证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-058 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 5 月 6 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。 会议于 2025 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司 董事长张秋生先生召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京 中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 同意《关于公司<2025 年限制 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中科海讯2024年年度股东大会 嘉源·法律意见书 需求重听事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-057 3、会议召开地点：北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼一层会议室。 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:00 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召集人：北京中科海讯数字科技股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长张秋生先生。 6、本次会 ...

军工股市场表现 - 军工行业早盘出现集体调整 [1] - 爱乐达、通易航天、电光科技、天秦装备、西菱动力、中科海讯、国瑞科技、国科军工等多只个股跌幅超过5% [1]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-056 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十二次会议及 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司分别于 2025 年 3 月 29 日及 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》（公告 编号：2024-010）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。 根据《公司章程》第八条规定：公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 同时，公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》，同意选举张秋生 先生担任公司 ...

会议信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 9 日 14：00 召开[1][2] - 股权登记日为 2025 年 4 月 30 日[3] - 会议拟表决 9 项提案[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为 2025 年 5 月 9 日多个时段[2][15][16] - 网络投票代码为 350810，投票简称为“海讯投票”[14] 登记信息 - 现场登记时间为 2025 年 5 月 7 日特定时段[8] - 现场登记地点为北京市海淀区地锦路 15 号院 6 号楼[8] 其他信息 - 会议联系人王敏，电话 010 - 82492042，邮箱 zkhx@zhongkehaixun.com[9] - 授权委托书有相关要求[22]

公司股价表现 - 中科海讯连续7个交易日下跌，区间累计跌幅达13.41% [1] - 今年以来股价阶段涨幅为-2.36%，近1月跌幅达6.13%，近3月跌幅1.06% [2] - 同类基金平均今年来涨幅为0.03%，沪深300指数同期下跌4.0%，表现略优于大盘但弱于同业 [2] 基金持仓动态 - 长城基金旗下长城久嘉创新成长混合A一季度新进成为中科海讯前十大股东 [1] - 该基金今年来收益率-2.36%，在2008只同类基金中排名1401位 [1] - 基金经理尤国梁累计任职5年189天，在管基金总规模33.33亿元，任期最佳回报73.91% [4] 公司基本面 - 中科海讯成立于2005年，总部位于北京中关村科技园区，专注海洋工程和水声工程领域 [1] - 主营业务包括高性能信号处理平台、声纳系统、仿真系统和大数据应用产品的研发 [1] 基金管理人背景 - 长城基金成立于2001年12月，股东包括长城证券(47.06%)、东方证券(17.65%)等四家机构 [4] - 基金经理尤国梁曾任职民生证券、申万宏源等机构，2019年加入长城基金 [3] - 当前管理长城久嘉创新成长混合C规模14.08亿元，任职回报-12.52% [4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.2164元，同比2024年一季报-0.1167元下降85.43% [1] - 每股净资产2025年一季报为6.72元，同比2024年一季报7.05元下降4.68% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.27元，同比2024年一季报0.61元下降55.74% [1] - 营业收入2025年一季报为0.47亿元，同比2024年一季报0.5亿元下降6% [1] - 净利润2025年一季报为-0.25亿元，同比2024年一季报-0.14亿元下降78.57% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-3.13%，同比2024年一季报-1.61%下降94.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6251.12万股，占流通股比例54.83%，较上期增加156.85万股 [1] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)持有3454.68万股，占总股本30.31%，持股不变 [2] - 宁波梅山保税港区智海声学企业管理合伙企业(有限合伙)持有1487.58万股，占总股本13.05%，减持206.70万股 [2] - 雷立明持有441.29万股，占总股本3.87%，增持91.91万股 [2] - 长城久嘉创新成长混合A、永赢睿信混合A、赵建平、永赢稳健增强债券A、尹思华为新进股东 [2] - 郎芝飒、北京实创科技投资有限公司、张信伟、肖爱培、张冰爽退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告全文的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-054 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，对各相关资产按照其适用的预期信用损失计量 方法计提减值准备并确认信用减值损失，公司对信用风险显著不同的金融资产单 项评价信用风险，除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征 将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 ...