君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年工作中，全 体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 规，认真履行《君亭酒店集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对积极复苏的国内酒店市场，公司顺应时代的变化和发展，坚持 创新，聚焦主业，持续努力提升竞争力和影响力。保持韧性和抗风险的能力，灵 活、积极面对环境和市场的变化，将不确定性变为确定性，精细化运营，优化管 理效能，加大品牌的宣传力度，提升客户体验和品牌形象，有序精准地进行战略 性的项目拓展和规模扩张，确保了公司的稳健发展。以直营投资为主的君亭系列 品牌在继续深耕长三角的同时，完成了华北、华南、西南三个区域的布局，新的 酒店项目相继在成都、深圳 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：君亭酒店 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：湛瑞锋 | 联系电话：021-55518303 | | 保荐代表人姓名：彭国峻 | 联系电话：021-55518313 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | ...

会计师事务所聘请与解聘决策流程 - 聘请、解聘年报审计会计师事务所需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东大会决定[3] - 三分之一以上董事联名、过半数独立董事、监事会可向公司董事会提出聘请会计师事务所议案[9] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[6] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[7] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身履行监督职责情况报告[9] - 对会计师事务所本年度审计工作及质量评价形成否定性意见，应提请董事会改聘[16] - 审核改聘提案时可约见前后任事务所并发表审核意见[22] - 应对选聘事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[23] 选聘会计师事务所相关 - 评价要素中，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[15] - 程序包括审计委员会提出要求、事务所报送资料、资质审查、确定拟选聘事务所提交董事会审议、董事会审核后提交股东大会批准[16] - 相关议案经股东大会审议通过后，公司方可与事务所签订业务合同，聘期一年，可续聘[16] 审计费用相关 - 聘任期内，公司和会计师事务所可根据消费者物价指数、社会情况等调整[17] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件说明相关情况[18] 其他 - 公司董事会秘书及证券事务部负责会计师事务所选聘相关信息对外披露[18] - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 出现五种情况公司应解聘并选聘新会计师事务所[19][20] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所应事先通知，股东大会表决时其可陈述意见[21] - 公司拟更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果按规定处理[24] - 会计师事务所出现五种严重行为，公司不再选聘其承担审计工作[24]

君亭酒店集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"君亭酒店"）第三 届董事会的独立董事，2023 年度本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《君亭酒店集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《君亭酒店集团股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，充分 利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和 全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度内履职情况报告如下： 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会独立董事谢建民先生、张红英女士担 任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务届满六年离任。为保证公司董事会 正常运作，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度 ...

董事会提名 - 公司董事会提名俞婷婷为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[8][9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期符合规定[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

公司治理 - 公司第三届董事会由9名董事组成，3名为独立董事，占比三分之一[2] - 2023年公司召开董事会8次，股东大会2次[6] - 2023年提名魏洁文、孙晓鸣为独立董事候选人[18] 财务与分配 - 2022年度每10股派发现金股利2元，共分配25,926,806.2元[22] - 2022年度每10股转增5股，合计转增股本64,817,015股[22] 合规情况 - 2023年公司未发生应披露的关联交易事项[14] - 报告期内公司无对外担保、关联方违规占用资金情况[15] - 报告期内公司未变更募投项目，募集资金使用规范[16] - 报告期内公司不存在重大并购重组事项[17] - 报告期内公司及股东无违反公开承诺情况[23] - 报告期内公司遵守规定进行信息披露[24] 审计与内控 - 公司续聘2023年度财务审计机构，聘用程序合规[21] - 公司制定内部控制规章制度并有效执行[25] 独立董事履职 - 独立董事俞婷婷应参加董事会8次，现场4次，通讯4次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[29]

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-020 君亭酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件 对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公 司董事、监事的其他情形；上述董事、监事候选人的教育背景、任职经历、专 业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。 本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事 会的正常运行，在公司新一届董事会董事、监事会监事就任前，仍由第三届董 事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续 履行职责。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规以及《公 ...

国投证券股份有限公司 关于君亭酒店集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为君亭酒 店集团股份有限公司（以下简称"君亭酒店"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对君亭酒店 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则 ...

业绩总结 - 2023年应收账款信用减值损失-3,038,780.71元，上年-3,597,965.11元[2] - 2023年其他应收款信用减值损失-37,432.08元，上年-45,278.78元[2] - 2023年长 期应收款坏账损失1,171,102.34元，上年-785,762.01元[2] - 2023年计提信用减值损失合计-1,905,110.45元，上年-4,429,005.90元[2] - 2023年公司处置使用权资产损失748.03万元[12] - 2023年子公司杭州汇和转租物业处置损失1034.66万元[13] - 2023年子公司北京君亭转租物业处置收益351.20万元[14] - 计提减值及处置损失减少2023年末归母所有者权益938.54万元[15] - 计提减值及处置损失减少2023年度归母净利润938.54万元[15] 其他新策略 - 本次计提信用减值损失及资产处置符合准则和政策，体现谨慎性原则[16]

目 灵 起始页码 审计报告 君亭酒店集团股份有限公司 审计 报告 众环审字(2024)3600139号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了君亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | | | 合并现金流量表 | | | 合并股东权益变动表 | | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 88 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 审计报告 众环审字(2024)3600139 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 君亭酒店公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务 ...