信息披露义务人及责任人 - 持股5%以上的股东为信息披露义务人[4] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为直接责任人[6] 信息披露时间要求 - 会计年度结束4个月内报送并公告年度报告[12] - 会计年度上半年结束2个月内报送并公告半年度报告[12] - 会计年度前三个月、前九个月结束后1个月内披露季度报告[12] 定期报告相关 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[15] - 董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见[15] - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] 临时报告情形 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等需报送临时报告[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需报送临时报告[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需报送临时报告[21] - 定期报告披露前业绩泄露需披露相关财务数据[18] - 发生重大事件应立即报送临时报告并公告[20] - 公司变更名称等信息应立即披露[23] 信息披露管理 - 证券投资中心负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书直接领导[31] - 审计委员会监督公司董事、高级管理人员信息披露职责履行情况[34] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告中披露[37] 保密工作 - 公司董事长、总裁为保密工作第一责任人[43] - 制定内控制度加强未公开重大信息保密工作[45] 责任追究 - 公司董事、高管等对信息披露真实性等负责，失职受处分[48] - 信息披露义务人违规造成损失承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[49] 其他 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[40] - 公司财务信息披露前执行内控制度，财务负责人是第一负责人[50] - 证券投资中心负责信息披露文件档案管理，保存期限不少于10年[54] - 制度由董事会负责制定、修改和解释，经审议通过生效[57]

年度报告说明会 - 应在年度报告披露后10日内举行，董事长等相关人员出席[10] - 至少提前两个交易日发布通知，会议时长不少于2小时[11] - 可介绍公司所处行业状况、发展战略、财务状况等内容[10] 信息披露与网站管理 - 应第一时间在指定报纸和网站公布应披露信息[7] - 应丰富和及时更新公司网站内容，放置投资者关心信息[10] 投资者关系管理 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[6] - 沟通内容包括发展战略、法定信息披露等[6] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[7] - 目的包括形成双向沟通渠道、建立稳定投资者基础等[4][5] - 原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 沟通措施 - 设置专线投资者咨询电话、传真电话并专人接听[14] - 证券投资中心派专人接待来访投资者并建立档案[14] 媒体管理 - 业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[14] - 主动采访公司的媒体采访计划和报道文字资料需审核[14] 其他 - 与证券监管等部门建立良好沟通关系[14] - 投资者关系活动档案应在活动结束后两个交易日内向深交所报送[15] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[17] - 发布应披露重大信息后及时向深交所报告并在下一交易日开市前正式披露[17] - 受处罚应在五个交易日内网络召开公开致歉会并披露提示公告[17] - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效[19]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 多方可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[9] - 定期会议通知变更需提前三日发通知[11] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[15] 会议方式与表决 - 以现场召开为原则，也可视频、电话召开[16] - 会议表决一人一票，记名书面进行[20] - 除特殊情况，决议需超半数董事赞成[22] - 董事回避时无关联董事过半数通过[24] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 无重大变化，一月内不审议相同提案[26] - 部分董事可暂缓表决，提议董事提条件[27] - 视频、电话会议应全程录音[28] 会议记录与公告 - 秘书安排人员记录会议[29] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[31] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[32] - 秘书按规定办理决议公告，落实通报情况[33] 档案保存 - 会议档案保存期限不少于十年[34]

子公司管理 - 公司委派人员管理子公司，人员由总裁办公会确定，连续两年考核不合格应更换[2][4][5] - 子公司向公司汇报生产经营情况和提供报表数据[7] 子公司权限 - 子公司无独立股权、重大资产处置权，投资需公司批准[8] - 子公司有自主人事权，招聘辞退员工向公司人事部门报备[10] 制度适用 - 子公司适用公司薪酬、考勤等制度，派出人员薪酬由母公司确定[10] - 子公司财务管理制度需经总裁办公会同意，按要求报送财务资料[12] 审计与生效 - 公司定期或不定期对子公司进行内部审计[15] - 制度适用于各级分子公司，经董事会审议通过生效[17]

董事辞职披露与补选 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[5] - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 董事离职手续 - 董事应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事应在正式离职5个工作日内办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超过所持总数的25% [10] - 离职董事所持公司股份不超过一千股，可一次全部转让[10] 追责复核 - 离职董事对追责决定有异议，可在15日内向公司审计委员会申请复核[13]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人等及其一致行动人、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联人[6] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下（特定除外）由董事长批准报董事会备案[14] - 与关联自然人交易超30万元（特定除外）经独立董事同意后董事会审议披露[14] - 与关联法人交易300万元以下或未达净资产值0.5％（不含）由董事长批准报董事会备案[15] - 与关联法人交易超300万元且占净资产值0.5％以上经独立董事同意后董事会审议披露[15] - 与关联方交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上提交股东会审议并披露评估或审计报告[15] 关联担保与资助 - 为关联方提供担保董事会审议通过后披露并提交股东会审议[16] - 不得为关联方提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经相关董事通过并提交股东会审议[7] 关联交易定价 - 有国家定价、指导价则执行，无则执行行业可比当地市场价，再无则执行推定价格，都无则执行协议价[11] 关联交易其他规定 - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[8] - 日常关联交易可预计年度金额，超出需重新履行程序和披露义务[17] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[17] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序和披露义务[17] 关联交易审议规则 - 董事会审议关联交易需三分之二以上非关联董事出席，决议须经非关联董事三分之二以上通过[21] - 出席董事会会议非关联董事不足三人，交易应提交股东会审议[21] - 股东会决定关联股东是否回避，需过半数通过决议[21] 关联信息告知与视同 - 公司董事等持股5%以上股东及其一致行动人等应告知关联人情况[23] - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[23] 关联交易文件保存 - 关联交易决策记录等文件由证券投资中心保存10年，影响超10年则保留至影响消失[23] 办法生效与修改 - 本办法经公司股东会审议通过生效，修改或废止由股东会决定[24]

