证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-023 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞市文富实业投资有限公司 | 105,600,000.00 | 31.21 | | 2 | 泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000.00 | 3.55 | 一、公司前十大股东持股情况 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持有比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 严帆 | 11,200,000.00 | 3.31 | | 4 | 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙） | 5,848,411.00 | 1.73 | | 5 | 宋佳骏 | 4,286,497.00 | 1.27 | | 6 | 泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙） | 2,713,211.00 | 0.80 | | 7 | #广东龙盈资产管理有限公司－宏商龙盈 | 2,633,423.00 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-022 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 1 日以现场方 式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法 定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表 决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来发 展战略、经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场的表现等因素，为充分 展现公司资本市场价值，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完善公司长 效激励机制，充分调动公司优秀 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 3 月 1 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其 中何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数， 会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下决议： 1、逐项审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司未来发 展战略、 ...

证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-020 债券代码:123237 债券简称:佳禾转债 佳禾智能科技股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）； 2、回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划； 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 22 元/股（含）； 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含）； 5、回购股份的方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份； 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 1,818,181 股至 3,636,362 股，占公司总股本比例为 0.54% 至 1.07%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 7、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 8、回购股份的资金来源：自有资金； 9、相关股东是否存在减 ...

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设的情况下，使用不超 6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理， 上述额度有效期为第三届董事会第十次会议审议通过之日起十二个月内，在前 述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时 归还至募集资金专户。同时授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件， 公司财务部负责组织实施。上述内容详见 2024 年 1 月 30 日公司刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-012）。 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 公司近日使用暂时闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事 项公告如下： | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | ...

| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 率 | | 东莞银行 | 东莞银行单位结构性 | | | | | | | 股份有限 | 存款(二层蛋糕区间累 | 结构性存款 | 9,000.00 | 2024/2/2 | 2024/3/5 | 2.55% | | 公司 | 计)20240118 | | | | | | | 东莞银行 | 东莞银行单位结构性 | | | | | | | 股份有限 | 存款(二层蛋糕区间 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024/2/5 | 2024/8/5 | 2.75% | | 公司 | 累 计)20240141 | | | | | | | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123237 | 债券简称:佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于不向下修正"佳禾转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年2月5日，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% 的情形，触发"佳禾转债"转股价格的向下修正条件。 2、2024年2月5日，经公司第三届董事会第十一次会议审议，公司董事会决 定本次不向下修正"佳禾转债"转股价格，同时在未来四个月内（即2024年2月6 日至2024年6月5日），若再次触发"佳禾转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。从2024年6月6日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发 "佳禾转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"佳禾转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...

经审议，公司董事会综合考虑了宏观经济、公司的基本情况、股价走势、 市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全 体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正"佳禾转债"转股价格，且 自董事会审议通过之日起未来四个月（2024 年 2 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日） 内，如再次触发"佳禾转债"转股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修 正方案。从 2024 年 6 月 6 日开始计算，若再次触发"佳禾转债"的转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"佳禾转债"的转 股价格向下修正权利。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于已于 2024 年 2 月 ...

关于佳禾智能科技股份有限公司 使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳禾 智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）2024年度向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能使用自有资金 及闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳 禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日向不特定对象 发行了发行可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额 1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币9 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 1 月 30 日以现场方式召开，会议 应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事 会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 监事会同意：公司（含全资子公司）在确保不影响正常经营的情况下，使用不超过 人民币 6 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度有效期为自董事会审议通过 之日起十二个月内，在前述额度和期限范围内 ...