证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会会议将于2024 年4月26日（星期五）举行，本次会议将（其中包括）批准本公司及其附属公司 截至2024年3月31日止三个月之未经审计第一季度业绩及其发布，以及处理任何 其他事项（如有）。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 中集车辆（集团）股份有限公司 关于董事会会议召开日期的公告 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-037 中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 5 日在香港联合交易所有限 公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《有关股东介绍会议的自愿公告（1） 由 UBS 代表中集车辆（集团）股份有限公司作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回 购全部已发行 H 股（中集集团及其一致行动方所持有者除外）的有条件现金要 约；及（2）建议中集车辆（集团）股份有限公司 H 股自香港联合交易所有限公 司自愿退市》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露 的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。 特此公告。 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-036 中集车辆（集团）股份有限公司 关于按照《香港上市规则》公布 2024 年 3 月证券变动月报表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（简称"《香港上市规则》"） 13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》11.2.1条关于境内外同步披露的要求，特此披露中集车辆（集 团）股份有限公司在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk） 刊登的截至2024年3月31日的证券变动月报表，供参阅。 特此公告。 董事会 二〇二四年四月二日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年3月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」） 呈交日期: 2024年4月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | ...

投资评级 - 报告对中集车辆的投资评级为"增持"（维持）[3][6] 核心观点 - 2023年中集车辆业绩稳定增长，全年实现营收250.87亿元，同比+6.21%，归母净利润24.56亿元，同比+119.66%，扣非归母净利润15.53亿元，同比+69.68%[2] - 公司2023年全球销量13.9万辆，同比-8.46%，但专用车上装销量1.7万辆，同比+9.57%[2] - 公司全年毛利率18.96%，同比+5.68pct，净利率9.76%，同比+5.05pct[2] - 公司开启第三次创业，分为三个阶段：星链计划（2023-2025年）、新能源头挂列车试水阶段（2025-2027年）、外循环业务高质量发展阶段（2028-2030年）[3] 财务数据 - 2023年公司总市值185.82亿元，流通市值66.79亿元[1] - 预计2024-2026年公司营收分别为289.49/332.89/388.95亿元，归母净利润16.42/19.22/23.46亿元[6] - 2023年公司EBITDA为26.85亿元，预计2024-2026年分别为20.72/24.11/28.59亿元[7] - 2023年公司每股收益1.22元，预计2024-2026年分别为0.81/0.95/1.16元[7] 经营策略 - 公司积极推进组织优化，通过产品结构优化、高毛利产品销售占比提升、销售模式创新、灯塔制造网络提升规模效应等方式提升盈利能力[2] - 公司借助"星链计划"整合国内7家半挂车工厂资源，打造"头挂一体"销售模式，全面提升运营效率[3] - 公司持续深化"跨洋经营，当地制造"的经营模式，建设高端制造体系[6] 行业展望 - 国内半挂车和专用车朝着规范化、新能源化和智能化发展，替换需求有望在"以旧换新"政策促进下逐步释放[2] - 海外新兴市场有望在"一带一路"倡议下催生物流运输需求，带动半挂车市场增长[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中集車輛（集團）股份有限公司證券之邀請或要 約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。若構成違反任何司法權區的相關法律， 則不得向該司法權區發佈、刊發或分發本公告。 CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1839） 寄發與下列事項有關的要約文件 (1)由UBS代表中集車輛（集團）股份有限公司作出以 每股H股7.5港元的價格回購全部已發行H股 （中集集團及其一致行動方所持有者除外）的有條件現金要約；及 (2)建議中集車輛（集團）股份有限公司H股 自香港聯合交易所有限公司自願退市 中集車輛（集團）股份有限公司的財務顧問 1 寄發要約文件 要約文件連同接納表格已於2024年3月27日根據收購守則寄發予股東，當中載有 （其中包括）(i) H股回購要約及自願 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-035 中集车辆（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本通知按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参 加2024年第二次临时股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，请参见本公司于香港联合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站 （http://www.cimcvehiclesgroup.com）向H股股东另行发出的《2024年第二次临时股东大会通 告》《2024年第一次H股类别股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关 账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票 实施指引》等有关规定执行 ...

