监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，进行换届选举[2] - 2024年10月25日会议审议通过换届非职工代表监事议案[2] - 提名张海娟、王雅蓉为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 张海娟1984年生，曾任职江苏新瀚[5] - 王雅蓉1991年生，曾为公司行政专员[5] - 二人均未持股且无关联关系[5][6]

会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第三届监事会第二十次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3赞成0反对0弃权[2][3] 人事提名 - 同意提名张海娟、王雅蓉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] - 两提名议案表决均为3同意0反对0弃权[5][6] 选举安排 - 监事会换届选举议案需提交股东大会，采用累积投票方式选举[7]

董事会提名 - 公司董事会提名孙志刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

公司会议 - 公司于2024年10月24日召开2024年职工代表大会第四次会议[1] 人事变动 - 会议选举任可馨为公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 任可馨1992年出生，本科学历，人力资源管理专业[4] - 2021年4月至今任公司人事行政部行政专员[4] - 2022年12月2日至今任职工代表监事[4] 人员情况 - 任可馨未持有公司股份，与相关人员无关联关系，未受处罚惩戒[4] - 任可馨符合任职条件[4]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[2][3] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股权的子公司关联交易视同公司行为[4] 关联交易审议规则 - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易需评估审计并提交股东大会审议[13] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易满足条件应提交董事会审议并公告[13] 关联交易其他要求 - 不应审议状况不清等关联交易事项[16] - 董事有义务关注公司是否被关联方侵占利益[16] - 独立董事、监事至少每季度查阅资金往来情况[16] - 因关联方占用资源造成损失董事会应采取保护措施[16] - 与关联人交易应签订书面协议[16] - 关联人签署协议个人只能代表一方[16] 制度相关 - 制度未尽事宜以相关规定为准[18] - 制度适用于公司及子公司关联交易行为[18] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[18] - 制度解释权属于公司董事会[19]

董事会提名 - 公司董事会提名黄和发为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[9] - 被提名人在公司连续任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10] - 被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[10]

独立董事提名 - 仇连明被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 仇连明及直系亲属持股、任职符合规定[6] - 仇连明近十二个月无禁止情形[7] - 仇连明近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][9] - 仇连明担任独董公司数量及任期合规[9][10] 承诺事项 - 仇连明承诺保证声明及材料真实准确完整[11]

董事会提名 - 公司董事会提名仇连明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[9]

独立董事候选人审核 - 审核黄和发、仇连明、孙志刚资料，未发现不得担任情形[1] - 三人未受处罚惩戒，非市场禁入者或禁入已解除[1] - 三人专业知识丰富，熟悉法规，有独立董事资格证书[2] 提名决策 - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2024年10月25日[4]

董事会换届 - 公司2024年10月25日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 拟提名6名非独立董事和3名独立董事候选人组成第四届董事会[2] - 换届事项需提交2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票逐项表决[4] 董事任期 - 黄和发先生任期至2026年4月7日，其他董事任期三年[4] 股东持股 - 严留新先生直接持股34,374,600股，占总股本25.55%[8] - 秦翠娥女士直接持股26,195,000股，占总股本19.47%[10] 董事情况 - 独立董事人数未低于董事会成员总数三分之一[3] - 兼任高级管理人员的董事人数未超董事总数二分之一[3] 人员关联 - 李国伟等6人截至公告披露日未持股，与大股东无关联关系[14][16][18][20][23] 人员任职 - 李国伟等5人在公司或其他公司担任相应职务[14][15][18][19][22]