董事会提名 - 公司董事会提名仇连明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不适任情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[8] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[9]

独立董事提名 - 黄和发被提名为江苏新瀚新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[7][8][9] - 候选人担任独立董事公司数量、任期符合要求[9][10] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11]

投资者关系管理的目标和原则 - 建立公司与投资者的双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的了解和认同[3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念[3] - 促进公司整体利益和股东利益最大化并有机统一的投资理念[3] - 通过充分的信息披露，增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理[3] - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规要求[3][4] - 公司应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[3] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求[3] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任[3] 投资者关系管理的工作对象和内容 - 投资者关系管理的工作对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、基金经理、媒体、政府部门等[4] - 公司与投资者沟通的内容包括发展战略、定期报告、经营管理信息、环境社会治理信息、股东权利行使方式等[4][5] - 公司与投资者沟通的主要方式包括定期报告、投资者说明会、股东大会、公司网站、一对一沟通等[4] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，证券事务部是投资者关系管理的职能部门[6] - 从事投资者关系管理的员工需具备全面了解公司情况、良好的知识结构和业务素质、沟通协调能力等[6] - 投资者关系管理部门的主要职责包括信息沟通、定期报告编制、会议筹备、公共关系维护、媒体合作等[6] - 公司应建立完备的投资者关系管理档案制度，记录投资者关系活动的参与人员、交流内容等[7] - 公司应制定接待和推广制度、信息披露备查登记制度等内部控制制度，保证信息披露的公平性[8][9] - 公司应对员工特别是董事监事高管进行投资者关系管理相关知识培训[29]

独立董事候选人审核 - 审核黄和发、仇连明、孙志刚资料，未发现不得担任情形[1] - 三人未受处罚惩戒，非市场禁入者或禁入已解除[1] - 三人专业知识丰富，熟悉法规，有独立董事资格证书[2] 提名决策 - 公司同意提名三人为第四届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 时间信息 - 审核意见发布于2024年10月25日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名孙志刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[8][9] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]

公司会议 - 公司于2024年10月24日召开2024年职工代表大会第四次会议[1] 人事变动 - 会议选举任可馨为公司第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 任可馨1992年出生，本科学历，人力资源管理专业[4] - 2021年4月至今任公司人事行政部行政专员[4] - 2022年12月2日至今任职工代表监事[4] 人员情况 - 任可馨未持有公司股份，与相关人员无关联关系，未受处罚惩戒[4] - 任可馨符合任职条件[4]

会议决策 - 审议通过《2024年第三季度报告》等议案[2][3][4] - 审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[6][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[9] 信息披露 - 相关文件于2024年10月28日在巨潮资讯网发布[3]

会议信息 - 公司于2024年10月25日召开第三届监事会第二十次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3赞成0反对0弃权[2][3] 人事提名 - 同意提名张海娟、王雅蓉为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[4] - 两提名议案表决均为3同意0反对0弃权[5][6] 选举安排 - 监事会换届选举议案需提交股东大会，采用累积投票方式选举[7]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人属于关联人[2][3] 子公司关联交易规定 - 公司控制或持有50%以上股权的子公司关联交易视同公司行为[4] 关联交易审议规则 - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易需评估审计并提交股东大会审议[13] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议[13] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易满足条件应提交董事会审议并公告[13] 关联交易其他要求 - 不应审议状况不清等关联交易事项[16] - 董事有义务关注公司是否被关联方侵占利益[16] - 独立董事、监事至少每季度查阅资金往来情况[16] - 因关联方占用资源造成损失董事会应采取保护措施[16] - 与关联人交易应签订书面协议[16] - 关联人签署协议个人只能代表一方[16] 制度相关 - 制度未尽事宜以相关规定为准[18] - 制度适用于公司及子公司关联交易行为[18] - 制度自股东大会审议通过之日起生效[18] - 制度解释权属于公司董事会[19]

