证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-057 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 16 日（星期四） 14：30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬 体系 管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； （二）监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有利 于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二） ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市菲菱科思通信技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]597 号），并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,340,000 股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 72.00 元/股，于 2022 年 5 月 26 日起在深圳证券 交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为人民币 960,480,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 79,094,746.29 元后，募集资金净额为人民币 881,385,253.71 元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 5 月 23 日出具"天健验〔2022〕3-40 号"《验资报告》。公司依照规定对上述募集资 金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专 户存储监管协议。 二、募集资金投资项目具体情况 根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 上市招股说明书》 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-054 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会 现就提名 夏永 为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限 公司 第 四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-049 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资 金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目之"智能终端通信技术实 验室建设项目"（以下简称"募投项目"）已建设完毕，达到了预定可使用状态， 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公 司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金约 1,215.39 万元（含待支付的合同 尾款、质保款、保证金等款项，现金管理取得的收益和活期利息收入，最终具体 金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常与 主营业务相关的生产经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。 根据《深圳证券交 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会非独立董事候选人、独立 董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳市菲菱 科思通信技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）等法律、法规和规范性文件及公司制度的相关规定，我们作为深圳市菲 菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门 会议成员，对拟提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对公司第四 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职条件、任职资格等相关材料 进行了审核，发表审查意见如下： 一、关于对第四届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，公司第四届董事会非 ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 58 | | 第十二章 | 附则 58 | 第一章 总则 公司系由其前身深圳市菲菱科思通信技术有限公司依法变更设立， 深圳市菲菱科思通信技术有限公司原有各投资者即为公司发起人； 公司于深圳市市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》 （统一社会信用代码：91440300708497841N）。 公司的英文名称：Shenzhen Phoenix Telecom Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路润恒工业厂区 3#厂房20 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2024-055 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 游林儒 作为_深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第_四_届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人_深圳市菲菱科思通信技 术股份有限公司董事会 提名为 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 （以 下简称"该公司"）第_四_届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第_三 届董事 会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...