证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-088 天阳宏业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2025年8 月22日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人 的议案》，现将具体情况公告如下： 上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或 独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备 案审核无异议后方可提请股东大会审议。公司第四届董事会中独立董事人数未低 于董事会成员总数的三分之一且含会计专业人士，符合相关法律法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前， ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-094 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会现就提名成艳华为天阳宏业科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易 ...

人员提名 - 王立华被提名为天阳宏业第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王立华具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 王立华及直系亲属满足多项任职合规条件[6][7] - 王立华最近十二个月内无相关禁止任职情形[7] - 王立华担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 王立华在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 天阳宏业科技股份有限公司 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规以及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，辞职时应向公司提交书面辞职报告， 说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因 董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导致独立董 事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人士时，在改选出 的董事就任前，原董事 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-092 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会现就提名刘力为天阳宏业科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-089 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘力作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会提名为天阳宏业 科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-096 天阳宏业科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第三届董事会第三十二次会议，分别审议通过了《关于换届选举第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》 《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则> 的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<承诺管理制度> 的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告及制度文件。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议上述 议案。公司董事会将择机另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大 会审议。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-086 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次 会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司 董事会顺利召开，会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以通讯或书面方式送达各位董 事。公司部分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案中的财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 2025 年 ...

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是按单一主题分组的要点列表： 收入和利润表现 - 营业收入为9.97亿元人民币，同比增长7.33%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为5104.14万元人民币，同比下降44.01%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1514.48万元人民币，同比下降33.59%[21] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降52.17%[21] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比下降1.98个百分点[21] - 营业收入为9.97亿元，同比增长7.33%[66] - 营业总收入为9.97亿元人民币，同比增长7.3%[199] - 净利润为4919.8万元，同比下降45.8%[200] - 营业利润为4863.0万元，同比下降48.5%[200] - 归属于母公司股东的净利润为5104.1万元，同比下降44.0%[200] - 利润总额为4802.4万元，同比下降49.2%[200] - 公司扣除非经常性损益后净利润为1,330.18万元，较上年同期2,280.59万元下降41.67%[189] 成本和费用 - 营业成本为7.48亿元，同比增长9.19%[66] - 研发投入为1.98亿元，同比增长14.48%[67] - 主营业务成本中直接人工成本为7.09亿元，占营业成本比重95.04%，同比增长14.89%[72] - 研发费用为1.16亿元人民币，同比增长69.3%[199] - 财务费用为271万元人民币，同比下降88.9%[199] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.86亿元人民币，同比下降19.48%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，同比减少19.48%[67] - 