财务表现 - 营业收入2.29亿元 同比增长9.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3529.26万元 同比增长20.40% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2911.88万元 同比增长13.03% [1] - 基本每股收益0.26元 [1]

江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-033 经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使 用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。 一、监事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年8月25日 在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。会议通知于2025年8月15日以电话 和邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由监事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经举手表决，监事会审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，待临时股东大会审议[5][6] - 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，部分子议案待审议[9][18] - 审议通过2025年半年度利润分配方案，拟10股派1元，待审议[19][20][21]

业绩总结 - 2025年半年度公司实现净利润35,292,579.33元[4] - 截至2025年6月30日，累计可分配利润403,428,000.17元[4] 利润分配 - 2025年半年度利润分配方案获董事会和监事会通过[1] - 拟每10股派现1元（含税），不送红股不转增[5] - 预案需提交2025年第一次临时股东大会审议[2][3][7]

财务业绩表现 - 营业收入为2.29亿元人民币，同比增长9.66%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3529.26万元人民币，同比增长20.40%[18] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长18.18%[18] - 营业利润为4013.8万元，同比增长21.7%[170] - 净利润同比增长20.4%至3529.26万元（2024年同期2931.26万元）[171] - 公司2025年半年度营业收入为2.29亿元，同比增长9.7%[169] - 营业收入同比增长9.66%至2.2907亿元[69] 成本和费用 - 营业成本同比增长5.69%至1.6647亿元[69] - 销售费用同比下降53.56%至271.7万元[69] - 研发投入同比增长10.06%至875.9万元[69] - 财务费用同比下降77.45%至-189.8万元[69] - 所得税费用同比增长31.91%至486.0万元[69] - 研发费用支出875.9万元，同比增长10.1%[170] - 所得税费用同比增长31.9%至486.01万元（2024年同期368.43万元）[171] - 支付职工现金同比增长14.5%至4138.53万元（2024年同期3615.47万元）[173] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3384.50万元人民币，同比下降51.03%[18] - 经营活动现金流净额同比下降51.03%至3384.5万元[69] - 投资活动现金流净额同比改善92.02%至-860.6万元[69] - 现金及等价物净增加额同比上升145.40%至2580.2万元[69] - 经营活动现金流量净额同比下降51.0%至3384.50万元（2024年同期6912.07万元）[173] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降9.7%至1.44亿元（2024年同期1.59亿元）[173] - 投资活动现金流出同比增长98.0%至10.47亿元（2024年同期5.29亿元）[173] - 购建固定资产等支付现金同比下降9.1%至2161.35万元（2024年同期2378.89万元）[173] - 收到税费返还同比下降90.8%至64.88万元（2024年同期705.33万元）[173] 资产和负债状况 - 总资产为12.83亿元人民币，同比增长2.31%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.71亿元人民币，同比增长2.07%[18] - 货币资金为155.77百万元，占总资产比例12.14%，较上年末增长1.40%[75] - 交易性金融资产为535.00百万元，占总资产比例41.71%[75] - 货币资金期末余额1.56亿元，较期初增长15.6%[165] - 交易性金融资产期末余额5.35亿元，较期初下降0.9%[165] - 应收账款期末余额8255.3万元，较期初增长34.4%[165] - 存货期末余额5909.7万元，较期初增长7.2%[165] - 在建工程期末余额2533.7万元，较期初增长44.2%[166] - 归属于母公司所有者权益合计11.71亿元，较期初增长2.1%[167] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.0%至1.56亿元（2024年同期2.26亿元）[174] 业务线表现 - 特种工程塑料核心原料营业收入为97.03百万元，毛利率32.30%，同比增长5.54%[71] - 光引发剂营业收入为38.36百万元，毛利率32.62%，同比增长11.94%[71] - 化妆品原料营业收入为47.29百万元，毛利率9.03%，同比下降3.96%[71] - 医农中间体及其他营业收入为46.39百万元，同比增长38.73%[71] 地区市场表现 - 境内营业收入为166.86百万元，同比增长29.27%，毛利率23.71%[71] - 境外营业收入为62.21百万元，同比下降22.05%，毛利率37.02%[71] - 公司出口收入占比27%[106][107] - 对美出口业务营收占比约2.7%[107] 投资与融资活动 - 报告期投资额为556.32百万元，较上年同期增长38.66%[80] - 投资收益为7.09百万元，占利润总额比例17.66%[73] - 投资收益709.3万元，同比增长72.5%[170] - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币55,475.85万元[89] - 截至2025年6月30日募集资金累计投入45,217.05万元[90] - 报告期内募集资金投入募投项目2,131.73万元[90] - 期末募集资金余额为11,869.3万元[90] - 其中9,000万元闲置募集资金用于现金管理[90] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5.95亿元[87] - 金融资产累计投资收益为709.27万元[87] - 报告期内金融资产购入金额为102.5亿元[86] - 报告期内金融资产售出金额为10.3亿元[86] - 公司使用自有资金进行银行理财47,500万元，未到期余额44,500万元[99] - 公司使用募集资金进行银行理财11,000万元，未到期余额9,000万元[99] 募投项目进展 - 香酮及研发中心项目因处于爬坡阶段固定成本较高暂未实现预期效益[84] - 年产8000吨芳香酮项目募集资金净额5.54758亿元，承诺投资总额2.69亿元，调整后投资总额4.1164亿元[92] - 研发中心项目承诺投资总额3500万元，调整后投资总额4500万元[92] - 补充流动资金项目承诺投资总额1亿元，已全额投入完成进度100%[92] - 年产8000吨芳香酮项目累计投入3.184953亿元，投资进度77.37%[92] - 