会议召开情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事应出席6次，实际参与表决6次且均投赞成票[6] - 2024年召开4次股东大会，独立董事亲自出席4次[7] - 2024年8月28日召开独立董事专门会议，审议通过多项向特定对象发行股票相关议案[10] 人事相关 - 2024年10月28日，董事会提名委员会审议通过换届选举议案，提名3位非独立董事和2位独立董事[8][9] - 报告期内完成董事会和高级管理层换届[19] - 报告期内制定第四届董高人员薪酬方案和管理制度[21] 激励计划 - 2024年4月24日同意为99名激励对象办理369.35万股第二类限制性股票归属事宜[22] - 2024年5月28日对2022年限制性股票激励计划授予价格与数量进行调整[23] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间达15个工作日[12] - 2024年度公司关联交易按规定执行，价格公允[16] - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[17] - 2024年度未更换会计师事务所，续聘中审亚太[18] - 2024年度独立董事未行使五项特别职权[24] - 2024年度独立董事履行职责维护公司和投资者权益[25]

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张仲仪） 各位股东及股东代表： 本人张仲仪，作为苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 认真履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人张仲仪，中国国籍，无境外居留权，1942 年 10 月出生，本科学历，环 境保护管理高级工程师。1970 年 3 月至 2002 年 10 月，就职于中国电子科技集 团公司第五十五研究所，历任实验室技术员、助理、环保专员、环保工程师、环 保高级工程师；2013 年 10 月，张仲仪先生被国联资源网认定为国联资源网行业 专家库专家；2015 年 1 月，张仲仪先生被 ...

公司治理会议 - 2024年召开7次董事会，独立董事表决均赞成[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席1次[6] - 2024年提名、审计委员会召开会议审议议案[7] 公司事务进展 - 2024年按时披露定期及内控评价报告[13] - 2024年完成高级管理层换届[14]

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-026 苏州仕净科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办 理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司 或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议了《关于购买董监 高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责， 保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及公司全 ...

| 会议届次 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2024 年 4 月 24 | 日 | 审议通过： | | | | | 《关于 年年度报告及摘要的议案》 2023 | | 二十二次会议 | | | | | | | | 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度财务决算>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | 报告>的议案》 | | | | | 《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 《关于续聘公司 年度会计师事务所的议案》 2024 | | | | | 《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预 | | | | | 案的议案》》 | | | | | 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 | | | | | 《关于提请股东大会授权公司董事会办理以简易程 | | | | | 序向特定对象发行股票具体事宜的议案》 | | | | | 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 | | | ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州仕净科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州仕净科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"仕净科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证此报告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

内控审计 - 中审亚太对公司2024年度内控审计，出具带强调事项段无保留意见报告[2] 内控问题与整改 - 2024年自查发现合同等管理内控不规范，已整改[2][3] 未来策略 - 长期规范前期问题，加强法规学习与股东培训[3] - 增强规范运作意识，完善内控管理体系[3]

业绩总结 - 公司2024年共计提减值损失193,711,283.48元[2] - 本次计提减值减少报告期利润总额193,711,283.48元[13] - 本次计提减值减少期末归属于上市公司所有者权益193,711,283.48元[13] 数据详情 - 信用减值损失143,233,294.98元，含其他应收款等坏账损失[2][3][4] - 资产减值损失50,477,988.50元，含存货跌价等损失[2][4] - 2024年末应收账款账面价值与可收回金额均为2,407,290,690.86元[10] - 2024年应收账款计提坏账准备132,377,109.55元[12]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金使用情况的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 进行食验。 报告编码 : 京25076J08Z0 目 录 | 1、鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、关于募集资金使用情况的报告 | 3-7 | 苏州仕净科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州仕净科技股份有限公司(以下简称仕净科技公司)截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金使用情况报告、募集资金使用情况对照表和募集资金投资项 目实现效益情况对照表进行了鉴证工作。 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

苏州仕净科技股份有限公司 2024 年年审会计师履职情况评估报告 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对中审亚太在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，近一年中审亚太资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。现将 2024 年度年审会计师履职情况汇报如下： 一、 资质条件 签字注册会计徐建华先生，1994 年 12 月成为注册会计师、2014 年 9 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计、2018 年 12 月开始在中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）执业；近三年签署 1 家上市公司审计报告。 项目质量控制复核人董孟渊，于 2004 年 6 月成为注册会计师、2020 年 11 月 开始在中审亚太执业，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2020 年 开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作。近三年未签署上市公司及三板 挂牌公司审计报告，复核 10 家上市公司及 ...