投资活动产生的现金流量净额为0.64亿元，同比大幅增长111.93%，主要因出售股票取得收益[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.28亿元，同比大幅减少239.89%，主要因偿还银行借款及回购库存股[67] 资产和负债变动 - 总资产为41.26亿元人民币，较上年度末下降1.71%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为34.76亿元人民币，较上年度末增长7.90%[21] - 货币资金减少至7.8275亿元，占总资产比例下降13.22个百分点至18.97%，主要由于支付日常成本及偿还银行借款[76] - 应收账款增加至14.9017亿元，占总资产比例上升9.00个百分点至36.12%，主要因销售收入增长但回款减少[76] - 短期借款减少至6000万元，占总资产比例下降4.51个百分点至1.45%，系偿还银行借款所致[76] - 长期借款已全部偿还，导致其占总资产比例下降0.48个百分点[76] - 交易性金融资产新增5800万元，占总资产比例为1.41%，主要系结构性理财产品未到期[76] - 其他权益工具投资减少至1.3367亿元，占总资产比例下降3.10个百分点至3.24%，主要因出售首都在线股票[76] - 无形资产增加至1.9056亿元，占总资产比例上升2.24个百分点至4.62%，主要因购买软件永久授权许可[76] - 开发支出增加至2.8952亿元，占总资产比例上升2.07个百分点至7.02%，系开发项目持续投入[76] - 应付债券减少至1.5647亿元，占总资产比例下降3.36个百分点至3.79%，主要因可转换公司债券转股[77] - 归属于母公司所有者权益合计为34.76亿元人民币，较期初增长7.9%[195] - 货币资金为7.55亿元人民币，较期初下降42.8%[196] - 应收账款为14.21亿元人民币，较期初增长30.9%[196] - 负债合计为6.48亿元人民币，较期初下降33.7%[195] - 应付债券为1.56亿元人民币，较期初下降47.9%[195] - 未分配利润为8.49亿元人民币，较期初增长23.5%[195] - 短期借款期末余额为0元，较期初2.4亿元全部偿还[197] - 公司货币资金从13.51亿元减少至7.83亿元[193] - 公司应收账款从11.39亿元增加至14.90亿元[193] - 公司短期借款从2.50亿元减少至6,000万元[194] - 公司开发支出从2.08亿元增加至2.90亿元[194] 财务比率和信用 - 公司流动比率从4.93提升至6.32，增长28.19%[189] - 公司资产负债率从23.28%降至15.70%，下降7.58个百分点[189] - 公司速动比率从4.23提升至5.32，增长25.77%[189] - 公司利息保障倍数为5.14，较上年同期7.83下降34.36%[189] - 公司主体及“天阳转债”信用评级为AA-，展望稳定[187] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为35,896,658.07元，其中政府补助为38,122,695.78元[25] - 计入当期损益的政府补助金额为38,122,695.78元[25] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为2,585,421.98元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目（个税返还）为723,356.52元[25] - 信用减值损失为-404.9万元，同比扩大86.8%[200] - 资产减值损失为287.4万元，去年同期为-43.8万元[200] - 其他综合收益的税后净额为1.33亿元，去年同期为-986.7万元[200] - 所得税费用为-117.5万元，去年同期为360.4万元[200] 业务线表现 - 公司信贷业务板块中标2个大型项目，金额超6,000万元人民币，在“新一贷”领域中标率高达60%以上[38] - 公司“专业化、产品化”战略的营收占比已超过三分之二[35] - 公司信用卡解决方案CreditX Issuing可将新客户业务上线时间从传统的6个月以上缩短一半[36] - 公司在数据业务领域中标多个项目，应用“大模型+粒度模型+业务指标体系”及流批一体加工技术[40] - 公司在市场风险解决方案市场中占有率排名第一[41] - 智能测试案例设计系统实现案例综合采纳率达70%，设计效率提升2-5倍[48][49][50] - 智能接口生成系统使接口测试效能提升15%-20%[50] - 全国中小微企业资金流信用信息共享平台产品获得20+家金融客户[44] - 公司财资类项目已中标十余家银行机构[45] - 专业测试领域拓展6省农商联社大型项目群测试服务，客户留存率100%[48] - 公司被指定为SS&C Algo除市场风险和FRTB产品外其他解决方案在亚太地区的实施服务优先合作伙伴[41] - 公司新一代财资产品正在推动在多家全国性股份制银行、省级农信联社、省级城商行和香港澳门地区银行落地[45] - 咨询业务先后中标某股份制银行新一代核心PMO项目、某省联社新一代信息系统PMO等多个项目[47] - 公司信用卡产品市场占有率连续六年排名第一[58][61] - 公司在大信贷、营销、测试、风险等四类主题场景研发了超过20个金融智能体[59] - 根据赛迪顾问报告，天阳科技在2024年中国银行业IT解决方案市场综合排名第四[61] - 公司已完成CreditX数字零售产品、OmniAcq全链路支付中台、CreditXSaaS化方案等三大核心产品技术体系升级[58] - 公司市场风险、财资管理解决方案位于行业第一[61] - 公司测试服务和咨询服务业务处于行业领先地位[61] - 技术开发业务收入为6.92亿元，同比增长16.92%[69] - 技术服务业务收入为2.85亿元，同比下降10.76%[69] - 系统集成业务收入为473万元，同比大幅增长1,367.62%[69] 行业背景与市场趋势 - 2024年度中国银行业整体IT投资规模为2,757.48亿元，同比增长1.86%[35] - 在住房金融领域，2025-2028年是行业性的信创国产化及新数据标准贯标的时间窗口[46] - 2025年上半年中国GDP达66.05万亿元，同比增长5.3%[52] - 2024年度中国银行业整体IT投资规模为2,757.48亿元，较2023年增长1.86%[54] 投资与募集资金 - 报告期投资额为0元，较上年同期的2.1225亿元下降100%[81] - 自有资金投资期末金额为1.92亿元，其中股票投资公允价值变动收益为1.62亿元[83] - 募集资金投资期末金额为3000万元，累计投资收益为12.89亿元[83] - 报告期内公司总投资购入金额为18.81亿元，售出金额为20.85亿元[83] - 2020年首次公开发行股票募集资金净额11.29亿元，累计使用比例达94.30%[84] - 2020年IPO募集资金尚未使用金额为7380.65万元，存放于募集资金专户[84] - 2023年发行可转换公司债券募集资金净额9.63亿元，累计使用比例为67.41%[84] - 2023年可转债募集资金尚未使用金额为3.46亿元，其中2.7亿元存入定期存款[84] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0.3亿元[84] - 募集资金合计总额为21.74亿元，累计使用总额为17.13亿元，使用比例达81.92%[85] - 募集资金总体尚未使用金额为4.20亿元，存放于公司开立的募集资金专户[85] - 首次公开发行股票募集资金净额为112,917.57万元，发行费用为7,013.23万元[86] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金项目累计投入106,484.55万元，募集资金余额为7,380.65万元[86] - 