证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-033 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年度公司利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司的净利润 115,196,493.09 元，母公司报表实现净利润 115,565,007.05 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 686,841,769.68 元，母公司报表 未分配利润为 687,210,283.64 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 | | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东 | 应列席股东 | 列席股东 | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | 大会次数 | | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 3 | 3 | 本人积极参加公司召开的历次董事会会议和需要列席的股东大会，均亲自出 席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽 责，积极出席公司董事会会议和股东大会。会前主动了解并获取作出决策所需要 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈彦） 各位董事： 本人作为铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会的独立董事，严格按照 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-030 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第一季度业绩预告 三、业绩变动原因说明 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024年1月1日—2024年3月31日 2、业绩预告情况 业绩的预计： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 同向下降 | 项目 | 本期报告 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 1,200.00 万元-1,600.00 万元 | 盈利：3,727.07 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期下降：67.80%-57.07% | | | 扣除非经常性损益 | 万元-1,000.00 万元 600.00 | 盈利：3,191.16 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：81.20%-68.66% | | 注：本表格中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要系当 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-029 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 单位：万元 注：表内数据为公司合并报表数据（未经审计）。 二、经营业绩和财务状况情况说明 1、经营业绩说明 报告期内，国际经济形势复杂多变，国外需求不足，导致毛利率较高的出口 产品销售额同比有所下降；国内市场新零售模式的兴起以及行业整体产能过剩， 使得制造端竞争更加激烈，公司国内销售毛利率持续下降。报告期内，公司实现 营业收入62,258.71万元，同比减少6.60%；归属于上市公司股东的净利润 11,519.65万元，同比减少18.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润8,890.65万元，同比减少31.35%。 2023年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中 披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-028 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露，现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 一、首次回购公司股份的情况 2024 年 4 月 10 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 10,000 股，占公司总股本的 0.0123%，最高成交价为 28.01 元/股， 最低成交价为 27.72 元/股，成交总金额为人民币 278,728 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份 方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过了《关于回购股 份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预 计回购股份数量约为 50 万股至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。 具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股 本的比例为准。回购股份的实施期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《回购股份 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-026 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司当期财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益 的情形。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称《准则解释第17号》）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-025 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予 以注销并相应减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 50 万股 至 100 万股，约占公司目前总股本的 0.62%至 1.23%。具体回购股份数量及占公 司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份 的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其一致行动人在回购期间暂无增减持计划且上述主体及持股百分之五 以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月 ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-024 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长兼总经理蔡英传先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http:// ...

洁雅股份股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国上海市陕西北路 1438 号财富时代大厦 2401电话： （021）-52830657 传真：（021）-52895562 洁雅股份股东大会之法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意2024第00498号 致：铜陵洁雅生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《铜陵洁雅生物 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海天衍禾律师事 务所（以下简称"本所"）接受铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"洁雅股 份"或"公司"）的委托，指派姜利、张文苑律师（以下简称"本所律师"）出席见 证于2024年3月13日召开的洁雅股份2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会 议"），并出具本法律意见书 ...