 股份，增持金额不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元（含 首次增持股份金额 2,032 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-097 石药创新制药股份有限公司 二、其他说明 关于 2023 年 11 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟用于回购 的资金总额不超过人民币 42,180.00 万元（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/股（含），拟回购的数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购期限为自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整为不超过人民币 26. ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-096 石药创新制药股份有限公司 关于石药集团巨石生物制药有限公司新冠病毒二价 mRNA 疫苗在中国纳入紧急使用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，并审议通过了《关于公司现金增资石药集团巨石 生物制药有限公司暨关联交易的议案》，同意公司现金增资控股石药集团巨石生 物制药有限公司（以下简称"巨石生物"）。 近日，经中华人民共和国国家卫生健康委员会提出建议，国家药品监督管理 局组织论证同意，巨石生物开发的新冠病毒二价 (XBB.1.5+BQ.1) mRNA 疫苗 （SYS6006.32）（以下简称"该产品"）在中国被纳入紧急使用，用于预防新型冠 状病毒（SARS-CoV-2）感染引起的疾病（COVID-19）。现将相关情况公告如下： 二、产品基本情况 SYS6006.32 为巨石生物在其已经纳入国家紧急使用的一代新冠病毒 mRNA 疫苗（商品名：度恩泰）基础上 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-095 石药创新制药股份有限公司 关于变更公司中文名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成工商变更登记备案手续并取得了石家庄市行政审批局换发的 新营业执照。具体情况如下： 统一社会信用代码：91130100787019708G 名称：石药创新制药股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 一、变更公司中文名称的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第六届董事会第八次会议，并于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》，变更公司名称的方案如下： | 变更事项 | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 石药集团新诺威制药股份有限公司 | | | 石药创新制药股份有限公司 | | 具 体 内 容 详 见 公 司 于 ...

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会见证之 关于石药集团新诺威制药股份有限公司 法律意见书 法律意见书 2023 年第三次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药集团新诺威制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药集团新诺威制药股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席 本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-094 石药集团新诺威制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2023-093 石药集团新诺威制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 15 日 召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十六次会议，于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公 司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币 6.00 亿元（含本数）额度 的闲置募集资金及不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内， 业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 ...