人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[6] 决策权限 - 借款单项金额超最近一期经审计净资产10%，总经理报董事会决定[9] - 总经理可决定低额关联交易[9] 会议安排 - 总经理办公会议不定期召开，必要时开临时会议[14] - 会议由总经理主持，特殊情况可委托他人[14] 考核奖惩 - 高级管理人员接受董事会考核，薪酬董事会定[21] - 公司按奖惩办法考核总经理[21] 报告机制 - 总经理每年向董事会报告工作[23] - 重大事故等应第一时间报告董事长并通知秘书[24] 细则说明 - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27] - 细则由董事会解释[28]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需及时报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需及时报告[8] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需及时报告[9] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需及时报告[10] 其他重大事项报告标准 - 发生重大诉讼、仲裁事项，涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[10] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上，应及时报告[13] - 扣除无关收入后，营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣非净利润三者孰低为负值时需报告[14] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结等超过该资产的30%需披露[15] - 订立与生产经营相关的1000万元以上且可能对公司经营产生重大影响的重要合同需报告[14] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事会报告并核查原因[16] - 公司控股股东或实际控制人变更，应及时报告董事会秘书并持续报告进程[17] - 公司因前期财务报告差错或虚假记载被责令改正，应及时向股东报告[17] 人员交易与报告规定 - 公司董事、高级管理人员和5％以上股东及其一致行动人买卖公司股票及其衍生品种前需书面通知董事会秘书[17] - 重大事项最先触及相关时点后，内部信息报告义务人应及时向董事会秘书预报重大信息[19] - 超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或过户，此后每隔三十日报告一次进展情况[20] - 负有重大信息报告义务的人员应在知悉重大信息第一时间报告，并在24小时内递交书面文件[20] 信息报告制度与责任 - 董事长是信息披露最终责任人，董事会秘书是直接责任人[25] - 证券部是内部信息汇集和对外披露日常工作部门[25] - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人是履行内部信息告知义务第一责任人[25] - 公司实行重大信息实时报告制度[25] - 信息报告联络人负责本部门重大信息收集、整理并报证券部备案[26] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[26] - 内部信息报告义务人等在信息未公开前应保密，不得内幕交易等[26] - 公司董事等高级管理人员负有督导重大信息报告工作责任[26] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[26] - 未及时上报重大信息将追究相关人员责任[27]

财务表现 - 上半年实现营业收入9.97亿元 同比增长7.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5104.14万元 同比下降44.01% [1] - 基本每股收益0.11元 [1] 盈利能力 - 净利润较上年同期9115.73万元出现显著下滑 [1] - 营收增长与利润下滑形成明显反差 [1]

独立董事提名 - 成艳华被提名为天阳宏业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 成艳华本人及直系亲属股份情况符合要求[6][7] - 成艳华具备相关知识和五年以上工作经验[5] 承诺声明 - 成艳华承诺材料真实准确完整愿担责[10] - 声明签署时间为2025年8月26日[11]

业绩总结 - 2025年上半年公司非经营性资金占用为0元[2] 关联资金数据 - 2025年初其他关联资金往来余额439.76万元[2] - 2025年上半年累计发生金额2099.65万元[2] - 2025年上半年偿还累计发生金额1024.13万元[2] - 2025年半年期末余额1515.28万元[2] 合作公司数据 - 北京天阳融信年初69万元，期末232万元[2] - 北京银恒通累计发生1209.73万元，期末284.94万元[2] - 厦门赞扬丰硕年初213.56万元，期末413.32万元[2] - 厦门创翼数字年初134.51万元，期末146.22万元[2] 应收账款数据 - 广州思迈特应收账款累计发生120.91万元，其他应收款8万元[2]

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-083 天阳宏业科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，高新 先生（简历详见附件）当选为公司第四届董事会职工代表董事。高新先生符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与股东 大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 职工代表董事简历 高新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王立华为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12]

2、上述 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人刘力先生、王立华先生、成 艳华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证 明，其中，成艳华先生为会计专业人士。 综上所述，全体委员一致同意提名刘力先生、王立华先生、成艳华先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 天阳宏业科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 26 日 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对公司第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人刘力先生、王立华先生、成艳 ...

股权与股本 - 2023年10月9日至2025年7月10日“天阳转债”累计转股82710679股[3] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属的617850股股份于2025年3月18日上市流通[4] - 截至2025年4月29日，公司完成3000200股回购股份的注销手续[4] - 截至2025年7月10日，公司总股本由407797981股变更为488121083股[4] - 截至2025年7月10日，公司注册资本由40779.7981万元变更至48812.1083万元[4] 公司章程修订 - 公司章程修订后董事长为法定代表人，辞任规定有变化[5][6] - 股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[6] - 公司股份总数为48812.1083万股，每股面值1元[6] - 新增法定代表人执行职务致损，公司担责后可追偿规定[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助有条件和额度限制[6] 股东与股东会 - 股东依认购股份和入股方式缴纳股款，不得随意抽回股本[10] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务[10] - 控股股东、实际控制人质押和转让公司股份有相关规定[11] - 股东会可选举更换非职工代表董事、监事并决定报酬等多项事项[11] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[12] 董事与董事会 - 因多种犯罪或违规情况人员不能担任公司董事[19] - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生[20] - 董事任期三年，独立董事连任不超6年[20] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不超董事总数的1/2[20] - 公司至少每年召开两次董事会会议，需提前10日书面通知[23] 监事会 - 监事任期每届为3年[29] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[30] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[30] - 监事会每6个月至少召开一次会议[31] - 监事会会议记录保存期限为10年[31] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会上交相关材料[31] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[32] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时可不提取[32] - 法定公积金转为资本时留存额不少于转增前注册资本的25%[32] - 公司利润分配采取现金或股票方式，不得超累计可分配利润范围[32] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[34] - 公司合并、分立、减少注册资本时需通知债权人并公告[34][35] - 债权人可要求公司清偿债务或提供担保[34][35] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额[35] - 持有公司10%以上表决权的股东在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[36]

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-088 天阳宏业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年8 月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或 独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第四届董事会中独立董事人数未低 于董事会成员总数的三分之一且含会计专业人士，符合相关法律法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， ...