激励计划时间线 - 2023年3月2日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[19] - 2023年3月3日披露独立董事征集表决权公告[19] - 2023年3月3 - 12日公示首次授予激励对象名单[20] - 2023年3月20日股东大会批准激励计划[21] - 2024年4月9日审议调整激励计划授予数量和价格等议案[21] - 2024年5月15日首次授予部分第一个归属期归属股票上市流通[22] - 2025年4月8日审议调整激励计划授予价格和数量等议案[22] 激励计划数据 - 2024年净利润较2022年增长54.04%[26] - 第二个归属期净利润增长率目标值44%、触发值21%[26] - 本次可归属34名激励对象，可归属限制性股票235,872股[1] - 授予价格为5.21元/股（调整后）[2] - 中层管理人员等已获授80.64万股，本次可归属23.5872万股[3] - 本次归属数量占已获授比例为29.25%[3] 激励计划其他要点 - 独立财务顾问为深圳价值在线咨询顾问有限公司[7] - 激励计划首次授予日为2023年3月20日[2] - 第二个归属期为2025年3月20日至2026年3月19日，归属比例30%[24] - 公司层面第二个归属期归属比例为100%[26] - 30名激励对象2024年度绩效为"A"，归属比例100%；3名绩效为"B"，归属比例80%；1名绩效为"C"，归属比例60%[1] - 肇民科技及激励对象符合归属条件，需办理相关手续并披露信息[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为75,593.87万元[7] - 2024年末流动资产合计11.09亿元，较2023年末增长12.53%[20] - 2024年末非流动资产合计2.46亿元，较2023年末下降36.10%[20] - 2024年末资产总计13.71亿元，较2023年末增长1.15%[20] - 2024年末流动负债合计1.82亿元，较2023年末下降7.63%[23] - 2024年末非流动负债合计1997.30万元，较2023年末增长61.76%[23] - 2024年末负债合计2.02亿元，较2023年末下降3.54%[23] - 2024年末股东权益合计11.69亿元，较2023年末增长2.01%[23] - 2024年末股本为2.42亿元，较2023年末增长40.13%[23] - 2024年末资本公积为6.94亿元，较2023年末下降8.39%[23] - 2024年末盈余公积为6261.95万元，较2023年末增长27.39%[23] - 2024年营业总收入688,389,556.70元，较上期增长约24.96%[44] - 2024年营业总成本548,096,597.20元，较上期增长约20.64%[44] - 2024年营业利润153,735,672.05元，较上期增长约36.69%[44] - 2024年利润总额153,836,266.54元，较上期增长约36.35%[44] - 2024年净利润134,627,303.70元，较上期增长约32.67%[44] - 2024年综合收益总额134,627,303.70元，较上期增长约32.67%[44] 股权变动 - 2021年5月首次公开发行1333.35万股，募集资金净额782236154.13元，增加股本13333500元，增加资本公积768902654.13元[68] - 2022年6月以总股本53333500股为基数，每10股派现15元共80000250元，每10股转增8股，总股本增至96000300股[69] - 2023年6月以总股本96000300股为基数，每10股派现8元共76800240元，每10股转增8股，总股本增至172800540股[70] - 2024年5月34名激励对象限制性股票归属170496股，股份总数由172800540股增至172971036股[70] - 2024年6月以总股本172800540股为基数，每10股派现4.5元共77760243元，每10股转增4股共转增69120216股，总股本增至241920756股[72] - 2024年上海济兆实业发展有限公司持股比例37.46%，邵雄辉等股东持股比例7.49%，其他股东持股比例32.57%[71][72] 会计政策 - 财务报表以持续经营假设为基础编制[73] - 采用人民币作为记账本位币[79] - 发出存货采用月末一次加权平均法[127] - 存货的盘存制度为永续盘存制[128] - 低值易耗品按照一次转销法进行摊销[129] - 包装物按照一次转销法进行摊销[130] 收入确认 - 公司收入主要包括注塑件、模具等产品销售收入，在客户取得商品控制权时确认收入[177] - 注塑件国内销售经客户验收无异议确认收入，出口销售完成报关出口时确认收入[186] - 与注塑产品配套的精密注塑模具销售分一次性和分段确认两种模式[187] - 非配套精密注塑模具出口销售在DAP交货方式下，货物运抵约定地点交付给客户时确认收入[189] 政府补助 - 政府补助包括与资产相关和与收益相关两类[197] - 货币性政府补助按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，无法可靠取得按名义金额计量[197] - 政府补助采用总额法核算[198] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内分期计入损益[198] - 与收益相关的政府补助，补偿以后期间费用或损失确认为递延收益，补偿已发生的直接计入当期损益[198]

募资情况 - 公司首次公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募资总额85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 募资投资项目总需求50407.94万元，超出部分27815.68万元[5] - 截至2024年6月30日，原两项目节余募资27996.46万元变更用于新项目[6] 现金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募资和不超40000万元自有资金现金管理，期限12个月[9] - 2025年4月8日董事会通过议案，尚需股东会审议[18] - 投资产品期限不超12个月，含低风险理财产品等[8]

培训信息 - 2025年2月19日国泰海通对肇民科技相关人员培训[1] - 地点为肇民科技三楼会议室，主题是2024年度处罚案例学习[1] - 讲师是金翔，参加人员含董监高、中层等[1] 培训内容 - 根据法规及政策介绍监管核心要求[2] - 重点讲解2024年度处罚案例并分类解析[2] 培训效果 - 使人员加深监管要求理解，提升规范运作水平[3] 保荐代表人 - 吴俊和金翔[5]

