会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年4月16日第三届董事会第二十三次会议审议多项议案[10][13][16] - 2024年10月11日第三届董事会第二十六次会议审议调整激励计划议案[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事按规定履职，参加多类会议[5][6][18] - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[19] 公司事务 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 2024年完成聘任董事会秘书事项[14] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就[17]

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加审计委员会3次会议，参加提名委员会1次会议[6] 议案审议 - 2024年4月16日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4月16日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[14] - 2024年4月16日审议通过董事及高级管理人员薪酬相关方案[17] - 2024年10月11日审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[13] 人员聘任 - 2024年完成聘任董事会秘书事项[15] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已成就[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[20]

上海翔丰华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （翟登云） 各位股东及股东代表： 本人（翟登云）作为上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了相关意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 本人翟登云，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学材料材料科学与工程专业，博士学历。2011 年 10 月至 2014 年 10 月，就 职于美国能源部阿贡实验室，任博士后；2014 年 11 月至 2016 年 12 月，就职于 清华大学深圳国际研究生院，任工程师；2017 年 1 月至今，就职于清华大学深 圳国际研究生院，任副教授；2023 年 4 月至今，任上海市翔丰华科技股份有限 公司独立董事。 ...

关于 2024 年度获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-25 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 一、获取补助的基本情况 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上海翔丰华"）及 全资子公司福建翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"福建翔丰华"）、控股 子公司四川翔丰华新能源材料有限公司（以下简称"四川翔丰华"）、上海翔丰 华科技发展有限公司、福建翔丰华新能源材料有限公司上海分公司、海南翔丰华 新能源材料有限公司 2024 年度累计收到各项政府补助资金共计人民币 39,961,757.09 元，其中与收益相关的政府补助 14,311,757.09 元，与资产相 关的政府补助 25,650,000.00 元。具体情况如下： | 序号 | 获得补助的主体 | 补助金额 | 收到补助的 | 补助形式 | 与资产/ | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

本专项说明仅作为翔丰华披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用 作任何其他目的。 附件：翔丰华 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 02848 号 上海市翔丰华科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海市翔丰华科技股份有限公 司(以下简称"翔丰华")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了众会字(2025)第 02845 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 ...

独立董事任职情况 - 司贤利为上海市翔丰华科技股份公司独立董事[1] - 2024年度任职符合独立董事独立性要求[1] 独立性相关 - 不属于在上市公司或附属企业任职等多种不独立情形人员[1][2] - 最近十二个月内不具有列举的不独立情形[2] - 不属于规定的不具备独立性的其他人员[2]

审计机构聘请 - 公司聘请众华作为2024年度审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过续聘议案[4] 审计机构情况 - 2024年末众华合伙人68人，注册会计师359人，签过证券报告的180人[2] - 2024年众华业务收入56,893.21万元，审计收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元[2] - 2024年众华上市公司审计客户73家，收费9,193.46万元，同行业客户1家[2] 审计工作相关 - 董事会审计委员会核查众华独立性等，认为其具备资质和能力[5] - 与众华沟通确定2024年度审计工作计划[5] - 第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过2024年年度报告等议案[5] - 审计委员会认为众华按时完成2024年年报及内控报告审计，行为规范[7]

证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2025-23 债券代码：123225 债券简称：翔丰转债 上海市翔丰华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布了 《企业会计准则解释第 18 号》，规定"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"相关内容自印发之日起施行。由于上述会计准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会 计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 1 和各项具体会 ...

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大 决策以及董事、高级人员履职情况等方面实施了有效监督，在维护公司利益、股 东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度公司监事会工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开了 6 次监事会，会议的召集、召开和表决程序均符 合相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。监事会 召开情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 2024 年 1 月 8 日 | 第三届监事会 第十九次会议 | 1.《关于公司 2024 年度申请融资授信额度暨对 下属公司提供担保的议案》 | | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等要求，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事孙俊英、翟登云、司贤利的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 上海市翔丰华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...