| 单位：万元 | | --- | 2024 年度财务决算报告 广东广康生化科技股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 | 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 72,348.08 | | 49,501.14 | 46.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,468.13 | | 3,007.14 | 15.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,305.21 | | 2,603.42 | -11.45% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,434.48 | | 1,249.65 | 14.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.47 | | 0.46 | 2.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | | 0.46 | 2.17% | | 加权平均净资产收益率 | 2.66% | | 3.15% | -0.49% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 | 年末 | 同比增减 | | 资产总额 | 198,539.60 | | 183,11 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月23日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长蔡丹群等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月22日15:00[1] - 征集问题网址为http://ir.p5w.net/zj/[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

委托理财安排 - 公司拟使用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][5][15][16] - 委托理财期限12个月，额度内资金可滚动使用[7][15] - 委托理财产品为中低风险产品[2][6][15] 风险管控与监督 - 委托理财受多种风险影响[11] - 公司严格筛选投资对象并跟踪投向[12] - 多部门负责监督，必要时采取措施[12] 决策与合规 - 董事会同意公司及子公司委托理财[15] - 监事会认为委托理财符合股东利益[16] - 公司及时履行信息披露义务[12]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计相关 - 2024年公司续聘信永中和为审计机构，信永中和出具标准无保留意见审计报告[3][4][5] - 审计委员会与信永中和沟通审计事项，确定计划，认为其表现良好[8][9]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[1] - 申请银行含国有、股份制银行等[2] - 授信品种包括非流动、流动资金贷款等[3] 授信相关 - 有效期至2025年度股东大会召开，额度可循环[4] - 需2024年度股东大会审议通过生效[5]

上市公司名称：广东广康生化科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年 度占用 | 2024 年度 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 生金额（不 含利息） | 资金的 利息 | 发生金额 | 金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | | - | - | - | - | ...

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-017 广东广康生化科技股份有限公司 关于募集资金投资项目实施内容、投资金额、结构与进度调整 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广康生化"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二十六次（2024 年度）会议、第三届监 事会第十七次（2024 年度）会议，审议通过《关于募集资金投资项目实施内容、 投资金额、结构与进度调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）之"年产 3,500 吨特种化学品建设项目"的实施内容、投资 金额、结构与进度进行调整，并相应调整募投项目名称。 上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见， 上述事项尚须提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）历次募投项目调整情况 公司首次公开 ...

| 会议届次 | | | | 召开日期 | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 薪酬方案的议案》 | | | | | | | | | 13、 关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | | | 14、 关于召开 2023 年度股东大会的议案》 | | 第三届董事会 | | | | | | | | | 第二十二次会 | 2024 | 年 | 07 | 月 | 19 | 日 | 1、 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | 议 | | | | | | | | | 第三届董事会 | | | | | | | | | 第二十三次 | | | | | | | 1、 2024 年半年度报告及其摘要》 | | 2024 年半年 | 2024 | 年 | 08 | 月 | 27 | 日 | 2、 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | | 度）会议 | | | | | | | | | 第三届董事会 | | | | | | | 1、 关于开展外汇衍生品交 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东广康生化科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）监事会严 格按照（ 公司法》 证券法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及（ 广东广康生化科技股份有限公司章 程》 以下简称（ （ 公司章程》"） 监事会议事规则》的规定和要求，恪尽职 守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项， 切实维护公司利益和全体股东的合法权益，较好地履行了监事会的各项职责。现 就 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使（ 公司章程》和股东大会所 赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 5 次会议，会议的通知、召开、表决 程序符合（ 公司法》 公司章程》 监事会议事规则》等各项法律、法规和公司 规章制度的要求，全体监事无缺席会议的情况，会议审议的议案全部获得通过。 具体会议情况如下： | 会议届次 | | | | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...