江苏恒辉安防股份有限公司 承诺人： 陈 飞 独立董事候选人 2025 年 8 月 25 日 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书 的书面承诺 本人 陈飞 尚未取得独立董事资格证书，根据《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等 有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-112 江苏恒辉安防股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》等议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025 年半年度报 告》及《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈飞 作为江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会提名为江苏 恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ...

江苏恒辉安防股份有限公司 关于补选公司独立董事暨调整专门委员会委员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-114 鉴于公司董事会成员拟发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工 作，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司第三届董事会专门 委员会成员的议案》，同意在公司股东会审议通过，陈飞先生当选第三届董事会 独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会作相应调整。调整后的专门委员会 委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整后 的第三届董事会专门委员会组成情况如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 其他委员 | | | --- | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员 | 陈 飞 | 袁秀挺 姚海霞 | | | 战略委员会 | 王咸华 | 张武芬 陈 | 飞 | 除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保持不变。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈飞为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 提名人保证声明真实准确完整，承担责任[11]

法定代表人：王咸华 主管会计工作负责人：朱晓宁 会计机构负责人（会计主管人员）：朱晓宁 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初占用 资金余额 2025 年 1-6 月占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月占用 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初往来 资金余额 2025 年 1-6 月往来 累计发生金额 （不含利息） 2025 年 1-6 月往来 资金的利息(如有) 2025 年 1-6 月偿 还累计发生金额 2025 年 6 月 末往来资金 余额 ...

募集资金情况 - 2024年8月发行可转换公司债券500万张，募集资金总额5亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额4.93亿元，2024年8月27日全部到位[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额3.56亿元，含专户余额1473.68万元等[17] 资金收益与使用 - 截至2025年6月30日，银行利息净收入88.21万元，理财收益125.82万元[5] - 截至2025年6月30日，置换自筹资金97.1万元，买理财产品3.23亿元等[5] - 2024年10月同意用不超2亿元闲置募集资金补流，截至2025年6月30日已用[12][13] 投资项目情况 - 年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目累计投入8903.03万元，进度20.12%[1] - 补充流动资金项目累计投入5004.05万元，进度100.08%，已实施完毕[1] - 公司以自筹和已付费用合计拟用募集资金置换390.51万元[2]

可转债情况 - 截至2025年7月31日，“恒辉转债”11,050张未转股，赎回款1,107,099.50元[3] - 2025年2 - 7月，“恒辉转债”累计转股2,743.5901万股[3] - 截至2025年4月18日，可转债累计转股1,324.6176万股[4] 股本与注册资本 - 回购注销22.9566股第一类限制性股票[4] - 公司总股本先后变更为15,839.7064万股、17,258.6789万股[4][5] - 公司注册资本变更为17,258.6789万元[5] 公司章程 - 《公司章程》修订需股东会审议并2/3以上表决通过[7] - 董事会提请授权办理修订后章程工商备案[7] - 修订后《公司章程》在巨潮资讯网披露[7]

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-113 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）积极响应深圳证券交易所 "质量回报双提升"专项行动倡议，结合公司发展战略、业务布局及经营实际， 为进一步维护全体股东利益、增强投资者信心、提升公司投资价值、推动高质量 可持续发展，特制定本"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、锚定战略主轴，深耕主业筑牢发展根基 作为功能性安全防护手套细分领域龙头企业，公司已构建"功能性安全防护 手套 + 战略新材料"双轮驱动的核心产业布局，并始终坚持在"能力圈"范围 内稳步推进产业延伸，无论外部环境如何变化，均以增强主业核心竞争力为导向 开展对外投资与市场开拓。 在手部安全防护领域，公司秉持"为人类安全而努力创新"的企业使命，持 续加大研发投入与工艺革新力度：通过自主研发高性能涂层配方与浸渍工艺，融 合高性能纤维新材料制备、包覆针织、专用设备改造等关键技术，实现功能性安 全防护手套防护性能与佩戴舒适度的双重突破；目前已具备为客户提供一站式产 品解决方案的综合服务能力，在行业内树立起技术与服务的双重标杆。 为强化核心竞争力与可持 ...

股东会信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月11日下午14:30，网络投票时间为2025年9月11日[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] 会议规则 - 本次股东会议案需经出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过[4] 登记与地点 - 股东会现场登记时间为2025年9月10日8:00 - 17:00[5] - 现场会议地点为江苏省如东县经济开发区金沙江路128号公司会议室[3] 投票方式 - 网络投票代码为"350952"，投票简称为"恒辉投票"[16] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月11日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费等自理[8] - 会议联系电话为0513 - 69925999转分机8088或8089，联系传真为0513 - 69925999转分机8085，联系邮箱为ir@hhglove.com[9] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[18] - 身份认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[18] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[18]