三只松鼠股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第三届 董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大 华所")为公司 2024 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服 务的经验和能力，在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、 公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为 公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经 营成果。 为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华所为公司 2024 年度审计机构，聘 任期限为一年，自 2023 年度股东大会审议通过之日起生效。2024 年度审计费用由 董事会提请股 ...

三只松鼠股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在事实发生之日起 2 个月内召开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会： （五）监事会 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-019 三只松鼠股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议 通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 25 日（星期 四）召开公司 2023 年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1 2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 ...

三只松鼠股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结 合三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） （2）成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数：1141人 ...

三只松鼠股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际控制人及其附 | 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司 芜湖鼠味相投企业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 应收账款 | 1.26 2.00 | 1.66 | 1.26 3.66 | 0.00 0.00 | 经营性往来 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 5.26 | 8.15 | 5.27 | 8.15 | 经营性往来 | | | 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 47.68 | 25.80 | | 73.48 | 经营性往来 | | | 芜湖松鼠小镇企业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.75 | 1.87 | 2.61 | 0.00 | 经营性往来 | | | 安徽松鼠小贱电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-007 三只松鼠股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事杨嵘 峰先生、吴斌先生的书面辞职报告。杨嵘峰先生、吴斌先生因个人原因，申请辞 去公司第三届董事会董事职务，杨嵘峰先生辞任后将不再担任公司任何职务，吴 斌先生辞任后仍担任公司其他职务。 杨嵘峰先生、吴斌先生上述职务原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日。截至本公告披露日，杨嵘峰先生未直接或间接持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项；吴斌先生未直接持有公司股份，持有安徽松 果一号投资管理中心（有限合伙）4.67%的份额，安徽松果一号投资管理中心（有 限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）25.81%的份额，安徽松果投资 管理中心（有限合伙）持有本公司 1.03%的股份。吴斌先生辞去公司董事职务后， 其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司 ...

第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规，以及《三只松鼠股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 三只松鼠股份有限公司 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 选聘会计师事务所的程序 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第八条 战略委员会 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-018 三只松鼠股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非职工代表监事辞任的情况 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司非职工代表监 事苏军先生、刘丛丛女士的书面辞任报告。苏军先生、刘丛丛女士因个人原因申请 辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，苏军先生辞任后将不再担任公司任何 职务，刘丛丛女士辞任后仍担任公司相关职务。苏军先生、刘丛丛女士的辞任将导 致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，其辞任申请将在公司 2023 年度股东大会选举产生新任监事后方能生 效。在公司 2023 年度股东大会选举产生新的监事之前，苏军先生、刘丛丛女士仍 将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。 苏军先生作为公司第三届非职工代表监事原定任期为 2022 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 ...