浙江春晖智能控制股份有限公司 相关制度修订对照表 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司相关 制度的议案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，决定对 《董事会议事规则》《分红管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集 资金管理制度》《内部审计制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作 细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》《信息 披露管理制度》进行修订，相关条款修订前后对照如下： 修订前 修订后 第一条 为规范董事会内部机构及运 作程序，保证董事会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、本公司章程及有关规 定，制定本规则。 第一条 为规范董事会内部机构及运作 程序，保证董事 ...

董事会会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会内部机构及运作程序，保证董事会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》等其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责。董事会应切 实按照《公司法》以及《公司章程》的规定履行职责，按照规定正常召开董事会 并依法行使职权。 董事会议事规则 浙江春晖智能控制股份有限公司 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 人， 副董事长 1 人，董事长、副董事长经董事会以全体董事的过半数选举产生。董事 为自然人，无需持有公司股份。公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定对公司负有忠实和勤勉义务。 第四条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，原则 上应针对具体事件或有具体金额限制，授权内容应当明确、具体。凡涉及公司重 大利益的事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他 人行使。 第五条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少一名会计专 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，对春晖智控拟使用闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 公司募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕47 号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价为 每股人民币 9.79 元，共计募集资金 33,286.00 万元，扣除发行费用后募集资金净 额为人民币 27,704.58 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-008 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议于 2024 年 2 月 29 日（星期四）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 2 月 20 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席 景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符 合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工 代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 5 月 7 日届满，为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会 换届选举。 公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-023 浙江春晖智能控制股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月19日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年3月19日（星期二）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月19日 （星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议已于20 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-021 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产运营的需要，公司 2024 年度预计与关联方 绍兴上虞春晖金科大酒店有限公司(以下简称"春晖金科")、浙江春晖集团有限 公司（以下简称"春晖集团"）、绍兴市上虞东山湖运动休闲有限公司（以下简 称"东山湖运动"）、绍兴市东山大观酒店有限公司（以下简称"东山大观"）、 川崎春晖精密机械（浙江）有限公司（以下简称"川崎春晖"）、浙江春晖浅越 金属材料有限公司（以下简称"春晖浅越"）、杨广宇先生将发生购买服务、支 付统一电力账户代付的电费、出租房屋及接受担保相关日常关联交易事项，关联 交易预计总金额不超过人民币 1,060.00 万元（以下如无特别说明，币种均指人民 币），上述同类关联交易 2023 年度的实际发生总金额为 570.65 万元。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会 ...

薪酬与考核委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员") 的薪酬与考核管理制度，完善公司治理，根据《公司法》《公司章程》等其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名并担任召集人，召 集人的主要职责如下： (一)召集、主持委员会会议； (二)审定、签署委员会的报告； (三)代表委员会向董事会报告工作； (四)其他应当由委员会召集人履行的职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-019 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，此议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公 告如下： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。 修改前 修改后 第四十七条 独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在 作出董事会决议后的 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 章程 （2024 年 2 月修订） 浙江春晖智能控制股份有限公司章程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，并结合公司的具体情况，制 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-022 浙江春晖智能控制股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步增强浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配制度和监督机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报 预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》等 有关规定，并综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤 其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素 ，特制定《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划 "），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展 目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资 环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回 报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公 ...