总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[2] - 可批准不超公司最近一期经审计净资产10%的对外投资等交易[6] - 可决定一定金额关联交易[6] 高管聘任限制 - 近三十六个月受证监会行政处罚不得聘高管[3] - 近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得聘高管[3] 总经理义务与报酬 - 违反规定义务所获利益归公司[11] - 实行年薪制，报酬由董事会决定[17] 细则相关 - 由董事会负责修订和解释[19] - 自董事会审议通过之日起生效[19]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 选聘应采用竞争性谈判等能了解胜任能力的方式[6] - 审计委员会、过半数独立董事或三分之一以上董事有权向董事会提交选聘议案[6] - 对符合要求的会计师事务所续聘，可不采用公开选聘方式[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[9] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过2年[13] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] 决策流程 - 公司聘用或解聘会计师事务所，应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] 改聘要求 - 会计师事务所执业质量出现重大缺陷，公司应改聘[15] - 公司解聘或不再续聘需提前30天通知[20] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[23] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[21] 审计委员会职责 - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[27] - 对资产负债表日后至年度报告出具前变更情形保持关注[22] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会处理[29] 违规处理 - 情节严重时，经股东会决议，不再选聘违规会计师事务所[30] 信息安全 - 选聘时加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[19] - 督促聘任的会计师事务所履行信息安全保护义务[19] 制度生效 - 本制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效施行[26]

公司治理变更 - 2025年8月11日第四届董事会第八次会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分制度议案，部分需提交股东大会审议[1] - 经营范围变更后增加危险化学品销售[1] - 《公司章程》修订涉及多处表述修改，法定代表人相关规定更新[5][6] 股份相关 - 公司已发行股份数为361,142,872股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 特定股价条件触发公司收购本公司股份，收购股份有数量和处理时间限制[7][8] - 不同主体股份转让有时间和比例限制[8][9] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，特定情形可诉讼、提临时提案等[9][11][16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[12] - 公司股东滥用权利等造成损失应担责，控股股东等有多项义务[12] 会议相关 - 股东大会（股东会）是权力机构，有多项职权，召开形式多样[13][14] - 不同主体可提议召开临时会议，会议召集、主持有规定[15][17] - 会议记录保存10年，制定股东大会议事规则[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人[22] - 董事任职有资格限制，辞职、解任有规定，对公司负有忠实义务[19][20][21] - 董事会审议关联交易、融资等事项有标准[22][23][31] 专门委员会 - 审计、战略、提名、薪酬委员会人员组成和会议要求不同[29][30] - 专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[30] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报送财务报告，利润分配方案制定和实施有要求[32][33] - 公积金使用和转增有规定，公司合并、分立等有程序和要求[33][34][35] 制度修订 - 公司决定修订及制定包括股东会议事规则等20项制度，部分需提交股东大会审议[40][41]

董事会提名 - 公司董事会提名方浙能为第四届董事会非独立董事候选人[1] 会议决议 - 2025年8月11日公司召开第四届董事会第八次会议通过增补议案[1] 人员信息 - 方浙能1978年10月出生，化工工艺专业本科[3] - 截至公告日未持股，与公司其他人员无关联，任职资格符合规定[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月28日召开，现场会议14时开始[1] - 股权登记日为2025年8月22日[4] - 现场会议地点在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号公司二楼会议室[4] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，股东选其一，重复投票以首次有效为准[2][3] - 网络投票时间8月28日9:15 - 15:00，深交所交易系统投票有具体时段[1][17] - 普通股投票代码为"350796"，投票简称为"斯美投票"[15] 提案信息 - 需表决提案含增补非独立董事等[4][6] - 部分议案通过要求不同[7] - 修订公司部分制度议案有7个子议案[22] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年8月27日9:00 - 16:30[10] - 现场会议登记地点为绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号董事会办公室[11] 授权书信息 - 委托授权书有效期限自签署日至本次股东大会结束[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月11日召开[1] - 会议通知于2025年8月6日送达监事[1] - 应出席监事6人实际出席6人[1] 经营决策 - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》[2] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[2] 表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》6票同意[4] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议相关 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月11日召开，8位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年8月28日下午14时召开2025年第二次临时股东大会[7][8] 议案相关 - 董事会拟提名方浙能为非独立董事候选人，议案待股东大会审议[3] - 公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，议案需股东大会特定比例通过[4][6] - 公司修订及制定部分公司制度，部分制度修订需提交股东大会审议[6][7]

股票回购总体情况 - 8月7日共24家公司发布25个股票回购相关进展 [1] - 包括5家公司首次披露回购预案 1家公司回购方案获股东大会通过 7家公司披露回购实施进展 11家公司回购方案实施完毕 [1] 首次披露回购预案 - 当日共2家公司回购预案金额超千万 [1] - 塔牌集团拟回购不超1亿元 迈威生物-U拟回购不超5000万元 宇环数控拟回购不超89.96万元 [1] 股东大会通过回购预案 - 当日仅1家公司回购预案超千万 [1] - 太极集团拟回购不超1.2亿元 [1] 回购实施进展 - 新大陆回购2.71亿元 南山铝业回购2.49亿元 大中矿业回购1.77亿元 [1] 已完成回购情况 - 当日共5家公司回购金额超千万 [1] - 东方证券完成回购2.5亿元 旭升集团完成回购1.19亿元 贝斯美完成回购5322.04万元 [1]

股份回购完成情况 - 累计回购股份数量560万股 占公司现有总股本1.55% [1] - 最高成交价10.81元/股 最低成交价8.21元/股 [1] - 成交总金额5322.04万元（不含交易费用） [1] 回购方案实施状态 - 股份回购方案已实施完毕 [1]

股份回购实施情况 - 公司累计回购股份560万股，占现有总股本1.55% [1] - 回购成交价格区间为8.21元/股至10.81元/股 [1] - 回购总金额达5322万元，已完成回购方案资金总额要求 [1] 业务收入构成 - 农药中间体及二甲戊灵相关业务占比99.94%，为核心收入来源 [1] - 其他业务收入占比仅0.06% [1] 公司市值 - 当前市值为39亿元 [1]