声明人李秉成，作为江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事, 其中独立董事过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司董事会还可根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会, 由公司 董事组成, 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予总经理的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公司章程》、《股东 大会议事 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三名董事组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一 名。 公司董事长为战略委员会固有委员, 其他委员由公司董事会在董事范围内 选举产生。 1 第一条 为适应江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展 需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏博俊工业 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本 工作细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定。 第六条 战略委员会设主 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司 (以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《江苏博俊工业科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法律、法规及规范性 文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》以及本规则 的相关规定召开股东大会, 保证股东能够依法行使权利。 | | | 江苏博俊工业科技股份有限公司 第四条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《 ...

募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的, 公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 江苏博俊工业科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况, 并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第二章 募集资金专户存储 1 第一条 为加强、规范江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》, 以及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请, 经中国证券监督管理委员会核准, 以公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券、权证等)以及非公开发行股票向投资者募集 并用于特定用 ...

证券代码: 300926 证券简称: 博俊科技 提名人江苏博俊工业科技股份有限公司董事会现就提名李秉成 江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江苏博俊工业科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过江苏博俊工业科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事提名人声明 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 要求，具体声明并承诺如下事项 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 四、关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着谨慎负 责的态度和独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十五次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于公司第四届董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符 合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。本次董事会非独 立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。本次提名的第五届董事会非独立董事候选人伍亚林先生、金秀铭先生、 李文信先生、伍丹丹女士，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证 ...

江苏博俊工业科技股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | ਨ | | --- | | | | 第一章 总则 公司系由博俊精密部件(昆山)有限公司的全体股东共同整体变更设立的 股份有限公司, 在苏州市工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 营业 执照统一社会信用代码: 913205005714293884 。 第三条 公司于 2020 年 9 月 9 日经深圳证券交易所审核, 并于 2020 年 12 月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册, 首次 向社会公众发行人民币普通股 3,553.34 万股, 于 2021 年 1 月 7 日在深 圳证券交易所创业板上市。 公司于 2022 年 7 月 21 日取得经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")出具的《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1591 号)批准, 博俊科技向特定对 象伍亚林先生发行人民币普通股(A 股)1,277.19 万股, 本批复自同意注册 之日起 12 个月内有效。 1 第一条 为维护江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2023 修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等有关规定，对公司使用自有资金方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5 ...

证券代码：300926 证券简称：博俊科技 公告编号：2023-085 江苏博俊工业科技股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金方 式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项 目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资 金专户划转等额资金到公司自有资金账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏博 俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2023]1062号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,000,000张， 每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币50,000万元，扣除各类发行费 用（不含税）后实际募集资金净额为人民 ...