公司业务进展 - PEEK原材料DFBP已获得海外PEEK厂商验证并批量供货 [1] - PEEK原材料DFBP已获得国内PEEK厂商验证并批量供货 [1] - 公司通过投资者互动平台确认批量供货状态 [1] 产品认证情况 - DFBP作为PEEK生产用关键原材料完成海内外厂商认证 [1] - 认证范围覆盖国内外主要PEEK生产厂商 [1]

公司治理 - 公司第四届第六次董事会会议于2025年8月29日以现场与电话视频结合方式召开[1] - 会议审议《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》[1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中化工新材料占比97.42%[1] - 其他业务收入占比2.58%[1] - 公司当前市值为95亿元[1] 行业动态 - 新能源领域被描述为"第三极"将改写车市格局[1] - 西南地区车展呈现近120个品牌、1600辆车集中亮相态势[1]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年9月12日15:00 - 16:30举办2025年半年度网上业绩说明会[3][4][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4] - 投资者可于2025年9月11日前进行会前提问[3][6] - 会前提问网址为https://eseb.cn/1r6pbg9WVJS或用微信扫描小程序码[3][6] - 参加人员含董事长等（特殊情况可能调整）[5] - 投资者于指定时间通过网址或小程序码参与交流[6] - 联系人是葛明敏，电话025 - 58392388，邮箱ir@sinohighchem.com[7] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7] 报告披露 - 公司于2025年8月26日在巨潮资讯网披露半年度报告及摘要[3]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月16日下午14:40[2] - 股权登记日为2025年9月10日[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月16日上午9:15至下午15:00[26] 股东大会地点 - 会议召开地点为江苏省南京化学工业园罐区南路86号公司A1楼四楼会议室[9] 议案通过条件 - 议案1.00、4.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 议案2.00中，2.01和2.02项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 议案2.03至2.07项和议案3.00需经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过[10] 其他信息 - 中小投资者定义为除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[10] - 网络投票代码为351076，投票简称为“新瀚投票”[21] - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案，包括《关于修订〈公司章程〉的议案》等[29] - 涉及2025年半年度利润分配方案相关议案[29] - 涉及调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案[29]

会议情况 - 公司于2025年8月29日召开第四届监事会第六次会议[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划2025年度公司层面业绩考核目标及修订部分条款内容的议案[2] - 监事会主席张海娟回避表决，表决结果为赞成2票，反对0票，弃权0票[3][4] - 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5]

会议安排 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第六次会议，9位董事全到[1] - 公司定于2025年9月16日14:40召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案审议 - 《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》3票同意通过，需提交临时股东大会审议[2][4] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

激励计划考核 - 2023 - 2025 年每年考核一次[7][13] - 各归属期设营收等目标值与触发值[7] 业绩考核目标 - 预留部分授予时间不同考核有别[8][9] - 完成率与归属比例挂钩[9] 归属数量计算 - 激励对象实际归属数量多因素决定[11] 考核相关规定 - 董事高管获归属需满足填补回报条件[12] - 人事行政部负责考核，董事会审核[14] - 考核结果有异议可沟通申诉[16] - 考核记录保存 5 年[17] - 办法经股东会审议通过且计划生效后实施[18]

股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量160万股，约占公司股本总额10348万股的1.55%[7][32] - 首次授予136万股，占公司股本总额1.31%，占拟授予总量85%；预留24万股，占公司股本总额0.23%，占拟授予总量15%[7][32] - 限制性股票（含预留部分）授予价格为12.77元/股[10] - 拟首次授予激励对象共计28人[10][28] - 本激励计划有效期最长不超过56个月[10][37] 时间安排 - 自股东会审议通过本激励计划之日起60日内，公司需向激励对象首次授予权益并公告[14] - 公司应在本激励计划经股东会审议通过后的12个月内明确预留授予的激励对象[15] - 预留激励对象超12个月未明确，预留权益失效[28][29] 激励对象与授予情况 - 激励对象为公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）骨干[27] - 董事、副总经理严留洪获授11万股，占授予总量6.88%，占公司股本总额0.11%[33] - 中层管理人员、核心技术（业务）骨干共获授98万股，占授予总量61.25%，占公司股本总额0.95%[34] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[41] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予，归属比例同首次授予；披露后授予，第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[41] 业绩考核目标 - 2023年第一个归属期目标值年营业收入不低于5.20亿元，触发值不低于4.80亿元[58] - 2023 - 2024年第二个归属期目标值两年营业收入累计不低于11.10亿元或2024年营收增长率不低于20%，触发值累计不低于10.30亿元或增长率不低于17%[58] - 2023 - 2025年第三个归属期目标值三年营业收入累计不低于18.10亿元等，触发值累计不低于16.70亿元等[58] - 以2024年主营业务产品销售量为基数，2025年主营业务产品销售量增长率不低于20%，且净利润同比增长不低于10%[59] 费用摊销 - 假设2023年1月初首次授予136万股限制性股票，预计摊销总费用1699.73万元，2023 - 2026年分别摊销926.13万元、519.36万元、214.67万元、39.58万元[77] 其他规定 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%，任一激励对象累计获授未超1%[9][32] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[43] - 激励对象最近12个月内不能有被交易所或证监会认定为不适当人选等情况[51] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[55] - 考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[57] - 若公司未满足业绩考核目标，激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延，作废失效[61] - 激励对象个人绩效考核结果分A、B、C三个等级，公司层面业绩达标时，根据个人结果确认当期个人层面归属比例[62] - 激励对象当期实际归属股票数量=个人当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例[62] - 资本公积转增股本等时，限制性股票数量和授予价格按相应公式调整，增发时不调整[68][70] - 经派息调整后，限制性股票授予价格P仍须大于1[72] - 公司选择Black - Scholes模型对2022年12月14日首次授予的136万股限制性股票进行预测算[76] - 公司出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告等5种情形，激励计划终止实施[81] - 激励对象出现最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选等6种情形，失去参与资格，已获授未归属限制性股票作废[84] - 激励对象职务变更、离职等不同情况，已获授未归属限制性股票有不同处理方式[85][86][87][89][90][91][92] - 激励计划未规定情况由公司董事会认定并确定处理方式[93] - 公司与激励对象争议纠纷先协商、调解，60日内未解决可向法院诉讼[94] - 激励计划需公司股东会审议通过后实施[97] - 激励计划由公司董事会负责解释[97]