研发中心项目累计投入3367.52万元，投资进度74.84%[92] - 公司使用超募资金1.507585亿元追加投资年产8000吨芳香酮项目[93] - 年产8000吨芳香酮项目本报告期实现效益1951.76万元，累计实现效益5168.04万元[92] - 两个主要募投项目均未达预期进度和效益，已延期至2025年12月31日[93] - 募投项目总投资额从3.54亿元调整为5.0664亿元，超募资金投入部分超过1.507585亿元[93] - 公司使用不超过1.35亿元闲置募集资金进行现金管理[93] - 公司以自筹资金预先投入募投项目15,011.30万元，后以募集资金置换10,619.19万元[94] - 年产8000吨芳香酮项目募集资金投资总额调整为41,164.0万元，本期投入1,606.83万元[96] - 年产8000吨芳香酮项目累计投入31,849.53万元，投资进度77.37%[96] - 建设研发中心项目募集资金投资总额调整为4,500.0万元，本期投入524.9万元[96] - 建设研发中心项目累计投入3,367.52万元，投资进度74.84%[96] 股东权益与利润分配 - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 非经常性损益项目合计金额为617.38万元人民币[23] - 公司拟每10股派息1.00元（含税）[112] - 分配预案股本基数为174,881,200股[112] - 现金分红总额为17,488,120.00元[112][113] - 可分配利润为403,428,000.17元[113] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[113] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）[116] 股权激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量为136万股，预留24万股，授予价格为12.77元/股[114] - 2023年因权益分派调整激励计划，限制性股票总数由160万股增至208万股，首次授予部分由136万股增至176.8万股，授予价格调整为9.36元/股[115] - 2023年10月向1名激励对象授予预留限制性股票7.8万股，授予价格为9.36元/股[115] - 2024年3月作废部分限制性股票后，剩余未归属限制性股票总数为110.76万股（首次授予106.08万股，预留授予4.68万股）[117] - 2025年4月作废部分限制性股票后，剩余未归属限制性股票总数降至53.82万股（首次授予51.48万股，预留授予2.34万股）[117] 行业与市场趋势 - 中国PEEK产品需求量年均复合增长率达到18.57%，远超全球市场平均增速9.00%[32] - 全球PEEK产能超14000吨，其中威格斯、世索科、赢创三家合计占据全球产能的75%以上，国内中研股份产能突破1000吨[37] - 2027年全球人形机器人出货量预计超10000台，2030年达38000台，2024-2030年CAGR约83%[33] - 2025年中国低空经济市场规模预计达1.5万亿元，2035年达3.5万亿元[33] - 2023年中国UV涂料/UV油墨/UV胶粘剂市场规模分别为62亿元(同比+8%)、55亿元(同比+11%)、26亿元(同比+238%)[44] - 2023年中国光引发剂需求量达3.5万吨，同比增长9%[44] - 光引发剂在光固化材料中占比3%-5%，成本占整体产品成本的10%-15%[40] - 战略性新兴产业增加值占GDP比重目标超过17%[34] - DFBP市场与PEEK需求量呈紧密正相关关系[37] - 国内DFBP头部生产企业为公司和兴福新材2家，中欣氟材产能已投产[38] - 全球化妆品防腐剂市场预计2024年达到14亿美元[50] - 护肤品用防腐剂市场规模预计达25千吨[50] - 全球新型化妆品防腐剂市场预计2028年超过6.4亿美元[50] - 化妆品原料市场由巴斯夫、帝斯曼等跨国企业主导[51] - PEEK材料应用拓展至汽车、航空航天及医疗器械等领域[55] - UV涂料及油墨应用从电路板印刷扩展至食品包装和家具涂料[55] 公司产能与产品 - 公司主营业务涉及特种工程塑料PEEK原料DFBP及光引发剂等产品[10][11] - 公司主营业务为芳香族酮类产品的研发、生产和销售，包括特种工程塑料核心原料、光引发剂和化妆品原料等[25] - 公司主要客户包括SYENSQO、VICTREX、EVONIK、IGM等国际知名化工集团或境内外上市公司[26] - 公司年产2500吨DFBP新增产能稳定运行，提升市场竞争力[39] - 公司年产8,000吨芳香酮及其配套项目（三车间）全部建成[57] - 公司HAP产品已被收录于《已使用化妆品原料名称目录》[49] - 公司生产线基于傅克反应生产各类芳香族酮类产品[59] - 公司拥有4200吨芳香族酮类产品产能[64] 风险因素与应对 - 年产8000吨芳香酮及配套项目投产将增加固定资产折旧和无形资产摊销[106] - 公司使用美元计价出口产品[106] - 公司开展外汇套期保值业务应对汇率风险[107] - 公司获批2,000万美元外汇套期保值额度但未实际开展业务[99] 关联交易 - 2025年预计与关联方湖北新昌发生日常关联交易，采购原料金额407.96万元，占同类交易比例0.89%[129] - 2025年预计接受关联方委托加工服务交易金额13.26万元，占同类交易比例0.58%[129] - 日常关联交易总额为432.38万元，获批额度为4000万元[130] 股东结构变化 - 有限售条件股份减少1514.34万股，比例从48.46%降至37.21%[148] - 无限售条件股份增加1514.34万股，比例从51.54%升至62.79%[148] - 股东严留新解除限售3437.46万股，实际可流通859.365万股[149] - 股东秦翠娥解除限售2619.5万股，实际可流通654.875万股[150] - 董事闫博持股1000股，75%锁定并于2025年5月解除限售[150] - 股份总数保持1.34524亿股不变[148] - 公司实际控制人严留新持股比例为22.55%，持股数量为30,338,880股，其中限售股为25,780,950股，无限售股为4,557,930股[155] - 公司实际控制人秦翠娥持股比例为19.47%，持股数量为26,195,000股，其中限售股为19,646,250股，无限售股为6,548,750股[155] - 严留新本期减持股份4,035,720股，期末持股数量降至30,338,880股[155][157] - 秦翠娥本期持股数量未发生变动，仍为26,195,000股[155][157] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股期末为62,697,180股，较期初减少4,040,920股[157] - 报告期末普通股股东总数为19,452户[155] - 股东张萍持股比例为5.18%，持股数量为6,967,470股，全部为无限售条件股份[155] - 股东汤浩持股比例为4.58%，持股数量为6,163,300股，其中限售股为4,626,375股，无限售股为1,536,925股[155] - 期末限售股总数合计为45,427,200股[153] - 公司前十名股东中，严留新与秦翠娥为夫妻关系，构成一致行动人[156] - 实际控制人严留新、秦翠娥承诺自2021年10月11日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，已于2025年4月10日履行完毕[122] 其他重要事项 - 国家颁布《精细化工产业创新发展实施方案（2024-2027年）》[53] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单，涉及2家厂区（东厂区、西厂区）[119] - 报告期内未发生资产收购、共同投资、关联债权债务及财务公司往来[131][132][133][134] - 无重大担保、托管、承包及租赁事项[137][138][139][140] - 无大额销货退回及重大合同履行风险[130][142]

