证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-063 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行中期分红方案的公告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次， 增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会 在授权范围内制定并执行公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正 数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等 有关规定对于上市公司利润分配的要求。 （二）中期分红的上限 公司在 2025 年度进行中期分红时，分红金额不得超过当期归属于上市公司 股东的净利润。 （三）中期分红的授权 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议在 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东会审议，现将相关事宜公告如下： 一、审议程序 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-051 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为公 司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规 定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、 合规、合理，同意将该议案提交公司 202 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益1 2元 同比增长135 29% 2023年为0 51元 2022年为1 93元 [1] - 每股净资产0元 同比下降100% 2023年为12 44元 2022年为12 27元 [1] - 每股公积金5 49元 同比下降15 93% 2023年与2022年均为6 53元 [1] - 每股未分配利润4 58元 同比增长0 66% 2023年为4 55元 2022年为4 39元 [1] - 营业收入36 1亿元 同比增长46 15% 2023年为24 7亿元 2022年为22 03亿元 [1] - 净利润1 24亿元 同比增长133 96% 2023年为0 53亿元 2022年为1 54亿元 [1] - 净资产收益率10 88% 同比增长104 9% 2023年为5 31% 2022年为16 92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2481 05万股 占流通股比40 36% 较上期增加2133 8万股 [1] - 谢力书新进持股1458 6万股 占总股本23 73% [2] - 上海硕卿企业管理中心新进持股663万股 占总股本10 79% [2] - 谢力瑜新进持股132 6万股 占总股本2 16% [2] - 平安养老保险新进持股48 61万股 占总股本0 79% [2] - 上海雷钧私募基金新进持股33 22万股 占总股本0 54% [2] - BARCLAYS BANK PLC新进持股32 28万股 占总股本0 53% [2] - 梁东好新进持股31万股 占总股本0 5% [2] - 广发证券-博道成长智航基金新进持股27 93万股 占总股本0 45% [2] - 华夏兴华混合型基金新进持股27 81万股 占总股本0 45% [2] - 付军持股26万股 占总股本0 42% 较上期减少7 75万股 [2] - 国信资本等10家股东退出前十大股东 其中国信资本原持股130万股 占3 47% [2][3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10转3股派3元含税 [4]

上海雅创电子集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海雅创电子集团股份有限公司2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏是上海雅创电子集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作 的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上海雅创电子集团股份有 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 8 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 9 | - | 11 | | 合并利润表 | 12 | - | 13 | | 合并股东权益变动表 | 14 | - | 15 | | 合并现金流量表 | 16 | - | 17 | | 公司资产负债表 | 18 | - | 19 | | 公司利润表 | | 20 | | | 公司股东权益变动表 | 21 | - | 22 | | 公司现金流量表 | 23 | - | 24 | | 财务报表附注 | 25 | - | 123 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 已审财务报表 2024年度 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 ...

一、日常关联交易基本情况 国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司2024年度日常关联交易确认 及2025年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对雅创电子 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并 发表如下意见： 单位：人民币万元 （一）日常关联交易概述 根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下简称"子公司"）2024 年日常关联交易实际情况，并结合公司业 务发展的需要，预计 2025 年度公司及子公司与东莞三匠实业投资有限公司（以 下简称"三匠实业"）、上海富芮坤微电子有限公司（以下简称"富芮坤"）、 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023062_B02号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海雅创电子集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海雅创电子 集团股份有限公司董事会的责任。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾兆翔 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，国信证券对雅创电子使用部分自有资金以及闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.0 ...