业绩考核目标 - 调整前2023年营收目标值不低于5.20亿元，触发值不低于4.80亿元[10] - 调整前2023 - 2024年两年营收累计目标值不低于11.10亿元，触发值不低于10.30亿元[11] - 调整前2023 - 2025年三年营收累计目标值不低于18.10亿元，触发值不低于16.70亿元[11] - 2024年公司业绩未达激励计划第二个归属期考核目标[22] - 拟调整2025年公司层面业绩考核目标[22] 产品销售情况 - 2024年主要原材料采购价格下降10% - 40%[22] - 2024年保持DFBP销量稳定，化妆品原料等产品销量大增[22] 激励计划相关 - 2022年底推出限制性股票激励计划，考核年度为2023 - 2025年[20] - 本次修订激励计划部分条款，监督改为薪酬与考核委员会[17][18] - 修订后归属日时间限制调整[18] 会议审议情况 - 2022 - 2025年多次开会审议激励计划相关议案[2][3][4][5][6][8] - 董事会、监事会、薪酬与考核委员会同意调整及修订[25][26] - 律师认为调整事宜符合规定[27]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量160万股，占公司股本总额10348万股的1.55%[7][32] - 首次授予136万股，占公司股本总额1.31%，占拟授予总量85%；预留24万股，占公司股本总额0.23%，占拟授予总量15%[7][32] - 限制性股票（含预留部分）的授予价格为12.77元/股[10][45] - 拟首次授予的激励对象共计28人[10][28] - 本激励计划有效期最长不超过56个月[10][37] 业绩考核目标 - 2023年首次授予限制性股票第一个归属期目标值为营业收入不低于5.20亿元，触发值为不低于4.80亿元[58] - 2023 - 2024年第二个归属期目标值为两年营业收入累计不低于11.10亿元或2024年营收增长率不低于20%，触发值为累计不低于10.30亿元或增长率不低于17%[58] - 2023 - 2025年第三个归属期目标值为三年营业收入累计不低于18.10亿元或2025年营收增长率不低于20%等，触发值为累计不低于16.70亿元或增长率不低于17%等[58] - 以2024年主营业务产品销售量为基数，2025年销售量增长率不低于20%，且净利润同比增长不低于10%[59] 归属比例与费用摊销 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个和第三个归属期均为30%[41] - 若预留部分在2023年第三季度报告披露前授予，第一个归属期归属比例40%，后两个归属期均为30%；之后授予，第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[41] - 假设2023年1月初首次授予136万股限制性股票，预计摊销总费用1699.73万元，2023 - 2026年分别摊销926.13万元、519.36万元、214.67万元、39.58万元[76] 其他要点 - 激励计划采用第二类限制性股票作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票[31] - 激励计划考核年度为2023 - 2025年，每年考核一次[57] - 公司应聘请律师事务所就调整限制性股票数量、授予价格是否合规出具专业意见，调整议案通过后及时披露决议公告和法律意见书[72][73] - 本激励计划经股东会审议需出席会议股东所持表决权2/3以上通过，单独统计并披露除特定人员外其他股东投票情况[81] - 激励计划经股东会审议通过后，公司应在60日内首次授予限制性股票并完成公告，未完成则终止，终止后3个月内不得再审议股权激励计划[83]