证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-020 珠海安联锐视科技股份有限公司 中天运为公司 2024 年度外部审计机构，聘期一年，自公司 2023 年年 度股东大会审议通过之日起生效。 二、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中天运始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北 京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批 复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地 址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首席合伙 人：刘红卫先生。 2.人员信息 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次 会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度外部审计机构的议案 ...

募资情况 - 2021年7月26日公司发行1720万股A股，募资7.20852亿元，净额6.4978970371亿元[1] - 截至2021年7月30日，募集资金全部到位并存于专项账户[2] 项目投资 - 募资扣除费用后用于四个项目，投资总额5.164639亿元[3] - 营销运营平台建设项目投资由1.002623亿调为0.602623亿[4] 资金调整 - 截至2024年3月31日，该项目调整后剩余0.450583亿，缩减0.4亿补流[5] - 2024年4月17日董事会、监事会通过调整议案[7] - 保荐机构认为调整合规，无异议[8]

珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 林俊 各位股东/股东代表： 本人为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《珠海安联锐视科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股 份有限公司独立董事工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的 有关规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会会议和股东大 会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对董事会的相关议案发 表了客观、专业的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人林俊，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，经济法专业背景，现任公司独立董事。1999 年至今,在广东 洋三律师事务所工作，现为合伙人；2019 年 3 月至今,任公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-016 珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式向公司全 体董事发出。本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名， 其中 5 名董事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、王颖 秀、苏秉华、林俊。民生证券股份有限公司保荐代表人杨桂清和公司 财务部经理列席会议。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告的议案》 公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会发布 的《上市公司监管 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海安联锐视科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控 制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所 ...

一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 16 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 2,089,634 股，占公司目前总股本 3.01%， 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-014 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价 格上限 41.91 元/股。公司于 2024 年 2 月 19 日披露了《回购报告书》 （公告编号：2024-006），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-013 珠海安联锐视科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 董事、总经理李志洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《公 司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-062）， 董事、总经理李志洋计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 200,000 股（占当时公司 总股本比例 0.29%）。 公司董事、总经理李志洋向公司出具了《股份减持计划期限届满 告知函》，现将具体事项公告如下： 一、股东减持实施情况 2.本次减持前公司总股本为 69,359,759 股。在该股东减持计划实施期间，公司进行 了股份回 购， 回购 最新 进 展情 况详 见公 司于 2024 年 4 月 10 日在 巨 潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 2%的公告》（公告 ...

关于回购公司股份比例达到 2%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份（以下简称"本次回 购"），用于维护公司价值及股东权益。本次回购的资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购股份价 格上限 41.91 元/股。公司于 2024 年 2 月 19 日披露了《回购报告书》 （公告编号：2024-006），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定：公司回购股份占公司总股 本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发生之日起三个交易日内 予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 截至 2024 年 4 月 9 ...

回购方案 - 2024年2月7日审议通过回购股份方案，资金5000 - 8000万元，价格上限41.91元/股[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购933,334股，占总股本1.35%[3] - 截至2024年3月29日，最高成交价32.80元/股，最低31.20元/股[3] - 截至2024年3月29日，成交总金额29,992,613.20元（不含费用）[3]

回购方案 - 2024年2月7日审议通过回购方案，资金5000 - 8000万元[2] - 回购股份价格上限41.91元/股[2] 回购情况 - 2024年3月7日首次回购10000股[2] - 已回购股份占总股本0.01%[2] - 最高、最低成交价31.20元/股，成交312000元[3]