德州联合石油科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\Xi}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}\,{\bf{\bar{\Xi}}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 ...

德州联合石油科技股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用 | 2023 年度占用资 | 2023 年度偿还 | 2023 年上半年末 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | 前控股股东、 | | | | ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-036 德州联合石油科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关 事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第二届董事会提名程贵华先生、李志勇先生、路伟先生、任鸿 源先生、陈振先生、王继平先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名谢光义先生、 柳喜军先生、范忠廷先生为第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述 9 名董事候选人的任职资格和条件，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格和条 件 ...

德州联合石油科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"公司")行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件 和《德州联合石油科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定《德州联合石油科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"本 规则")。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。公司召开股东大会应 当平等对待全体股东，不得以利益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操 纵表决结果，损害 ...

德州联合石油科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人柳喜军，作为德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在 六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相 关规定。 二、本 ...

一、本人已经通过德州联合石油科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自 律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 德州联合石油科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人谢光义，作为德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承诺在 六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-034 德州联合石油科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、《2023 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定， 未发现《2023 年半年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年 半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。 4、提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员存 在违反保密规定的行为。 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告及其摘要》。 一、董事会会议召开情况 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 10 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出 席会议董事 8 名。会议由董事 ...

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-041 德州联合石油科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 | 专利名 | 专利号 | 专利申请日 | | | | | 授权公告日 | | | 专利 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | | | | 类型 | 人 德州联 | | 阀座及 | ZL 202310511513.8 | 2023 年 5 | 月 | 9 日 | 2023 | 年 | 8 | 月 4 | 日 | 发明 | 合石油 科技股 | | 止回阀 | | | | | | | | | | 专利 | | | | | | | | | ...

证券代码：301158 证券简称：德石股份 公告编号：2023-038 德州联合石油科技股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号― 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选 举产生。 公司于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次职工代表大会。经与会职工代表 审议，会议选举朱乐先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱乐先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成第三届监事会，任期至自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 特此公告。 德州联合石油科技股份有限公司监事会 2023 年 8 ...

国新证券股份有限公司 关于德州联合石油科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国新证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德石股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：付玉龙 | 联系电话：010-85556367 | | 保荐代表人姓名：梁立群 | 联系电话：010-85556540 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 已督导公司建立健全规章制度 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...