会议安排 - 2024年12月26日召开第三届董事会第十四次会议审议召开股东会议案[7] - 2024年12月27日发出召开2025年第一次临时股东会通知[7] - 2025年1月16日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7][8] 参会情况 - 65人出席股东会，持有45,757,050股，占比65.9875%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99%[13][15][17] 人员选举 - 多人当选董事、监事，中小投资者同意率超98%[20][22][27][29][30][31][33] 会议结果 - 股东会表决程序、结果合法有效，召集等符合规定[35][36]

减持计划 - 庞业军计划2025年1月8日至4月7日减持不超68,380股，占总股本0.0986%[1] 减持情况 - 2025年1月8 - 10日庞业军合计减持68,380股，减持比例0.0986%[2][3] 持股变化 - 减持前庞业军持股273,520股占0.3945%，后持股205,140股占0.2958%[4] 限售股情况 - 减持前无限售股68,380股占0.0986%，后为0股，限售股不变[4] 合规说明 - 本次减持符合规定，未导致公司控制权变更[5][6][7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的通知》（公告编号：2024-057），本次股东会将采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-001 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 （2）网络投票时间：20 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 (本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司 2024 年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页) 2024 年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：菲菱科思 保荐代表人姓名：周浩 联系电话：0755-82130833 保荐代表人姓名：杨家林 联系电话：0755-82130833 现场检查人员姓名：周浩、杨家林、魏祎 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 26 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司 的主要生产、经营、管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复 制等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5. 公司董 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"菲菱科思"或"公司"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，于 2022 年 5 月 26 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有限公司（以下简称"国信 证券"或"保荐机构"）作为菲菱科思首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构及主承销商，持续督导期间为 2022 年 5 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法规和规则的相关规定，结合菲菱科思的实际 情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对菲菱科思控股股东及实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及主要中层管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。现将本次持续督导培训情况报告如下： 二、上 ...

浙江菲菱科思通过高新技术企业认定，根据国家相关规定，浙江菲菱科思自高 新技术企业证书颁发之日所在年度起连续三年可享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 本次通过高新技术企业认定是对浙江菲菱科思在技术创新能力、开发能力等方 面的肯定，有助于促进该公司进一步提高科技创新能力，对公司的经营发展具有积 极的推动作用。 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-058 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 12 月 26 日发布 的《对浙江省认定机构 2024 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，深圳市 菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江菲菱科思通 信技术有限公司（以下简称"浙江菲菱科思"）被列入浙江省认定机构 2024 年认定 报备的高新技术企业备案名单。浙江菲菱科思为首次通过高新技术企业认定，证书 编号为 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-052 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议 选举谢海凤女士担任公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。谢海凤女 士符合《公司法》及《公司章程》等法律法规中关于监事任职的资格和条件。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，监 事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表，其中职工代表监事的比例未低于三 分之一。谢海凤女士将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监 事共同组成公司第四届监事会，其任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起三年。 特此公告 二〇二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，为确保董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司按照相关法定程序进行董事会换届选举。现就相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名， 独立董事 2 名。公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司 独立董事专门会议对本次换届选举的程序及董事候选人的任职资格审查通过，公司 董事会同意提名陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人；董事会同 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-057 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 16 日（星期四） 14：30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司按照相关法定程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事1名。公司于2024年12月26日召开第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。 监事会同意提名朱行恒女士、彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事候选人（候 选人简历详见附件），该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用 累积投票制方式进行逐项表决。在股东会选举通过后，上述 2 名股东代表监事将与 由公司职工代表 ...