可转换公司债券发行总额为97,500.00万元，募集资金净额为96,301.58万元[87] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金项目累计投入64,914.38万元，募集资金余额为31,622.94万元[87] - 新一代银行IT解决方案项目承诺投资20,976.53万元，实际投资21,488.06万元，投资进度102.44%[90] - 产业链金融综合服务平台升级项目承诺投资6,161.02万元，实际投资5,549.88万元，投资进度90.08%[90] - 研发中心升级项目承诺投资1,930.87万元，实际投资1,502.3万元，投资进度77.80%[90] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目承诺投资33,000万元，实际投资33,000万元，投资进度100.00%[90] - 金融业云服务解决方案升级项目承诺投资39,506.34万元，实际投资21,517.14万元，投资进度54.46%[90] - 数字金融应用研发项目承诺投资39,500.26万元，实际投资26,102.36万元，投资进度66.08%[90] - 承诺投资项目累计投入金额为158,370千元，投资进度为94.98%[91] - 超募资金投向累计投入金额为50,815千元，其中44,931千元已永久补充流动资金[91] - 募集资金累计投入总额为209,215千元，累计产生利息收入14,681.1千元[91] - 金融业云服务解决方案升级项目未达预期效益，因行业客户对数据安全要求高且应用集中于非核心场景[91] - 公司使用超募资金永久补充流动资金总额为42,944.31千元[91] - 公司使用超募资金偿还银行贷款总额为2,000千元[91] - 截至报告期末，承诺投资项目本年度实现效益为4,976.72千元，累计实现效益为29,924.75千元[91] - 可转换公司债券募集资金补充流动资金投入金额为17,200千元，投资进度为100%[91] - 公司使用不超过4亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，报告期内已使用3000万元[92] - 公司使用不超过4.85亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[92] - 可转换公司债券募集资金中，27000万元存入定期存款，3000万元购买银行理财产品[92] - 报告期内委托理财发生额总计9.2亿元，其中自有资金4.16亿元，募集资金5.04亿元[96] - 报告期末未到期委托理财余额为4.08亿元，其中自有资金1.08亿元，募集资金3亿元[96] 子公司表现 - 子公司北京银恒通电子科技有限公司报告期内净利润为137.11万元[100] - 子公司北京鼎信天威科技有限公司报告期内净利润为331.41万元[100] - 子公司北京卡洛其咨询有限公司报告期内净利润为-174.33万元[100] 公司治理与股东信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司商誉账面价值为9485.73万元，占净资产和总资产比例分别为2.73%和2.30%[104] - 公司人力成本持续上升，若增幅超过营业收入增幅将影响经营业绩[106] - 公司通过“北京+长沙”双总部策略吸引人才以降低人力成本[106] - 公司2023年限制性股票激励计划向139名激励对象首次授予675.03万股，授予价格7.76元/股[116] - 公司2023年限制性股票激励计划向8名激励对象授予预留部分124.97万股，授予价格7.76元/股[117] - 公司计划半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[114] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未发生变动[113] - 公司未制定市值管理制度及估值提升计划[111] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[111] - 公司通过加强应收账款催收力度以降低坏账风险[108] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由7.76元/股调整为7.71元/股[118] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股票于2024年7月26日上市流通[118] - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属股票于2025年3月18日上市流通[119] - 截至报告期末，公司2023年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票已全部作废[119] - 公司报告期内未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[123] - 公司报告期内无违规对外担保情况[124] - 公司半年度报告未经审计[125] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[126] - 公司报告期内未达到重大诉讼披露标准的案件总涉案金额为1,942.81万元[128] - 公司报告期内不存在处罚及整改情况[129] - 公司实际控制人及管理层提供担保总额为4.49亿元人民币，所有担保均已完成履行[137] - 报告期末普通股股东总数65,135户[167] - 股东欧阳建平持股比例为18.60%，持股数量88,105,854股，其中质押59,310,000股[167] - 股东连云港皓宏智业创业投资合伙企业持股比例为8.39%，持股数量39,750,117股，其中质押7,000,000股[167] - 股东中泰证券资管－中泰资管7721号FOF单一资产管理计划持股比例为3.63%，持股数量17,200,000股[167] - 公司实际控制人欧阳建平持股18.60%[168] - 股东连云港皓宏智业创业投资合伙企业持股8.39%，为欧阳建平控制的企业[168][169] - 股东李青持股2.68%，共计12,706,224股[168][169] - 股东杨梅持股1.85%，共计8,775,973股[168][169] - 股东北京时间投资合伙企业持股0.99%，共计4,682,429股[168][169] - 华宝中证金融科技主题ETF持股0.68%，共计3,199,676股[168][169] - 股东宣礼凤持股0.44%，共计2,074,429股[168][169] - 股东刘自林持股0.28%，共计1,320,300股[168][169] - 上海国赞私募基金持股0.24%，共计1,144,237股[168][169] - 公司回购专用证券账户持股数为4,346,480股，占总股本的0.92%[168] 股份与可转债变动 - 公司完成股份回购300.02万股，占总股本（注销前）的0.65%，回购金额不低于5000万元人民币[146] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.50元人民币，总股本基数为4.56亿股[147] - 公司因股票价格触发条件，提前赎回全部“天阳转债”，赎回日为2025年7月11日[149] - 有限售条件股份变动后数量为66,079,390股，占总股本比例从14.29%降至13.95%[153] - 无限售条件股份因可转债转股及股权激励归属增加11

公司战略与收购进展 - 公司收购通联金服工作正在有序推进中 [1] - 与通联金服合作可巩固及提升公司在信用卡及消费金融系统服务领域的竞争优势 [1] 业务领域与竞争优势 - 公司专注于信用卡及消费金融系统服务领域 [1] - 通过收购整合强化行业竞争地位 [1]