公司公益举措 - 公司与福建省光彩事业促进会合作设立“万辰·光彩基金”，未来五年每年捐赠500万元，累计投入2500万元用于公益事业[1] - 基金捐赠款将重点投向福建本地巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、东西部协作、关爱弱势群体及重大自然灾害救助等领域[1] - 基金资金使用与管理条款明确：每年至少20%捐赠款用于光彩会指定公益项目且免收管理费，其余款项按实际拨付金额的3%收取管理费，公司可提出定向捐赠方案，光彩会需在15个工作日内答复并配合资金拨付[2] - 此次设立专项公益基金是公司持续投身公益的缩影，2023年12月向甘肃地震灾区捐赠100万元，2025年上半年向安徽青基会捐7万元支持教育帮扶，同年10月再捐100万元助力福建青少年公益事业[2] - 公司强调本次捐赠不影响正常生产经营，不损害股东尤其是中小股东利益，资金均来自公司经营利润，属于董事会审批权限范围，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[1][2] 公司经营业绩 - 公司2025年前三季度实现营收365.62亿元，同比增幅达77.37%[3] - 公司2025年前三季度归母净利润为8.55亿元，同比激增917.04%[1][3] - 稳健增长的经营业绩为公司的公益投入提供了有力支撑，形成“经营增效—公益赋能”的良性循环[3] 公司战略与定位 - 公司是休闲零食领域的头部品牌，始终将社会责任融入企业发展战略[3] - 公司以实际行动弘扬闽商乐善好施、勇担使命的精神，自觉扛起推动共同富裕的责任[3] - 未来公司将持续深耕公益领域，以精准捐赠助力民生改善，同时稳步推进主业发展，实现企业高质量增长与践行社会责任同频共振[3]

公司重大变更事项 - 公司于2025年12月15日召开第四届董事会第四十一次会议，于2025年12月31日召开2025年第八次临时股东会，审议通过了关于变更公司名称、经营范围及修订公司章程的议案 [2] - 公司已完成公司名称、经营范围和《公司章程》的工商变更登记及相关备案手续，并取得了漳州市市场监督管理局核发的新《营业执照》 [2]

名称与经营范围变更 - 2025年12月15日董事会、12月31日股东会通过变更名称、经营范围议案[3] - 变更后中文为福建万辰食品集团股份有限公司，英文有相应变更[4] - 经营范围新增普通货物仓储服务、信息技术咨询服务[5] 业务情况 - 近年来量贩零食业务收入占比超食用菌业务[7] 其他信息 - 公司已完成工商变更登记及备案，注册资本为188891422元[6] - 变更名称和经营范围是为体现产业布局、反映战略方向[8]

公司基本信息 - 公司于2021年4月19日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股3837.50万股[7] - 公司注册资本为18889.1422万元[11] - 公司已发行股份总数为18889.1422万股，每股面值为1元[20] 投资与持股情况 - 公司对南京金万辰生物科技有限公司投资比例为100%[9] - 公司对南京万兴商业管理有限公司投资比例为52%[9] - 公司对南京万品商业管理有限公司投资比例为51%[9] - 公司对南京万好商业管理有限公司投资比例为49%[9] - 福建含羞草农业开发有限公司持股4140万股，持股比例60%[20] - 漳州金万辰投资有限公司持股2070万股，持股比例30%[20] - 王泽宁持股690万股，持股比例10%[20] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司应15日内书面答复[38] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求撤销[39] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求撤销，1年内未行使撤销权则消灭[42] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[42] - 审计委员会、董事会收到股东请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[43] - 公司首次公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[46] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[53] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[63] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[64][65] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[68] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[71] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[71] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[72] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[82] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[85] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[111] - 董事会在股东会授权范围内，可决定公司对外投资等事项，超过授权范围需提交股东会审议[113][115] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[129] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[129,130] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[132] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[169] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[170] - 法定公积金转增资本后留存额不少于转增前注册资本的25%[171] - 董事会须在股东会召开后2个月内完成股利派发[171] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%；成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[173] - 调整股利分配政策须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[178] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[185,186] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[186] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[194,195] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[195,197,198] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[200]

公司重大资本运作与财务承诺 - 万辰集团宣布两项大额资金流出议案：一是斥资5401.59万元现金收购关联方资产，二是承诺未来五年内对外捐赠总计2500万元 [2] - 公司将以现金方式购买关联方江苏好再来电子商务有限公司持有的南京众丞信息科技有限公司100%股权 [3] - 公司承诺与福建省光彩事业促进会合作，在未来五年内每年捐赠500万元，总计捐赠2500万元，资金来源于公司经营利润所得 [10][14] 关联交易详情与标的财务表现 - 交易对手方江苏好再来电子商务有限公司是公司关联方，其实际控制人为公司持股5%以上股东及实控人的一致行动人 [3] - 好再来自身在2025年度处于亏损状态，其2025年度营业收入为363.46万元，净利润为亏损389.47万元 [2][3] - 被收购标的南京众丞在2024年度营业收入为1525.85万元，净利润为562.00万元；2025年1月至8月，其营业收入飙升至3796.10万元，净利润达到1674.24万元 [8] 收购定价与评估依据 - 收购标的南京众丞以2025年8月31日为评估基准日，净资产账面价值为3251.90万元，评估值为5401.59万元 [7] - 公司将以5401.59万元现金进行收购，交易价格高于标的净资产账面价值约66% [2][7] - 公司表示收购目的是完善“新零帮”相关知识产权布局，统一掌控相关软件、商标权及域名，与已收购的软件著作权形成完整权利体系 [8] 对外捐赠具体安排 - 捐赠将设立“万辰·光彩基金”，重点用于福建省巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴、支持东西部协作、关爱弱势群体及重大自然灾害救助等项目 [14] - 协议规定，每年至少有20%的捐赠款需用于光彩会指定的公益项目，这部分资金光彩会免收管理费；其余捐赠款项，光彩会可按实际拨付金额的3%收取管理费 [14] - 公司有权提出定向捐赠方案，光彩会需在收到方案后15个工作日内予以答复并配合执行 [14] 公司近期经营业绩 - 根据2025年第三季度报告，公司2025年前三季度实现营业收入365.62亿元，同比增长77.37% [15] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为8.55亿元，同比增长917.04% [15]

公司股东股份质押 - 万辰集团股东周鹏办理了部分股份质押业务 [2] - 本次质押股份数量为2,552,800股 [2]

公司公告 - 万辰集团于1月14日发布公告 [2] - 公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 万辰集团将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会 [1]

交易概述 - 万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司拟收购南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1] - 交易对手方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 交易价格为5401.59万元人民币 [1] - 交易旨在完善“新零帮”相关知识产权布局 [1] 交易主体 - 收购方为万辰集团控股子公司南京万丞信息科技有限公司 [1] - 出售方为江苏好再来电子商务有限公司 [1] - 收购标的为南京众丞信息科技有限公司100%股权 [1]

公司慈善捐赠计划 - 万辰集团与福建省光彩事业促进会签订框架协议，合作设立“万辰·光彩基金” [1] - 公司或控股子公司每年将向该促进会捐赠500万元人民币，该捐赠计划为期五年 [1] 公司战略与文化 - 公司表示此举旨在大力弘扬闽商精神，并自觉承担推动共同富裕的历史使命 [1]