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏新瀚新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特 制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门和个人的非法干涉。 第七条 审计委员会委员必须符合下列条件： 第四条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有 一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。本委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事。 第五条 审计委员会设召集人一 ...

审计工作规范 - 公司制定审计委员会年报工作制度规范年报编制与披露[2] - 审计委员会协调年度财务报表审计工作安排、审核信息[3] 资格审查与报告提交 - 检查拟聘任会计师事务所及年审注册会计师资格[5] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告[9] 财务报表审阅 - 年审注册会计师进场前后审计委员会审阅财务报表并形成书面意见[6] 决议与评价 - 续聘或改聘年审会计师事务所需经评价并提交董事会决议[7] - 审计委员会评价公司内部控制情况并提交自我评价报告[9] 其他工作 - 指导内部控制检查监督工作并审阅报告[8] - 年度报告编制和审议期间委员负有保密义务[10]

江苏新瀚新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董 事会的经营决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及规范 性文件的规定以及《江苏新瀚新材料股份有限公司》（以下简称《公司章程》）， 特制定本议事规则。 第二章 董事会的构成及职权 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、行政法规和《公司章程》及公司的有关规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和本章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长一人， 以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委 员会。专门委员会对董事会负责 ...

提名委员会组成 - 提名委员会由三人组成，独立董事占比二分之一以上[4] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[5] 会议相关规定 - 提名委员会每年至少召开一次定期会议[12] - 定期会议应于会议召开前5日发出通知[12] - 快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[12] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[14] - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[14] 会议记录保存 - 会议记录保存期为十年[16] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[19] - 议事规则解释权属于公司董事会[20]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[2][3] 关联交易视同 - 公司控制或持有50%以上股权的子公司关联交易视同公司行为[4] 关联交易审议 - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上应评估审计并提交股东会审议[13] - 为关联人提供担保不论数额大小均应董事会审议后提交股东会审议[13] - 与关联自然人交易30万元以上等情况应提交董事会审议批准并公告披露[13] 关联交易规范 - 不应对状况不清等关联交易进行审议决定[16] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[16] - 发生关联方占用资源损失时董事会应采取保护性措施[16] - 与关联人交易应签订书面协议[16] - 关联人与公司签署协议个人只能代表一方[16] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触时以法律法规和章程规定为准[18] - 制度适用于公司及所属子、控股子公司关联交易行为[18] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[18] - 制度解释权属于公司董事会[19] - 制度制定时间为2025年8月[19]