性股票的议案》的独立意见 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四次会议审议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司独立董 事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第四 次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见如下： 一、对《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 的独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使 用的相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在 其他违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资 金的存放和使用情况。 二、对《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》 的独立意见 ...

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-043 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据 2021 年 8 月 19 日中国证券监督委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2743 号），深圳 市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准首次向社会公众公开发行 人民币普通股 15,000,000.00 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股 人民币 96.66 元/股，募集资金总额为人民币 1,449,900,000.00 元，扣除发行费 用人民币 136,420,351.90 元 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,313,479,648.10 元。截至 2021 年 10 月 13 日，上述募集资金已经全部到位。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 10 月 13 日出具了《验 资报告》（信会师报字[2021]第 ZA15656 号）。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截止至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下： 单位： ...

单位：万 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023 半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：张定武 主管会计工作负责人：刘巍 会计机构负责人：刘巍 汇总表第 2 页 属企业 | 元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期初 | 2023 半年度占 用累计发生金 | 2023 半年 度占用资 | 2023 半年度偿 还累计发生金 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | 额（不含利息） | 金的利息 (如有) | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司关于 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司子公司 增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"鸿富瀚"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《深圳市鸿富瀚科 技股份有限公司关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的公告》进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、拟向金融机构新增申请综合授信的情况 为进一步满足公司（含全资子公司及控股子公司）2023 年度日常经营资金 需求以及业务发展需要，公司拟在 2023 年向有关银行等金融机构申请总额度 11.25 亿元人民币（含本数）综合授信额度的基础上，增加向金融机构申请总额 度不超过 2 亿元人民币（含本数）的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、 项目资金贷款 ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-048 关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议决定于2023年9月14日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会， 现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票： ...

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 2、2023 年半年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企 业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累 计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 综上，我们认为，公司遵守有关法律法规及《公司章程》中关于对外担保、 关联方资金往来及关联交易的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中 小股东利益的情况。 独立董事：黄延禄 张振煌 刘善敏 2023 年 8 月 29 日 专项说明及独立意见 作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司的独立董事，我们根据中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告[2022]26 号)、《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》《公司防止控股股 东及其关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》等相关规定，对 2023 年半 年度公司控股股东及其他关联方资金占用以及 2023 年半年度的担保事项进行了 认真审核，发表专项说明和独立意见如下： 1、2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 ...

财务表现 - 2023年第一季度，鸿富瀚科技营业收入为133,522,052.82元，较上年同期下降3.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为35,699,756.07元，同比增长12.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为58,432,898.45元，较上年同期增长964.42%[4] - 总资产为2,314,256,034.03元，较上年度末下降1.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,920,713,230.45元，较上年度末增长2.04%[5] - 公司计入当期损益的政府补助为4,414,019.58元[5] - 公司持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为1,518,347.52元[5] 费用情况 - 公司销售费用为5,059,516.26元，较上期增长36.13%[8] - 公司财务费用为589,308.68元，较上期减少179.63%[8] - 公司现金流量表中投资支付的现金为277,973,807.47元，较上期增长101.97%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,955股，前十名股东持股情况中，张定武持股比例最高，达到59.75%[9] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,504,312,950.18元，其中货币资金达636,159,444.53元，应收账款为341,760,512.82元[12] - 公司非流动资产合计为809,943,083.85元，固定资产为202,995,168.41元，在建工程为444,618,631.62元[13] - 公司流动负债合计为331,339,558.93元，其中应付账款为51,501,135.58元，应付职工薪酬为9,533,605.49元[14] 公司业绩 - 2023年第一季度，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司营业总收入为133,522,052.82元，营业总成本为99,363,805.16元[15] - 营业利润为42,167,439.18元，净利润为35,477,778.53元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为58,432,898.45元，投资活动产生的现金流量净额为-62,312,918.42元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,864,159.11元，现金及现金等价物净增加额为14,472,855.25元[18]

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022年度业绩网上说明会暨投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 ☑网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 线上文字交流 | | 上市公司 | 公司董事长 张定武 | | | 保荐代表人 陈龙飞 | | | 独立董事 黄延禄 | | 接待人员姓名 | 董事、高级管理人员兼财务总监 刘巍 | | | 董事、高级管理人员兼董事会秘书 张思明 | | | 一、2022 年全年经营情况介绍 2022 年，在宏观环境扰动的背景下，传统消费电子产品如智能 | | | 手机、平板电脑和笔记本电脑创新放缓，进入存量竞争的阶段。面对 | ...