发行情况 - 肇民科技首次公开发行股票1333.35万股，每股发行价64.31元，募资总额85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 肇民科技注册资本24215.945万元[6] - 证券发行时间为2021年5月19日，上市时间为2021年5月28日[6] 督导情况 - 保荐机构持续督导期为2021年5月28日至2024年12月31日[1] - 持续督导期内保荐代表人无变更[11] - 无监管措施事项及其他重大事项[11] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整，募资存放与使用合规[16][17] - 截至2024年12月31日，募资未使用完毕，将继续督导[19]

关联交易情况 - 2023年度关联交易金额已确认，2024年度日常关联交易有预计[2] - 2024年实际未发生关联交易[2] - 预计2025年度无日常关联交易[3] 各方意见 - 董事会、监事会认为未损害公司和中小股东利益[4][6] - 保荐机构认为决策程序合规，定价遵循市场化原则[7]

内幕信息界定 - 公司各部门等需每月5日前报上月内幕信息知情人登记情况，次年1月31日报全年登记表原件[5][6] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 内幕信息知情人 - 证券交易内幕信息知情人包括发行人及其董监高等[10] - 持有公司百分之五以上股份的股东及其董监高等属内幕信息知情人[10] 内幕信息管理 - 进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录[12] - 应建立内幕信息知情人档案并及时记载相关信息[12] - 内幕信息知情人档案应在内幕信息首次依法披露后五个交易日内向深交所报送[13] - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内将情况及处理结果报送上海证监局和深交所[17] - 内幕信息知情人发生变动，2个工作日内向上海证监局、深交所重新报备变更名单[18] - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[18] - 在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将档案及备忘录报送证券交易所[18] - 发生重大资产重组等重大事项，按规定向深交所报送内幕信息知情人档案[17] 信息保密要求 - 全体董监高及内幕信息知情人员在信息未公开前，控制知情范围到最小[14] - 内幕信息公告前，财务人员不得对外泄露报表及数据，提供数据需及时登记备案[16] - 董事审议非公开信息议案，关联方董事应回避表决，拒绝大股东不合理要求[15] 违规处理 - 违反制度擅自泄露内幕信息的知情人，董事会视情节处罚并追究责任[15] - 对外泄露信息、利用内幕信息交易将构成内幕交易，监管部门追究责任[28] - 若内幕信息知情人擅自披露信息致公司损失，公司可要求民事赔偿或移交司法机关[28] 公司信息 - 公司证券简称为肇民科技，证券代码为301000[32]

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事[5] - 审计委员会中独立董事应过半数[5] - 薪酬与考核、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[10] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职人员及其直系亲属不得担任[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[14] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[17] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[24] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[31] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[34] - 特定情形下向深交所报告[37] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[38] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职[40] - 董事会秘书确保信息畅通和资源获取[41] - 保证独立董事知情权，及时提供材料和信息[41] - 发董事会会议通知并提供资料，保存至少十年[41] - 两名以上独立董事联名要求延期开会或审议，董事会应采纳[41] - 行使职权费用由公司承担[44] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并披露[44] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[48][49]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[9] - 募集资金用作特定事项需董事会审议，部分还需股东会审议[15] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[16] - 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[16] - 使用闲置募集资金投资产品需董事会审议，相关方发表同意意见[16] - 单次补充流动资金时间不得超过12个月[17] - 计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需提交股东会审议通过[20] - 每十二个月内超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款累计金额不得超超募资金总额30%[20][23] 募集资金项目管理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[14][30] - 募集资金投资项目搁置超一年等情形，需重新论证项目可行性[14] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免程序[15] - 节余资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[15] - 募投项目变更须经董事会、股东会审议通过，且经独立董事等发表明确同意意见[23] - 改变募投项目实施地点，应在董事会审议通过后及时公告[27] - 拟变更募投项目，应在提交董事会审议后2个交易日内公告相关内容[24] - 拟将募投项目对外转让或置换，应在提交董事会审议后2个交易日内报告深交所并公告[31] 监管与报告 - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[9] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[29] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》并与定期报告同时披露[29] - 《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，提交董事会审议后2个交易日报告并公告[30] - 年度审计时，应聘请会计师事务所对募集资金存放与使用出具鉴证报告并提交披露[30] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告，公司配合并承担费用[31] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内向深交所报告并公告[32] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用进行现场检查[32] - 会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金情况出具专项核查报告[32] 违规处理与生效 - 控股股东、实际控制人不得占用或挪用募集资金[34] - 对违规责任人，公司给予处分，造成损失应承担法律责任[34] - 本办法自股东会审议通过后生效，修改亦同[38]

会议通知与召开 - 公司应提前三天通知独立董事开会，一致同意不受此限[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[6] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行会议[8] 会议表决与审议 - 表决一人一票，方式有举手表决、记名投票等[8] - 特定事项经会议审议且过半数同意后提交董事会[10][11] - 行使特别职权前需经会议审议且过半数同意[10][11][12] 其他事项 - 会议可研究征集投票权等公司事项[12] - 公司为会议提供便利并承担费用[13] - 独立董事对会议事项保密[13] - 年度述职报告应含会议工作情况[15]