北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于武汉联特科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0483 号 致：武汉联特科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《武汉联特科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-047 1、非独立董事：张健先生（董事长）、杨现文先生、吴天书先生、李林科先 生、林雪枫先生、王冰先生； 2、独立董事：刘华先生、余玉苗先生、吴友宇女士。 公司第二届董事会成员（简历见附件）均具备担任上市公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条规定 的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第二次临时股东大会召开前已经深 圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 ...

武汉联特科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》及武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第一次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《武汉联特科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 一次会议相关事项的独立意见》签署页。） 独立董事签名： 刘 华 余玉苗 吴友宇 武汉联特科技股份有限公司董事会 2023年9月14日 公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、法规的规定，合法、合规，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。 经对本次会议聘任的相关人员简历及相关资料的审慎核查，我们认为：公 司聘任的相关人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力，具有良好 的职业道德和个 ...

武汉联特科技股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-043 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事， 由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 12 日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表民主表 决，一致同意选举许怡先生为公司第二届监事会职工代表监事。 许怡先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满为止。 许怡先生个人简历详见附件。经核实，其符合《公司法》等法律法规有关监 事任职的资格和条件。 2023 年 9 月 13 日 1 附件：职工代表监事简 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为联特科技，股票代码为301205[8] - 公司法定代表人为张健，联系电话为027-8792 0211[9] - 公司注册地址位于武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋[9] - 公司网址为www.linktel.com，电子信箱为zqb@linktel.com[9] - 公司在2023年08月29日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行临时公告披露[9] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为298,739,353.71元，较上年同期下降28.65%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为29,327,537.10元，较上年同期下降51.81%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为137,249,916.63元，较上年同期增长1,014.52%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务为光通信收发模块的研发、生产和销售，产品线丰富，涵盖多种传输速率和波长，适用于电信、数据中心等多种应用场景[17] - 公司致力于开发高速率、智能化、低成本、低功耗的中高端光模块产品，为国际知名通信行业客户和国内电信设备制造商提供解决方案[17] 公司产品线 - 公司的10G以下产品包括1G SX、1G LX/ZX、1G CWDM等，主要用途涵盖数据中心、光纤接入和电信传输[17] - 公司的10G以上产品包括10G SR/AOC、10G LR/ZR、10G CWDM等，主要用途涵盖数据中心、无线通信和电信传输[18] - 公司的25G产品包括25G SR/AOC、25G LR/ER、25G CWDM等，主要用途涵盖数据中心、无线通信和电信传输[19] - 公司的40G产品包括40G SR4/AOC、40G LR4等，主要用途涵盖数据中心和无线通信[19] - 公司的100G产品包括100G SR4、100G CWDM4、100G LR4/ER4等，主要用途涵盖数据中心和电信传输[19] - 公司产品包括200G至800G不同速率的光模块，主要用于数据中心和电信传输[20] 市场趋势 - 通信行业受数字经济驱动，光模块作为数据传输领域重要支撑，市场发展向高速率、集成化、智能化方向发展[23] - 全球数据流量从2015年的8.59ZB增长至2019年的41ZB，预计2025年将增长至175ZB，年均复合增长率达35.18%[23] - 光模块市场规模从2019年的97.3亿美元增长至2022年的123.4亿美元，年复合增长率约为8.0%[24] 公司技术实力 - 公司在光模块产品和光通信器件的研发、生产等各环节形成了一系列关键技术和发明专利[53] - 公司是国内少数可以批量交付全系列光模块的厂商，市场份额占比约为1.30%[53] - 公司在光器件研发和工艺技术方面已掌握主流光器件的设计和工艺[53] 公司股东情况 - 公司股东数量为29,165人，其中持有特别表决权股份的股东总数为0人[116] - 公司前10名股东中，张健持有27,429,300股，占比21.14%；杨现文持有17,492,760股，占比13.48%；吴天书持有9,366,840股，占比7.22%[117]

声明人 吴友宇 ，作为 武汉联特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过武汉联特科技股份有限公司第二届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-039 武汉联特科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 一届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于变更注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议并经特别 决议通过。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十四次会议，2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 <2022 年度利润分配预案>的议案》。公司 2022 年年度利润分配预案为：公司以 总股本 72,080,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含 税），合计派发现金股利人民币 14,416,000.00 元（含税）；不送红股，剩余未分 配利润结转至以后年度； ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-036 武汉联特科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次监事会 会议的通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席左静女士主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 三、审议通过《关于 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的 ...

武汉联特科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

武汉联特科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）等有关规定，武汉联特 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募 集资金存放与使用情况的专项报告。 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1448 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请，本次公开发行股票 1,802 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 40.37 元/股。本次发行募集资金总额为 72,746.74 万元，扣除不含税发行费用 6,990.49 万元，实际募集资金净额为 65,756.25 万元。大信会计师对公司首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 6 日出具了大信验字 [2022]第 ...