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入96,612,924.79元，同比减少4.01%；年初至报告期末为305,498,137.52元，同比减少7.47%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,469,257.56元，同比减少31.83%；年初至报告期末为41,781,840.06元，同比减少40.41%[3] - 本期营业总收入305,498,137.52元，上期为330,152,636.42元；营业总成本本期为266,049,147.72元，上期为256,570,913.62元[17] - 本期营业利润47,066,895.38元，上期为81,455,118.99元；利润总额本期为47,056,259.78元，上期为81,251,334.07元[18] - 本期净利润41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元；综合收益总额本期为41,781,840.06元，上期为70,117,655.89元[18][19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额113,289,123.13元，同比增长608.53%[3] - 本期经营活动现金流入小计266,416,000.98元，上期为264,995,487.88元；购买商品、接受劳务支付的现金本期为79,779,134.55元，上期为161,573,194.19元[20] - 本期支付给职工及为职工支付的现金50,784,546.67元，上期为46,535,621.78元；支付的各项税费本期为8,323,878.49元，上期为20,771,633.32元[20] - 经营活动现金流出小计本期为153,126,877.85元，上期为249,006,194.67元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为113,289,123.13元，上期为15,989,293.21元[21] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,240,537,333.95元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益1,135,517,155.36元，较上年度末增长1.91%[3] - 2024年9月30日货币资金120,207,281.31元，较1月1日减少57.45%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日交易性金融资产535,000,000.00元，较1月1日增长83.98%，主要系购买理财产品所致[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额120,207,281.31元，期初余额282,498,900.41元[14] - 交易性金融资产期末余额535,000,000.00元，期初余额290,800,000.00元[14] - 应收账款期末余额58,901,160.95元，期初余额52,695,887.49元[14] - 存货期末余额75,931,848.09元，期初余额95,057,814.71元[14] - 固定资产期末余额306,309,504.08元，期初余额321,167,977.14元[15] - 应付票据期末余额19,351,504.00元，期初余额0元[15] - 合同负债期末余额4,266,958.24元，期初余额869,210.16元[15] - 期末非流动负债合计10,395,823.81元，期初为11,002,349.93元；负债合计期末为105,020,178.59元，期初为100,195,114.99元[16] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,135,517,155.36元，期初为1,114,216,003.11元；负债和所有者权益总计期末为1,240,537,333.95元，期初为1,214,411,118.10元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,311,588.53元，年初至报告期期末为5,861,034.47元[4] 费用与收益变化 - 2024年1 - 9月销售费用6,914,709.43元，较2023年1 - 9月增长108.98%，主要系加强市场拓展费用增加所致[8] - 2024年1 - 9月其他收益1,066,160.93元，较2023年1 - 9月增长1012.56%，主要系增值税加计抵减增加所致[8] - 本期销售费用6,914,709.43元，上期为3,308,786.99元；管理费用本期为22,176,941.16元，上期为26,693,464.20元[17] - 本期利息收入7,285,395.52元，上期为4,988,797.28元；财务费用本期为 -7,677,169.43元，上期为 -8,294,697.98元[17] 汇率变动影响 - 汇率变动导致汇兑收益减少69.27%，金额从2,171,343.84元降至667,186.23元[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为667,186.23元，上期为2,171,343.84元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,248人，前10大股东中严留新持股比例25.55%，持股34,374,600股；秦翠娥持股比例19.47%，持股26,195,000股[10] - 前10名无限售条件股东中，张萍持有无限售条件股份6,991,470股，郝国梅持有4,101,809股[11] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，闫博期初限售股数750股，本期解除限售股数750股，期末限售股数为0股[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3106，上期为0.5212；稀释每股收益本期为0.3106，上期为0.5212[19] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计本期为1,024,467,271.84元，上期为1,171,384,622.04元[21] - 投资活动现金流出小计本期为1,286,342,051.50元，上期为971,237,968.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 261,874,779.66元，上期为200,146,653.22元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为20,178,600.00元，上期为62,114,350.00元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,178,600.00元，上期为 - 62,114,350.00元[21] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 168,097,070.30元，上期为156,192,940.27元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为114,401,830.11元，上期为292,375,360.46元[21]