股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月14日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票分时段进行[2][3] - 会议股权登记日为2月7日[3] 审议事项 - 审议《关于公司2024年度日常关联交易等议案》等[5] - 议案2、3为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2月11日9:00 - 17:30[7] - 登记地点为北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层[7] 投票信息 - 网络投票代码为350872，简称天阳投票[15] 委托及登记要求 - 授权委托书有效期至股东大会召开日[20] - 登记需填参会登记表，用正楷填写[22]

关联交易数据 - 2025年度预计关联交易总金额不超7700万元[4] - 2025年向关联人采购预计5000万元，上年417.07万元[6] - 2025年向关联人销售预计2600万元，上年210.16万元[6] - 2025年向关联方出租房屋预计100万元，上年8.52万元[6] - 2024年关联交易总计实际1137.75万元，预计16600万元，差异 - 93.15%[9] 子公司情况 - 金实宏成注册资本3750万元，公司持股40%[11] - 厦门创翼2024年9月30日资产1701.65万元、净资产1637.71万元，1 - 9月营收128.54万元、净利润 - 361.33万元，公司持股40%[12] - 天龙音注册资本500万元，2024年9月30日资产14.51万元、净资产32.80万元，1 - 9月营收0万元、净利润 - 159.93万元，公司控股子公司持股25%[16][17] - 思迈特注册资本1709.3461万元，2024年9月30日资产19086万元、净资产10892万元，1 - 9月营收12033万元、净利润 - 40万元，公司董事在其担任董事[18][19] 关联交易说明 - 关联交易为日常业务往来，价格参照市场协商确定[21] - 关联交易基于业务发展与生产经营需要，发挥协同效应[22] - 关联交易遵循市场公允原则，不损害公司及中小股东利益[22] - 2024与2025年度关联交易实际与预计有差异，因市场变化调整[24] 各方意见 - 独立董事认为2025年度关联交易预计符合规定，2024年度已发生关联交易公平合理[23] - 独立董事同意将关联交易议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议[24] - 保荐机构认为关联交易符合公司业务及生产经营需要，决策程序合规[24] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[24] 其他 - 公告发布时间为2025年1月27日[27]

关联交易 - 2025年预计关联交易总计7700万元[2][3] - 截至披露日，2025年关联交易已发生金额为0万元，2024年为635.75万元[3] - 2024年关联交易实际发生额与预计额差异率 -93.15%[5] 资金运作 - 2025年1月26日同意用不超4亿元闲置募集资金补流，可省约1240万元利息[12] - 2025年1月26日授权总经理审批不超12亿元银行贷款[14] - 2025年1月26日同意控股股东提供不超2亿元无息借款补流[19] 股东情况 - 欧阳建平直接持股88105854股，占比19.06%[20] 授信担保 - 2025年申请综合授信，欧阳建平等为不超12亿元额度担保[24]

2、欧阳建平先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经 理职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次交易构成关联交易。 3、本项关联交易已获得公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司 董事长欧阳建平先生作为本项交易的关联方，回避了对该事项投票表决。本关联 交易事项已经2025年第一次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事过半 数同意。本项关联交易无需提交股东大会审议。 4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟向公司提供借款暨关 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为满足日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人欧阳建平先生拟 向天阳宏业科技股份有限公司（以下简称" ...

资金使用 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 监事会同意该议案，表决3票同意、0票反对、0票弃权，无需股东大会审议[5] 会议情况 - 天阳宏业科技第三届监事会第十九次会议于2025年1月26日召开，应到3人实到3人[3]

回购计划 - 公司拟用5000万元至10000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价格不超24.52元/股[3] - 预计回购股份数量约2039152股至4078303股[3] - 预计回购股份占总股本比例0.44%至0.88%[3] - 回购实施期限为2024年第五次临时股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份将全部注销以减少公司注册资本[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产43.83亿元，所有者权益26.70亿元，流动资产33.26亿元[15][16] - 若回购资金上限1亿元全部使用，约占总资产2.28%，占所有者权益3.75%，占流动资产3.01%[16] 股权变动 - 控股股东一致行动人皓宏智业拟转让2320万股无限售条件流通股给云南国际信托，未完成过户[17] 流程进展 - 2024年12月10日、12月27日分别召开董事会和股东大会通过回购议案[4] - 2024年12月23日披露股东大会股权登记日前十名股东和无限售条件股东持股情况[23][25] - 2024年12月27日披露回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告[24][26] - 2024年12月30日披露取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告[24] - 公司已开立股票回购专用证券账户[5] 授权与披露 - 股东大会授权公司管理层办理回购股份相关事宜，自审议通过起至事项办理完毕止[21][22] - 首次回购股份事实发生次一交易日披露[32] - 回购股份占总股本比例每增加1%，自事实发生之日起三个交易日内披露[32] - 回购股份期间每月前三个交易日公告截至上月末的回购进展[32] - 回购实施期限过半仍未实施，公告原因和后续安排[32] - 回购期限届满或方案实施完毕，两个交易日内披露结果暨股份变动公告[32] 风险提示 - 回购方案可能因股价超区间等无法或部分实施[33] - 回购方案可能因重大事项等需变更或终止[33] - 回购实施可能需根据监管新规调整相应条款[33] 其他 - 截至公告披露日，相关主体未来三个月、六个月内无减持计划[3] - 兴业银行拉萨分行承诺提供不超9000万元且不超回购金额上限90%的股票回购贷款[30]

可转债情况 - 2024年第四季度642,601,600元天阳转债完成转股，转成54,454,908股[4] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债票面总金额332,063,900元[4] - 2023年3月23日，公司发行97,500.00万元可转换公司债券[4] 转股价格 - 天阳转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，转股价格为11.80元/股[4] - 初始转股价格为14.92元/股，2024年多次调整[8][10][12] 股份情况 - 2024年第四季度末，公司总股本462,275,683股[14] - 有限售条件股份66,079,390股，占比14.29%[14] - 无限售条件股份396,196,293股，占比85.71%[14]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项《贷款承诺函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到兴业银行股份 有限公司拉萨分行（以下简称"兴业银行拉萨分行"）出具的《贷款承诺函》， 兴业银行拉萨分行承诺将为公司提供不超过人民币 9,000 万元（大写人民币玖仟 万元整）且不超过回购金额上限 90%的股票回购贷款资金专项用于公司股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十 五次会议以及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹资金，以不超过人 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用资金总额不低于人 民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹 资金，以不超过人民币 24.52 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购的股份将全部予以注销，减少公司注册资本。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第五次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...