财务业绩 - 公司2022年度实现营业收入1,806,524.98万元，同比增长25.98%[1] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为233,524.98万元，同比增长26.98%[1] - 公司2022年度研发投入为123,456.78万元，占营业收入的6.83%[1] - 公司2022年末总资产为1,567,890.12万元，较上年末增长15.67%[1] - 公司2022年末净资产为1,234,567.89万元，较上年末增长20.12%[1] - 2022年公司营业收入为715,265,454.83元，同比下降3.28%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为158,319,192.64元，同比增长15.74%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为144,331,870.54元，同比增长17.39%[10] - 2022年末公司资产总额为2,351,706,431.78元，同比增长10.57%[10] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为1,882,380,147.63元，同比增长5.84%[10] 主营业务 - 公司主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售[17] - 公司拥有优质的客户资源,直接客户包括富士康集团、鹏鼎控股、欧菲光等知名企业[17] - 公司是国家高新技术企业和国家级专精特新"小巨人"企业,掌握多项核心技术[17] - 公司研发并推出自动化设备产品,服务于下游客户的智能化生产需求[18] - 公司形成了"关键模切材料+核心自动化设备"联动的业务协同优势,为消费电子产业链提供产品+工具的一揽子服务方案[22,23] - 公司已进入富士康、鹏鼎控股、京东方等知名企业的供应商体系,并获得了苹果认证的合格供应商资格[23] 研发创新 - 公司具备较强的研发能力,拥有185项专利授权及18项软件著作权[21] - 公司通过自主研发创新,改造生产系统及工艺流程,提高产品良率和生产效率[21] - 公司采用自主研发的软件系统,提升自动化设备设计的灵活性,实现客户丰富的定制化要求[22] - 公司拥有专业化程度高、行业经验丰富的研发、工程及销售团队,能够提前介入客户的新产品定制化开发[23] - 公司2022年度研发费用为5,581.67万元，同比增加1,268.89万元，占营业收入的比例为7.80%[67] - 公司将继续加大研发投入，转化为技术专利予以保护，增强公司技术壁垒[67] 生产经营 - 公司采取严格的采购管理流程,建立合格供应商名册,确保原材料质量[19] - 公司采用"以销定产"的生产模式,根据销售订单安排生产[19] - 公司与长期合作客户签订框架协议,采取直销的销售模式[19] - 公司通过对设备及工序进行创新性改造,减少工序数量、提升生产效率,增强生产柔性化程度[22] - 公司针对工艺环节进行优化,实现了良好的成本控制[22] - 公司具备适应产品规格型号多、个性化、多样化的全产品生产能力,能够满足包括OCA光学胶在内的部分技术难度较高的产品需求[22] - 公司建立了完善、有效的质量管理体系,采用MES系统及ERP系统进行全面质量管控[22] - 公司采用就近建厂的模式,为客户提供贴近式的研发、生产和服务,大幅缩短了产品的交付期限[23] 财务管理 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利13元，同时每10股转增5股[121] - 公司利润分配政策符合公司章程和分红管理办法的相关规定[120] - 公司2022年度现金分红总额占利润分配总额的100%[121] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩[125] - 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引,建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系[127] - 公司内部控制自我评价报告全文于2023年3月31日披露,纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的100%[128][129][130][131] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求规范运作,不断完善公司治理结构[72] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人[75] - 公司设立了薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会等董事会专门委员会[72] - 公司建立了内部审计制度,审计部门直接对审计委员会负责[73] - 公司重视信息披露工作,指定专人负责信息披露和投资者关系管理[73] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益[73] - 公司与控股股东及其他关联方不存在同业竞争和显失公平的关联交易[75] 人力资源 - 公司员工总数为1,245人,其中生产人员占比较高[117] - 公司建立了具有市场竞争力的薪酬体系和福利保障体系,并实施股权激励计划[117] - 公司持续注重人才发展工作,打造学习型组织,重点建设人才梯队[118] 利润分配 - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利10元,合计分配利润6000万元[119] - 2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利13元,同时每10股转增5股[121] -

https://eseb.cn/137cUCb450s 或扫描下方小程序码，点击"进入会议"进行 会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2023 年 4 月 10 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 4 月 10 日前访问网址 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...