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛（集團）股份有限公司 股份代號：1839 UBS代表本公司作出以 每股H股7.5港元(2) 的價格回購全部H股（中集集團及其一致行動人士持有者除外）的 有條件現金要約 及建議H股自香港聯交所自願退市 H股回購要約現已可供接納 請按照要約文件(1)(3)所載指示進行操作 在首個截止日期接納H股回購要約的最後時間為 2024年5月2日（星期四）下午四時正 倘 閣下有意接納H股回購要約， 請填妥及交回接納表格。 臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會 將於2024年4月18日（星期四）下午二時五十分於中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室舉 行，以批准H股回購要約及自願退市 遞交H股過戶文件以符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的最後時間為2024年 4月12日（星期五）下午四時三十分 就臨時股東大會及H股類別股東大會提交代表委任表格的最後時間為2024年4月17日（星期三）下午二 時五十分 無論 閣下是否能夠親身出席臨時股東大會及╱或H股類別股東大會，請根據代表委任表格上印列的指 示填妥並交回表格 有關 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-034 中集车辆（集团）股份有限公司 董事会同意公司拟根据香港《公司收购、及合并及股份回购守则》的规定向 公司全体 H 股股东派发《有关（1）由 UBS 代表中集车辆（集团）股份有限公司 作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购全部已发行 H 股（中集集团及其一致行动 方所持有者除外）的有条件现金要约；及（2）建议中集车辆（集团）股份有限 公司 H 股自香港联合交易所有限公司自愿退市的要约文件》（以下简称"要约文 件"）和附随的 H 股回购要约接纳表格、临时股东大会通告、H 股类别股东大会 通告、临时股东大会代表委任表格和 H 股类别股东大会代表委任表格，以及发 布关于派发要约文件的公告（以下统称"全套要约文件和公告"），并授权、同意、 批准和/或追认任何一名董事批准并作出（以及授权、同意、批准和/或追认任何 一名授权人士作出）其可能认为对全套要约文件和公告必要或适宜的任何进一 步修订，签署或向监管机构递交任何与 H 股回购要约及退市相关的文件，并且 安排派发或发布全套要约文件和公告。 全体董事根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》的规定，对 ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Form of Acceptance, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Form of Acceptance. 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本接納表格內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本 接納表格全部或 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议 [2] - 参与机构共3场，分别有4家、34家、23家 [2] - 活动时间为2024年3月25日的10:30 - 11:30、14:00 - 15:00、17:00 - 18:00 [2] - 活动地点为线上电话会议 [3] - 接待人员为投资者关系总监和经理 [3] 公司战略发展 - 第三次创业分三阶段：2025年前“星链计划”推动高端制造体系落地，实现半挂车业务跃升；之后新能源头挂列车试水，强冠业务高质量发展；2026 - 2030年外循环业务和新能源头挂一体列车进入高质量发展阶段 [3] 新兴市场业务 - 随着“一带一路”政策推进和商用车出海战略开拓，新兴市场半挂车有增长空间 [4] - 公司把握机遇，开拓“一带一路”市场，整合渠道资源，业务收入同比提升，未来布局东南亚、中东、非洲、中美洲等地区 [4] “星链计划”举措 - 整合7家半挂车工厂资源，带来端到端商业模式变化，包括灯塔采购、“灯塔”工厂生产、灯塔物流、当地制造、分级销售渠道模式 [4] - 星链灯塔先锋集团升级组织、品牌等，打造“头挂一体”销售模式，提升运营效率 [4] “三好发展中心”情况 - 公司与主机厂在七个方面深度融合共建“三好发展中心”，打造整车一体化解决方案 [5] - 截至2023年底，已在全国12个城市落成“三好发展中心”，推动品牌影响力和销量提升 [5] 公司经营模式 - 形成“跨洋经营，当地制造”经营模式，进行供给侧结构性改革 [5] - 采用直销经销结合销售，集中采购，专业化生产，主动库存管理，模块化销售，分级管理销售渠道，交付产品盈利 [5]