股份与投票 - 公司股份总数74,000,000股，本次有表决权股份总数同此[7] - 61位股东及代表出席，所持表决权股份53,008,000股，占比71.6324%[7] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[8][9][10][11][12][14] 会议合规 - 律师见证2024年度股东大会，认为程序合规、表决有效[21] 其他 - 公告于2025年5月8日发布[24]

股东大会信息 - 2024年度股东大会通知于2025年4月18日公告[5] - 现场会议于2025年5月8日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 出席情况 - 现场6名代表50700600股，占比68.5143%[6] - 网络55名代表2307400股，占比3.1181%[7] - 总体61人代表53008000股，占比71.6324%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比超99.9%[10][11][12][14] - 《2024年度利润分配预案》等议案中小股东同意占比超98%[15][16][17][19][20][21] 结果合规 - 表决程序、召集和召开程序、出席人员资格均符合规定[21][23]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会，于2025年4月23日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理蔡丹群、财务总监兼董事会秘书陈海霞、独立董事彭文平、保荐代表人张新星 [2] 反倾销调查影响 - 过去几年国内氯氰菊酯产业受印度进口低价货源冲击发展艰难，商务部对印度进口氯氰菊酯反倾销立案调查并初步认定倾销，自2025年1月8日起进口经营者需提供保证金 [2] - 该措施将为国内氯氰菊酯产业创造公平竞争环境，提升厂家生产积极性，恢复供应体系，推动产品价格合理回升，对公司业务经营产生积极影响 [2] - 公司具备氯氰菊酯原药生产和销售能力，将密切关注调查进展及市场变化，灵活调整生产和销售策略 [3] 募投项目效益 - 募投项目预计达产年可实现营业收入81,687.91万元，利润总额20,412.14万元，净利润15,309.10万元，预计项目税后内部收益率21.08%，静态投资回收期（含3年建设期）7.21年，可获可观投资回报，促进公司业绩增长 [3] 研发投入情况 - 2024年公司研发费用38,829,391.03元，同比增长43.46%，占营业收入的5.37% [3] - 2024年公司完善研发体系，通过多种举措提升研发效率和质量，为业务发展提供技术支持 [3] - 截至2024年12月31日，公司及子公司获19项专利授权，其中发明专利15项，另有7项发明专利处于申请流程中 [3]

业务开展 - 2024年9月23日公司同意开展不超5000万美元外汇衍生品交易，期限12个月[1] 数据情况 - 外币远期结汇期末金额944.34万元，占净资产比例0.71%[3] - 报告期外汇套期保值业务公允价值变动损益12.38万元[3] 风险应对 - 公司多举措降低外汇衍生品交易风险[6][7]

募集资金情况 - 公司2023年6月19日首次公开发行1850.00万股，发行价42.45元/股，募集资金总额7.85325亿元，净额6.9736569632亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额4684.787102万元，用于暂时性补充流动资金1亿元，购买理财产品4.30亿元[4][5][8] - 本年度投入募集资金总额5265.25万元，累计投入1.355434亿元[11] - 累计变更用途的募集资金总额6.111878亿元，占比77.83%[11] - 超募资金金额为617.79万元，拟全部投入“年产3,500吨特种化学品建设项目”，未使用[13] 项目投资情况 - 年产4500吨特殊化学品建设项目变更用途，投资总额6.111878亿元，本年度投入0元[11] - 年产3500吨特种化学品建设项目未变更用途，调整后投资总额6.173657亿元，本年度投入5265.25万元，投资进度8.92%[11] - 补充流动资金项目未变更用途，投资总额8000万元，本年度投入0元，累计投入8048.22万元，投资进度100.60%[11] - 原募投项目“年产4,500吨特殊化学品建设项目”变更为“年产3,500吨特种化学品建设项目”，实施地点变更至湖北省宜昌市，2025年10月30日达到预定可使用状态[12] - 拟取消“乙氧呋草黄”“啶酰菌胺”两个产品车间建设，新增三个产品，募投项目延期一年，名称变更为“年产5,500吨特种化学品建设项目”，原项目剩余募集资金56,230.44万元及相应收益用于新项目建设[13] 资金使用及理财情况 - 使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金727.89万元，已完成置换[14] - 2023年12月7日使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年10月24日同意延期归还并继续使用，期限延长12个月[14] - 2024年累计购买理财产品259,300.00万元，累计赎回理财产品234,800.00万元，实现理财收益605.76万元[14] - 作补充流动资金的8000万元募集资金已使用完毕，项目结余资金482,165.41元已转入公司基本户[15] - 43000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，10000万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金[15] - 公司理财产品购买金额合计27.78亿美元，2024年度实现收益605.76万美元[23] 合规情况 - 公司对募集资金采用专户存储制度，与银行和保荐人签订监管协议[6] - 存放“补充流动资金”的募集资金专户已注销，其余账户存续[8][9] - 公司已披露募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整[26] - 公司募集资金存放、使用、管理不存在违规情形[26]

| 单位：万元 | | --- | 2024 年度财务决算报告 广东广康生化科技股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 | 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 72,348.08 | | 49,501.14 | 46.15% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,468.13 | | 3,007.14 | 15.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 2,305.21 | | 2,603.42 | -11.45% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,434.48 | | 1,249.65 | 14.79% | | 基本每股收益（元/股） | 0.47 | | 0.46 | 2.17% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.47 | | 0.46 | 2.17% | | 加权平均净资产收益率 | 2.66% | | 3.15% | -0.49% | | 项目 | 2024 年末 | 2023 | 年末 | 同比增减 | | 资产总额 | 198,539.60 | | 183,11 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月23日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长蔡丹群等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月22日15:00[1] - 征集问题网址为http://ir.p5w.net/zj/[1] 说明会内容 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[1]

委托理财安排 - 公司拟使用不超10000万元闲置自有资金委托理财[2][5][15][16] - 委托理财期限12个月，额度内资金可滚动使用[7][15] - 委托理财产品为中低风险产品[2][6][15] 风险管控与监督 - 委托理财受多种风险影响[11] - 公司严格筛选投资对象并跟踪投向[12] - 多部门负责监督，必要时采取措施[12] 决策与合规 - 董事会同意公司及子公司委托理财[15] - 监事会认为委托理财符合股东利益[16] - 公司及时履行信息披露义务[12]

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩总结 - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[3] 审计相关 - 2024年公司续聘信永中和为审计机构，信永中和出具标准无保留意见审计报告[3][4][5] - 审计委员会与信永中和沟通审计事项，确定计划，认为其表现良好[8][9]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[1] - 申请银行含国有、股份制银行等[2] - 授信品种包括非流动、流动资金贷款等[3] 授信相关 - 有效期至2025年度股东大会召开，额度可循环[4] - 需2024年度股东大会审议通过生效[5]