信息披露义务人 - 公司本身、董事、高管等为信息披露义务人[5] - 持股5%以上的股东为信息披露义务人[5] 定期报告披露时间 - A股年度报告在会计年度结束之日起四个月内报送并公告[13] - A股半年度报告在会计年度上半年结束之日起二个月内报送并公告[13] - A股季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[13] - H股年度业绩初步公告在会计年度结束之日起三个月内披露[13] - H股年度报告在会计年度结束之日起四个月内且在年度股东会召开日前最少21天编制完成并披露[13] - H股中期报告在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[13] 信息披露原则 - 若H股和A股定期报告要求不同，遵守报告内容从多、要求从严原则[14] - 公司需在同一日公布定期报告[14] 重大事件界定 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%属于重大事件[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[22] 业绩预告 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动，应及时进行业绩预告[23] 报告编制与审议 - 总裁等高级管理人员应及时编制定期报告草案，经董事会审议通过后披露[16] - 公司年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[17] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见[17] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，否则需披露具体原因和风险[16] 报告签发与公告 - 定期报告经董事会审议通过后由董事长签发，董秘安排公告[31] - 临时报告文稿由证券投资中心起草，经董事长审核后签发，董秘安排公告[31] 责任人 - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[33] - 证券投资中心负责信息披露日常事务管理[33] - 各部门和下属公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[39] - 公司董事长、总裁为保密工作第一责任人[44] - 公司财务负责人为财务信息披露内控第一负责人[49] 保密与内控 - 公司信息涉及国家秘密可依法豁免披露，涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[41][42] - 公司董事会应与知情者签署保密协议，商务谈判等需对方签保密协议[45] - 审计部门监督财务管理和会计核算内控，审计委员会负责相关监督核查等[49][50] 档案管理 - 公司证券投资中心负责信息披露文件资料档案管理，保存期限不少于10年[53] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法规等执行，抵触时按新规定执行[55] - 制度由董事会制定、修改和解释，经审议通过后自H股上市之日生效[55]

信息申报 - 公司董事和高级管理人员在6种情况下，2个交易日内委托公司向深交所申报个人及其亲属身份信息[6] 减持规定 - 董事、高级管理人员减持股份，15个交易日前通知董秘并预先披露计划，每次披露时间区间不超三个月[6][7] 增持披露 - 未披露增持计划首次披露增持且拟继续增持时，应披露后续增持计划，实施期限过半需披露进展公告[9] 交易通知 - 董事和高级管理人员及配偶买卖股票及其衍生品种前，书面通知董秘[9] 变动报告 - 董事和高级管理人员所持股票及其衍生品种变动后，2个交易日内向公司报告并公告[10] 股份转让 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[14] - 上市已满一年新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年新增股份按100%自动锁定[14] - 每年首个交易日按上一年末持股数25%计算本年度可转让法定额度[14] - 任职期间转让股份不超总数25%，司法强制执行除外[15] - 任期届满前离职，每年转让股份不超总数25%[18] 限售解除 - 董事和高级管理人员所持限售股满足条件后，可委托公司申请解除限售[17] 禁止交易期 - 年度、半年度报告公告前15日内不得买卖股票及其衍生品种[19] - 季度报告、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票及其衍生品种[19] 违规处理 - 5%以上股东、董事和高管违规买卖股票，董事会收回所得收益[19] - 不得进行以本公司股票为标的的融资融券交易[21] - 董秘定期检查买卖情况[23] - 违规买卖公司视情节处分[23] - 违规造成重大影响或损失，公司要求承担民事赔偿责任[23] - 违反制度触犯法律，移送司法机关追究刑事责任[23]

上市与股权结构 - 公司于2021年10月25日在深交所上市，首次发行40,000,000股人民币普通股[7] - 公司设立时股份总额为12000万股[15] - 长沙械字号医疗投资有限公司持股比例54.54%，认购6544.6095万股[15] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 公司收购股份用于员工持股等三种情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[35] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[37] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内单次或累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[47] 董事会相关 - 董事会设1名职工代表董事，由职工民主选举产生，无需股东会审议[84] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[83] - 董事会行使单笔融资金额占公司最近一期经审计净资产绝对值20%以上且不超过40%的决定权[99] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[123] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[127][128] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[8] - 公司经营范围包括许可项目和一般项目，如医疗器械生产等[12][13] - 公司应按规定对法院判决或裁定履行信息披露义务并配合执行[33]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形应2个月内召开[2] 股东请求与提案 - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日发通知[5] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知与登记 - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] 会议变更与投票 - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[11] - 网络或其他方式投票时间有规定[13] 其他规定 - 1%以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[17] - 特定情况采用累积投票制[17] - 会议记录保存不少于10年[19] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[20] - 股东60日内可请求撤销有问题的决议[21]