本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 15 日以现场与通讯相结合的 方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次董事会会议通知及 相关文件已于 2025 年 1 月 14 日以短信或电子邮件的方式送达全体董事。本次会 议由董事长金闯先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人， 公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》 经审议，全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第八次会议的通知时限， 于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会第八次会议。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-002 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公 ...

培训安排 - 方正承销保荐于2024年12月16日对斯迪克相关人员开展持续督导培训[1][4] - 培训对象为公司实控人、董监高及相关人员[2] - 培训地点在斯迪克会议室，形式为现场及视频会议[4] 培训情况 - 培训人员为保荐代表人王子，结合法规讲解修订要点[3][4] - 培训提升公司人员对减持、董监高规范的理解及公司运作水平[5]

交易情况 - 2023年12月12日至2024年6月12日副总经理潘秋君买入205,900股，金额2,000,529元[1] - 2024年6月12日潘秋君父亲潘鸿滨卖出3,000股，金额32,730元[1] 违规情况 - 潘秋君买入和其父亲卖出行为间隔不足六个月构成短线交易[1]

会议相关 - 2024年12月16日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 2024年12月16日召开第五届董事会第七次会议[2] - 全体董事同意豁免会议通知时限[3] 激励计划 - 以2024年12月16日为授予日，向102名对象授予222.1971万股限制性股票[4] - 董事陈锋为激励对象，关联表决时回避[4]

股权激励基本信息 - 2024年12月16日为限制性股票授予日[3] - 授予222.1971万股，占总股本0.4902%[3] - 激励方式为第二类限制性股票[3] - 授予价格7.22元/股[6] - 激励对象102人[8] - 激励计划有效期最长不超过53个月[9] 归属比例 - 第一个归属期归属比例30%[10] - 第二个归属期归属比例30%[10] - 第三个归属期归属比例40%[10] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，营收增长率分别不低于40.00%、75.00%、120.00%[14] - 公司层面和个人考核有不同归属比例标准[14][15] 时间流程 - 2024年11月28日召开相关会议审议议案[16] - 2024年11月29日至12月9日公示拟授予激励对象名单[16] - 2024年12月16日股东大会审议通过议案并确定授予日[17] 人员获授情况 - 董事和高级管理人员陈锋获授4.0000万股[23] - 中层管理人员等98人获授204.1971万股[23] 资金与费用 - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[26] - 2024 - 2027年需摊销总费用1,559.97万元[29] 其他数据 - 2024年12月16日标的股价14.47元[28] - 有效期分别为1.42年、2.42年、3.42年[30] - 历史波动率分别为45.47%、43.96%、46.83%[30] - 无风险利率分别为1.10%、1.20%、1.50%[30]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代理人167人，持表决权股份216,321,858股，占比47.9566%[4] - 中小股东出席163人，持表决权股份36,542,124股，占比8.1011%[4] 股权信息 - 截至股权登记日，总股本453,300,503股，回购专用账户2,221,971股，有表决权股份451,078,532股[4] 议案表决 - 多项限制性股票激励计划相关议案同意股数占比超99%[7][8][9][12] 其他 - 独立董事杨森征集表决权未收到委托[5] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[13]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象102人，获授222.1971万股，占股本0.4902%[1] - 副总经理等4人共获授18万股，中层等98人获授204.1971万股[1] - 激励对象获授股票均不超总股本1%，累计不超20%[1] 调整规则 - 授予完成前激励对象离职或放弃，授予数量相应调整[2] - 调整后激励对象获授股票不超股本总额1%[2]

激励计划流程 - 2024年11月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年11月29日至12月9日公示拟授予激励对象名单[10] - 2024年12月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年12月16日[17] - 授予价格为7.22元/股[18] - 授予数量为222.1971万股[18] 激励对象获授情况 - 陈锋获授4.0000万股[18] - 王超获授6.0000万股[18] - 姜章健获授5.0000万股[18] - 冯祥清获授3.0000万股[18] - 98名骨干共获授204.1971万股[18] 激励计划条件 - 公司财报及内控审计报告无否定或无法表示意见[14] - 激励对象最近12个月内无被认定不适当人选情形[15]

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-081 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案，监事会认为公司 2024 年限制 性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第五届监事会第七次会议（以下 简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的会议方 式在公司会议室召开，会议通知以现场口头临时发出，经全体监事一致同意豁免 本次监事会会议通知时限。本次会议由监事会主席谈正勇先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《公司法》及《江 苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第七次会议通知时限的议案》 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体 监事一致同意豁免公司第五届监事会第七次会议的通知 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月16日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 出席股东及代理人167人，持股216,321,858股，占比47.9566%[6][7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意率超99.6%[12][13][14] - 《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决通过[15]