任职经验与持股限制 - 候选人需有五年以上相关工作经验[5] - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在持股超5%股东或前五股东任职[7] 合规与任职数量 - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续担任独立董事不超六年[9] 承诺事项 - 承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[10] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责作独立判断[10] - 承诺不符资格及时报告并辞职[10] - 授权报送声明及信息，承担法律责任[10]

股票期权激励计划 - 2024年拟授予股票期权总数800万份[1] - 多名董事、高管获授不同数量期权[1] - 184名骨干共获授617.4万份，占比77.18%[1] - 预留96万份，占比12.00%[1] - 激励对象累计获授不超股本总额1%[1]

会计变更 - 公司2024年度发生会计估计变更事项[10] - 变更自2024年10月1日起执行[11] 折旧变更 - 铝合金模板标准板及配件折旧方式和参数变更[13] - 铝合金模板非标准板及配件折旧方式和参数变更[13] 处理影响 - 采用未来适用法处理，无需追溯调整[15] - 暂无法确定对2024年净利润影响金额[15]

薪酬议案 - 2024年10月22日召开会议审议薪酬议案[3] - 相关薪酬议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 人员薪酬 - 未任职非独立董事（除刘岩）董事津贴102,000元/年（税前）[4] - 独立董事薪酬102,000元/年（税前），张少芳不领[4] - 任职监事按岗位领薪，不单独领津贴[4] - 未任职监事不领薪酬[4] - 高级管理人员薪酬综合评定[5] 薪酬发放 - 薪酬按月发放，离任按实际任期计算[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[6]

会议情况 - 第三届监事会第二十一次会议于2024年10月22日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8] 股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划首次授予日为2024年10月22日[10] - 向191名激励对象授予704.00万份股票期权，行权价8.10元/份[10]

业绩总结 - 2024年前三季度计提减值损失69,160,009.45元致利润总额减少[2][8] 减值详情 - 信用减值损失54,110,009.45元含应收等坏账损失[2] - 资产减值损失15,050,000.00元含房产等减值损失[2][3] 减值规则 - 按方式估计金融资产预期信用损失[4] - 长期资产有迹象时测试并计提减值[5] - 商誉至少每年末测试，损失先抵账面价值[6] 其他说明 - 减值损失确认后会计期间不予转回[7] - 本次计提符合规定，无需审议[2][9]

董事会提名 - 公司董事会提名郭晓红为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属在股份持有和股东任职方面有相关限制[5][7] - 被提名人最近三十六个月无相关违规记录[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 提名人授权报送声明内容并担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[10]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募资61403.30万元[4] 转股信息 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[3][5] - 初始转股价格41.08元/股，最新27.11元/股[5] 价格调整 - 2023 - 2024年因限制性股票上市、权益分派多次调整转股价格[5][6] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[3][7] 触发预警 - 2024年10月10 - 20日已有10个交易日低于85%，预计可能触发[3][9]

董事会提名 - 公司董事会提名潘文才为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格[5] - 被提名人及其直系亲属持股不超1%[5] - 被提名人及其直系亲属不在持股超5%股东处任职[7] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[10]

独立董事任职经验与资格 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[5] 股东与任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[5] - 不在持股超5%股东或前五股东处任职[7] 其他限制与承诺 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在公司连续任职不超六年[9] - 承诺材料真实准确完整并担责[10] - 承诺任职遵守规定、勤勉尽责[10] - 承诺不符资格及时报告并辞职[10]