回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价格不超12.58元/股[1] - 按上限测算回购股份1589825至3179650股，占比0.38%至0.77%[1] - 实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购860200股，占比0.2074%[3] - 最高成交价8.10元/股，最低5.72元/股，成交603.81万元[3] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，方式符合要求[4][5] - 将继续实施回购并履行披露义务[5]

担保情况 - 公司为子（孙）公司提供不超39.30亿元连带责任保证担保[1] - 为全资子公司智恩电子授信提供最高10,000万元保证[3] - 子公司为智恩电子与银行授信业务提供连带责任保证[3] - 全资子公司为公司在银行授信业务提供最高10,000万元保证[7] 其他情况 - 正在履行对外担保合同总额342,565.80万元，占2023年净资产155.84%[9] - 孙公司涉及未决担保诉讼145.00万元，占2023年净资产0.07%[9] - 公司及子（孙）公司无逾期对外担保情形[9]

股东质押情况 - 郑晓蓉本次质押840万股，累计质押2100万股，占所持比例34.07%[1][2] - 截至披露日，郑晓蓉累计质押5804万股，占所持比例94.15%[4] - 深圳市科翔资本管理有限公司持股全质押，占总股本4.44%[4] 整体质押情况 - 相关股东累计质押7643.6614万股，占所持比例55.73%[4] 到期风险情况 - 控股股东及其一致行动人半年内到期质押1800万股，融资余额5000万[5] - 累计质押风险可控，无平仓风险，对经营无实质影响[5]

股份回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购股份，价格不超12.58元/股[1] - 按上限测算回购股份数量1589825股至3179650股，占总股本0.38%至0.77%[1] - 回购实施期限自2024年2月5日起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购860200股，占总股本0.2074%[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价8.10元/股，最低5.72元/股，成交603.81万元[3]

资金安排 - 公司拟用不超11.4亿闲置资金现金管理，募资不超2.4亿，自有资金不超9亿[1] - 投资期限12个月，资金可循环滚动使用[1] 账户情况 - 子公司赣州科翔已开立募集资金现金管理专用结算账户[2] 风险提示 - 现金管理可能受金融市场不利影响，短期收益不可预期[5] - 存在工作人员操作和监控风险[6] 应对措施 - 选择安全性高、流动性好产品并跟踪投向[7] - 内审部门日常监督和审计资金使用保管情况[7] 预期效果 - 现金管理不影响日常经营和募投项目，可提高资金效率获回报[10]

担保额度 - 为子（孙）公司提供不超39.30亿元连带责任保证担保[1] - 与中行九江市分行、前海兴邦租赁担保最高限额合计20,726.31万元[3] 担保现状 - 正在履行的对外担保合同总额337,565.80万元，占2023年度经审计净资产153.56%[7] - 孙公司涉及未决担保诉讼145.00万元，占2023年度经审计净资产0.07%[7] 其他要点 - 担保额度期限自2023年年度股东大会审议通过后12个月内有效[1] - 各融资机构和子（孙）公司内部可额度调剂[1] - 担保事项经董事会、监事会及股东大会审议通过[1]

公司经营与业绩 - 2023 年度主要收入来源为印制电路板销售，尚未形成多元化收入结构，后期新业务发展或带来多元化收入 [3] - 2023 年归母净利润大幅下降，募投项目产能爬坡致毛利率低于同行业，单位产品料工费和分摊固定成本费用高 [3][6] - 已采取加强市场开拓、优化产品结构等措施提升盈利能力，关注定期报告 [1] - 4、5 月订单回升，产能利用率提高 [2] 股价与回购 - 股价受资本市场、宏观经济、行业周期及公司经营管理等内外部因素综合影响 [1] - 2 月承诺回购 2000 万 - 4000 万公司股票，3 个月仅回购 300 万，实施需时间，将合理推进 [3] 业务进展 - 科翔钠能钠离子电池业务进展顺利，样品检测和小试生产线建设持续推进筹备 [2][6] 战略规划 - 未来 3 - 5 年在做大做强做精战略下，推进高质量发展，维护股东权益 [2] - 2024 年聚焦新能源、汽车电子等领域，提升知名度和市场占有率 [4] 资金与投资 - 江西电路板、大亚湾钠离子电池项目通过自有和自筹资金分批投资，合理规划投资时间等 [2] - 2023 年年度股东大会授权董事会办理简易程序向特定对象发行股票事宜，最终发行待定 [3] 公司竞争力 - 产品结构完善，可一站式提供多种 PCB 产品，应用多领域满足客户需求 [4] - 深耕行业，与知名企业建立稳定合作，增设办事处提升客户粘性 [4] - 数字化、智能化生产制造，完善 MES 功能提升生产效率和降低成本 [4] - 管理团队经验丰富，具备市场洞察和创新能力，提升盈利和竞争力 [4] 行业趋势与应对 - 人工智能、服务器等市场是 PCB 行业长期增长驱动力，公司关注技术发展和应用，响应客户需求 [4] 公司管理与运营 - 副总经理程剑减持系误操作和对规则理解不充分 [2] - 综合运用成本控制措施，从多方面降本增效 [3][5] - 通过外部引入和内部培养储备人才，完善员工培育体系 [5] 其他情况 - 供应链稳定，与供应商和合作伙伴关系良好 [5] - 重视环保，加强投入，打造绿色工厂，参与公益事业 [5] - 严格履行信息披露义务，优化经营提升价值回报投资者 [6] - 具体研发项目情况见 2024 年 4 月 24 日披露的《2023 年年度报告》 [6]

股东大会信息 - 2024年4月24日刊载2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月15日下午15:00现场会议召开，采用现场与网络投票结合[7] - 出席股东及代表14人，代表股份130,832,214股，占比31.5815%[8] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多议案同意股数占比99.8633%[14][15][17][18] - 中小投资者对各议案同意股数占比99.0385%[14][15][17][18] - 《2024年度董事薪酬方案》同意1,552,965股，占比89.6753%[20][21]

股东大会概况 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[5] - 参会股东及代理人14人，代表股份130,832,214股，占比31.5815%[6][7] - 中小股东及代理人8人，代表股份18,595,114股，占比4.4887%[7] - 现场出席5人，代表股份64,132,350股，占比15.4809%[8] - 网络投票9人，代表股份66,699,864股，占比16.1007%[9] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数的99.8633％[10][13][14][15][17][19][21] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案中小股东同意股数占出席中小股东所持有效表决权股份的99.0385％[11][13][14][15][17][20][21] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决129,100,449股[18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数占出席有效表决权股份总数的89.6753％[18] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》中小股东同意股数占出席中小股东所持有效表决权股份的9.9244％[18] - 《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务等议案》同意130,653,414股，占比99.8633％[22][24][25] - 《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务等议案》中小股东同意18,416,314股，占比99.0385％[22][24][25] 其他信息 - 见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为李翼、高枫[26] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[26] - 备查文件有公司2023年年度股东大会决议和律师事务所法律意见书[27] - 公告发布时间为2024年5月15日[29]

财报公布 - 公司于2024年4月24日公布《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络文字互动方式[1] - 出席人员包括董事长兼总经理郑晓蓉等[1] - 投资者可于2024年5月16日前会前提问，公司将在会上合规作答[2]