| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、提名情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林培 青、陈琼、姚壮民、杨睿作为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高见、 朱桂龙、胡世明作为第四届董事会独立董事候选人，各候选人的简历附于本公告 后。 二、任职资格审 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 1 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事陈琼女士、姚壮民先生、朱 桂龙先生、胡世明先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国 ...

是 □ 否 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名朱桂龙为 仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、总股本和注册资本变更情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 基于上述变更，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》，对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。公司因增加 181,5 ...

监事会换届 - 第三届监事会任期2024年7月6日届满[3] - 7月1日会议提名张美彬、朱少钦为非职工代表监事候选人[3] - 非职工代表监事经股东大会选举后生效，任期三年[4] 人员信息 - 张美彬1988年生，2012年入职，现任监事，无股份[8] - 朱少钦1985年生，任设备及自动化负责人、监事，无股份[8][9]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡世明作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高见作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份有 限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

限制性股票授予 - 2023年11月10日向76名对象授予124.00万股，价格12.71元/股[6] - 2023年12月26日首次授予登记106.50万股，67人登记[7] - 2024年5月23日向22名对象授予26.30万股预留部分[8] - 2024年6月11日预留授予登记24.40万股，22人登记[8] 权益分派 - 2024年6月21日以180,520,754股为基数，每10股派11元现金、转增3股[10] 限制性股票调整 - 调整后首次授予登记数量为1,384,500股[13] - 调整后预留授予登记数量为317,200股[13] - 调整后回购价格为9.78元/股，原价格12.71元/股[15][16] 回购注销 - 4名激励对象辞职，回购数量为89,700股[13] - 回购注销需经股东大会审议，办理手续并披露信息[18]

仙乐健康科技股份有限公司 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二节 解散和清算 第 2 页 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下 ...

激励计划 - 2023年10月16日董事会、监事会审议通过激励计划草案等[15] - 2023年11月10日向76人授予124万股限制性股票[18] - 2024年5月23日向22人授予26.3万股预留部分限制性股票[19] 分红转增 - 2024年6月21日以180,520,754股为基数，10股派11元转增3股[22] 回购注销 - 4名激励对象辞职，拟回购注销8.97万股，价格9.78元/股[27] - 回购资金876,990元，来源自有资金[28] - 需经股东大会审议，办理手续并披露信息[29]