| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、债券简称：火星转债 3、调整前"火星转债"的转股价格：33.47 元/股 4、调整后"火星转债"的转股价格：32.87 元/股 5、转股价格调整生效日期：2024 年 5 月 28 日 6、"火星转债"的转股期：2023 年 2 月 13 日起至 2028 年 8 月 4 日止。 一、转股价格调整依据 根据火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"）《向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在"火星转债" 发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股 利等情况时，转股价格相应调整。 2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派以409,236,698股为基数，每10股派现金红利6元，共派245,542,018.80元[3][4][5] 数据变动 - 至2024年5月16日，因可转债转股总股本增加119股，派现增加71.4元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[6] 价格调整 - 权益分派后，减持价格调整为11.67元/股，“火星转债”转股价格调整为32.87元/股[11] 其他事项 - 公司将调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格[12]

可转债发行 - 公司发行可转债5,289,990张，募集资金528,999,000元[2] 股东配售及转让 - 控股股东及其一致行动人最初获配3,242,393张，占比61.29%[3] - 2023年2 - 4月、4 - 6月、7月 - 2024年5月分别转让600,831、598,000、664,740张[3][4] - 转让后控股股东及其一致行动人持有1,378,822张，占比26.06%[4] 股东变动 - 黄卫斌变动后持有量降至1,378,822张，占比26.06%[4] - 海宁大有、大宏投资变动后持有量为0张[4]

| 证券代码：300894 | 证券简称：火星人 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123154 | 债券简称：火星转债 | | 火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一） （1） 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 14:00 （2） 网络投票时间：2024 年 5 月 13 日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；②通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 的任意时 间。 2、 召开地点：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号火星人厨具股份有限公 司会议室 3、 召开方式：现场投票结合网络投票 4、 召集人：公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 北京德恒（杭州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 关于火星人厨具股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：火星人厨具股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受火星人厨具股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派吴连明律师、李迎亚律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行 见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《火星人厨具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律 ...

回购注销 - 2024年4月18日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 因个人、离职、业绩不达标，合计回购注销144.01万股[3] 股份与资本变更 - 回购后股份总数由409,236,579股变为407,796,479股[4] - 回购后注册资本由409,236,579元减为407,796,479元[4] 债权申报 - 申报时间为2024年5月14日至6月27日工作日8:00 - 17:00[6] - 申报地点为浙江省海宁市尖山新区新城路366号[6] - 联系电话0573 - 87019995，邮箱dongshiban@marssenger.com[6]

财务数据 - 公司2024Q1实现营业收入3.48亿元，同比-15.44%[2] - 公司2024Q1毛利率为45.65%，同比-1.23%[2] - 公司2024Q1归母净利润0.37亿元，同比-24.52%[2] - 公司2024-2026年预计每股净收益为0.76/0.83/0.88元，增速为+25%/+9%/+7%[2] - 公司2024年营业收入预计为2,246亿元，净利润预计为309亿元，每股净收益预计为0.76元[2] - 公司2024年经营利润率预计为14.3%，净资产收益率预计为18.6%，投入资本回报率预计为11.3%[2] - 公司2024年市盈率预计为21.19，股息率预计为4.9%[2] - 公司2024年净利润预测为315百万元，2025年为247百万元，2026年为309百万元[3] - 公司2024年净资产收益率为19.1%，2025年为15.0%，2026年为18.6%[3] - 公司2024年ROIC为12.1%，2025年为10.1%，2026年为11.3%[3] - 公司2024年PE为20.83，2025年为26.50[6] 业绩展望 - 公司费用率维持稳定，展望未来线上销售和经销商支持策略积极，后续增速有望优于行业[2] - 公司2024年目标价下调至18元，维持“谨慎增持”评级[1] - 公司面临原材料价格波动风险和行业竞争加剧的风险提示[2] - 公司Q1收入表现优于行业整体，略好于行业整体水平[7]

业绩数据 - 2023年营业总收入21.39亿元，连续3年集成灶行业营收第一[7] - 2023年净利润2.47亿元，净利率11.56%[7] - 可转债募集资金总额5.29亿元，净额5.19亿元[7] - 截至2023年底，可转债募资累计投入募投项目2.22亿元[7] 用户数据 - 专卖店超过2100家[4] 新产品 - 2023年旗舰版产品X5 Pro火力从5.0kW升级到5.2kW[6] - 火星人X5 Pro吸油烟实现49.5dB超级静音[6] - 集成洗碗机D75果蔬净洗去农残率达98.8%[6] 未来展望 - 2024年持续深耕渠道，优化立体营销体系[2] - 2024年以集成灶为核心，打造集成洗碗机第二增长曲线[12] - 2024年坚持“用户至上”为核心理念[12] - 2024年继续深耕全渠道发展战略[12] 其他策略 - 2023年股权激励计划拟授限制性股票450.00万股[8][9]

公司基本信息 - 公司注册资本为40,876.95万元人民币[10] - 证券代码为300894[7] - 公司法定代表人和实际控制人为黄卫斌[10] - 公司注册地址和主要办公地址为浙江省海宁市尖山新区新城路366号[10] 证券发行与上市 - 本次证券发行类型为首次公开发行股票并在创业板上市[10] - 本次证券发行时间为2020年12月31日[10] - 本次证券上市时间为2020年12月31日[10] - 本次证券上市地点为深圳证券交易所[10] 其他信息 - 持续督导期自2020年12月31日至2023年12月31日[3] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司[3]

2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：火星人 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周伟 | 联系电话：021-68801581 | | 保荐代表人姓名：赵小敏 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：楼黎航 | 联系电话：021-68801581 | | 保荐代表人姓名：陈杰 | 联系电话：021-68801581 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | 是 | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公 ...