http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力风电 设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决 和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-022 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年5月20日 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15名，代 表股份130,453,467股，占上市公司总股份的60.0085%。其中： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-1 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入16.85亿元，同比增长3.22%[2] - 公司2024年第一季度实现收入1.24亿元，同比下降75.22%[3] - 公司2023年亏损主要原因为海风平价带来的产品价格下降和市场需求不足，以及新建基地建成转固后折旧摊销的增加[4] 未来展望 - 海力风电2024年一季度业绩短期承压，产能布局逐步完善[12] - 海力风电行业整体回报预计高于沪深300指数5%以上[13] - 海力风电个股相对沪深300指数涨幅预计在15%以上，买入评级[14] 其他新策略 - 太平洋研究院提供的报告信息来源于公开资料，不对信息的准确性和完整性作保证[16]

业绩总结 - 公司2023年实现收入16.85亿元，同比增长3.22%[2] - 公司2024年第一季度实现收入1.24亿元，同比下降75.22%[3] - 公司2023年亏损主要原因为海风平价带来的产品价格下降和市场需求不足，以及新建基地建成转固后折旧摊销的增加[4] - 海力风电2023年报显示，公司短期业绩承压，但产能布局逐步完善[12] 未来展望 - 公司预计未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[13] - 公司评级为买入，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[14] - 公司总资产和股东权益逐年增长，2026年预计达到142.28亿[12] - 公司2024年预计销售收入增长率为137.69%，毛利率为14.66%[12] - 公司2024年预计净利润增长率为618.30%，ROE为7.82%[12] - 公司现金流量表显示2024年经营性现金流为-1209百万，投资性现金流为-884百万[12] 其他 - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[15] - 公司重要声明中指出报告信息来源于公开资料，不构成对所述证券买卖的出价或询价[16]

华泰联合证券有限责任公司 关于对江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"） 于近日收到贵所下发的《关于对江苏海力风电设备科技股份有限公司的年报问询 函》（创业板年报问询函〔2024〕第 40 号，以下简称"问询函"）。根据问询函， 保荐机构对涉及发表意见的问题进行了核查，现就问询函所涉及问题回复如下： 问题一 2023 年度，你公司实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 3.22%，报告期内新 增导管架业务收入 1.29 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称"扣非后净利润"）-1.17 亿元，同比下滑 340.14%。你公司风 电塔筒、桩基毛利率分别为 3.52%和 10.32%，分别同比下滑 7.11 和 3.26 个百分 点。你公司实现经营活动产生的现金流量净额 985.81 万元，同比增长 107.62%。 2024 年一季度，你公司实现营业收入 1.24 亿元，同比下滑 75.22%，实现归属于 上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）7,365.54 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-021 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海力风电"） 于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所《关于对江苏海力风电设备科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2024]第 40 号，以下简称"问询函"）， 公司董事会立即组织相关人员及中介机构对《问询函》所关注的事项进行了回复， 具体回复内容如下： 问题一 1.2023 年度，你公司实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 3.22%，报告期内 新增导管架业务收入 1.29 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-1.17 亿元，同比下滑 340.14%。你公司 风电塔筒、桩基毛利率分别为 3.52%和 10.32%，分别同比下滑 7.11 和 3.26 个百 分点。你公司实现经营活动产生的现金流量净额 985.81万元 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA174 号 深圳证券交易所： 贵所提出的《关于对江苏海力风电设备科技股份有限公司的年报问询函》收 悉。根据贵所提出的要求会计师核查的问题，本会计师事务所本着真实、准确、 完整的原则进行了回复，具体回复内容如下： 问题一 1. 2023 年度，你公司实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 3.22%，报告期内 新增导管架业务收入 1.29 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-1.17 亿元，同比下滑 340.14%。你公司 风电塔筒、桩基毛利率分别为 3.52%和 10.32%，分别同比下滑 7.11 和 3.26 个百 分点。你公司实现经营活动产生的现金流量净额 985.81 万元，同比增长 107.62%。 2024 年一季度，你公司实现营业收入 1.24 亿元，同比下滑 75.22%，实现归属于 上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）7,365.54 万元，同比下滑 10.28%。 请你公司： （1）列 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为16.85亿元，同比增长3%[1] - 公司2024Q1实现营业收入1.24亿元，同比下降75%[1] - 公司2023年桩基收入为11.05亿元，同比下降11.5%[2] - 公司2023年风电塔筒收入为3.94亿元，同比增长16.8%[2] - 公司2023年归母净利润为-0.88亿元，同比下降143%[1] - 公司2024Q1业绩受海风行业开工较差影响，预付款项和合同负债均有较大增加[5] 用户数据 - 公司2026年预计每股收益为4.22元，较2023年增长1152.4%[9] - 公司2026年预计ROE为12.2%，较2023年增长862.5%[9] 未来展望 - 公司海风产能布局领先，拥有多个生产基地，预计未来业绩增长可期[4] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.11/7.21/9.17亿元，维持“增持”评级[7] - 公司2026年预计营业收入将达到8980百万元，较2023年增长429.6%[9] - 公司2026年预计净利润为917百万元，较2023年增长1160.5%[9] - 公司2026年预计每股净资产为34.64元，较2023年增长41.1%[9] 新产品和新技术研发 - 公司2023年归母净利润为-0.88亿元，主要原因是受到项目结算进度影响和产品价格下降等因素影响[3] 市场扩张和并购 - 公司建议投资评级为买入，预计股价相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[11]

业绩总结 - 公司2023年实现营收16.85亿元，同比增长3.22%[1] - 公司2024年一季度实现营收1.24亿元，同比下降75.22%[1] - 公司2023年出现亏损的主要原因包括海风平价带来的产品价格下降、抢装潮后市场需求不足、新建基地折旧摊销增加等[2] - 公司2024年一季度归母净利润环比转正，为0.74亿元，实现扭亏[3] 未来展望 - 公司产能储备充足，有多个生产基地，有望在海风装机需求释放时充分受益[4] - 2026年预计营业总收入将达到6928百万人民币，较2022年增长约325.5%[9] - 2026年预计净利润将达到767百万人民币，较2022年增长约261.8%[9] - 2026年预计资产负债率将达到0.4，较2022年略有增加[9] - 2026年预计ROE将达到11.2%，较2022年有所增长[9] - 2026年预计P/E（最新摊薄）为14.3，较2022年有所下降[9] 投资评级 - 公司投资评级为中性，预计公司股价在未来6-12个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间[11] - 行业投资评级为中性，预计行业指数在未来6-12个月内表现基本与基准指数持平[12] 其他 - 沪深市场基准指数为沪深300指数，香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数[13] - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[15] - 中银国际证券股份有限公司不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任[16] - 本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营收16.85亿元，同比增长3.2%[1] - 公司2024年预计实现营收34.20亿元，2025年预计实现55.02亿元，2026年预计实现73.32亿元[5] - 公司2023年归母净利润为-0.88亿元，2024年预计为4.75亿元，2025年预计为7.53亿元，2026年预计为9.42亿元[5] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到7332百万元，较2022年增长约349.5%[8] - 预计2026年归属母公司净利润将达到942百万元，较2022年增长约360.5%[8] - 公司资产负债表显示，2026年资产总计预计达到14122百万元，较2022年增长约98.7%[8] 业务关系 - 长城证券可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易[12] - 长城证券可能与本报告涉及的公司存在业务关系[12] 投资评级 - 买入、增持、持有、卖出等不同投资评级对应未来6个月内股价相对行业指数的涨跌幅度[12]