江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东金闯先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-047 1 | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次变动前 | 本次变动后 质押股份数 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 量（股） | 量（股） | 持股份 比例 | 总股本 比例 | | | | 占未 | | | | | | | | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 质押 | | | | | | | | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 股份 | | ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-046 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控 股股东金闯先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具 体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 | 本次解除质押 数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日期 | 解除质押日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金闯 | 是 | 4,000,000 | 2.60% | 0.88% | 2023-3-6 | 2024-6-18 | 华安证券 股份有限 公司 | 1、本次解除质押基本情况 2、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 1、本次股份质押融资不是用于满足 ...

北京市天元律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 控股股东、实际控制人、部分董监高及核心中层管理人员 增持公司股份的法律意见 京天股字（2024）第 383 号 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）等有关法律、法规、规章及规范 性文件的规定，就公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心中层管理人员增 持公司股份事项（以下简称"本项目"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据中华人民共和国（以下简称"中国"，为 出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行法律法规，对涉及本项目的有关事实进行了核查，并基于对本法律意见书出具 日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-045 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、 部分董监高及核心中层管理人员 增持公司股票计划期限届满暨增持完成的公告 本公司、董事会全体成员及所有增持主体保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、增持计划的基本情况：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 12 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人、部 分董监高及核心中层管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2023-124）， 公司控股股东、实际控制人、部分董监高及核心中层管理人员共计 23 人，拟以 自有或自筹资金通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗 交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 6,000.00 万元（含本数）， 以实现公司持续健康、高质量发展。增持计划不设价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。增持计划实施期限自增持计划公 告之日起 6 个月内。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，增持主体已合 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-044 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理李图民先生提交的书面辞职报告，李图民先生自 2023 年 1 月起 任公司数字化总监，现因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等相关规定，李图民先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效，辞职后，李图民先生不再担任公司任何职务。李图民先生所负责的工作 已平稳交接，相关工作正常开展，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。 李图民先生担任公司副总经理的原定任期至 2026 年 12 月 25 日。截至本公 告披露日，李图民先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的股份锁定承诺 事项。其离任后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-043 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购专用证券账户中的股份 2,221,971 股不参与本次权益分派。本次权益分派将 以公司现有总股本（453,300,503 股）剔除已回购股份（2,221,971 股）后的 451,078,532 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），实际派 发现金分红总额=451,078,532 股×0.2 元/10 股=9,021,570.64 元（含税），不进 行资本公积金转增股本和送红股。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=9,021,570.64 元/453,300,503 股×10 股=0.199019（保留 六位小数，不四舍五入）。 公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝ 权益分派 ...

股份质押变动 - 控股股东金闯解除质押126万股，占其所持0.83%，占总股本0.28%[1] - 金闯持股比例33.30%，变动后质押占所持76.01%，占总股本25.31%[2] - 施蓉持股比例5.24%，变动后质押占所持60.82%，占总股本3.19%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股38.54%，变动后质押占所持73.94%，占总股本28.50%[2] 质押到期情况 - 未来半年内到期质押股份为0[3] - 未来一年内到期质押129,191,200股，对应融资余额46,490万元[3] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人无平仓或强制过户风险[3] - 不存在侵害上市公司利益情形[4] - 本次质押对公司生产经营、治理无影响[5]

北京市天元律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《江苏斯迪克新材 料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》《江苏斯迪克新材料科技股份有 限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称《召开股东大会通知》） 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格。本所律师现场参与本次股东大会，见证了本次股东大会的召开，并参与了本 次股东大会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其 他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月9日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2] - 出席会议股东和代理人共19人，持有表决权股份213,146,457股，占比47.2526%[4] - 中小股东出席16人，持有表决权股份38,193,719股，占比8.4672%[4] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本453,300,503股，有表决权股份451,078,532股[4] 议案表决情况 - 议案1 - 8、10同意股数213,047,157股，占比99.9534%[7][8][9][10][12][13][14][15][18] - 议案9关联股东回避后，同意股数38,094,419股，占比99.7400%[17] - 议案11、13同意股数213,025,337股，占比99.9432%[19][20] - 议案12关联股东回避后，同意股数38,307,799股，占比99.6848%[20] - 议案14.00获出席股东表决权股份总数三分之二以上通过[21] - 议案15.00审议通过[22] 中小股东表决情况 - 中小股东对利润分配预案同意股数38,094,419，占比99.7400%[23] - 中小股东对续聘审计机构议案同意股数38,094,419，占比99.7400%[23] - 中小股东对申请综合授信议案同意股数38,072,599，占比99.6829%[23] 其他 - 议案13和14为特别决议议案，获三分之二以上通过[24] - 议案12、9关联股东已回避表决[24] - 律师事务所认为股东大会召集、召开程序合法有效[26]

业绩总结 - 公司2023年实现收入19.7亿元，同比增长4.9%；归属净利润0.6亿元，同比下降66.6%[3] - 公司2024Q1实现收入6.6亿元，同比增长37.4%；归属净利润0.19亿元，同比下降7.7%[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到4471百万元，较2023年增长127.3%[11] - 预计2026年净利润将达454百万元，较2023年增长710.7%[11] - 公司2026年每股收益预计为1.00元，较2023年增长733.3%[11] 主要产品及市场 - 公司主要产品应用于消费电子、新型显示、新能源汽车等领域，持续进行新品类扩张[3] - 公司OCA光学胶国产化替代空间广阔，产品结构不断升级优化[5] - 公司在胶粘新材和功能膜领域居于领先水平，未来发展空间广阔，预计2024-2026年净利润为1.3/2.7/4.9亿元[6] 未来展望及风险提示 - 公司资产转固费用上升，导致2023年业绩承压；未来展望智能手机供应链订单和利润有望回暖[3] - 公司通过IPO及定增方式募集资金投向多个项目，未来空间广阔[4] - 公司下游需求恢复不及预期和新项目进度低于预期是风险提示之一[8] - 新项目投资所需资金不能及时到位、项目延期实施等情况可能影响公司的经营业绩[9]