武汉联特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 武汉联特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的专业会 计人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 1 武汉联特科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《武汉联特科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中至少须有二分 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-054 根据中证指数有限公司发布的数据，公司截至2023年11月22日滚动市盈 率为290.33倍，公司所处的行业最近一个月平均滚动市盈率为33.84倍，公司市 盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，审 慎决策，理性投资。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司、 控股股东和实际控制人确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或处于筹划 阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票连续二个交易日内（2023年11月21日至2023年11月22日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》 的有关规定，前述情形属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就有关情况说明如 下： 武汉联特科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-053 武汉联特科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 公司名称：武汉联特科技股份有限公司 统一社会信用代码：91420100584861858K 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：张健 注册资本：壹亿贰仟玖佰柒拾肆万肆仟圆人民币 成立日期：2011 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第一届董事会第二十一次会议，并于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-039）。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《武汉联特科技股份有限公司章程》 的备案手续，并取得武汉市市场监督管理局 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为142,691,866.28元，同比下降28.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,919,347.32元，同比下降128.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为148,240,967.20元，同比增长2,237.93%[5] - 总资产为1,653,430,271.24元，较上年末下降0.83%[5] - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益为2,462,182.35元[5] - 利润表显示，2023年1-9月财务费用为-11,153,288.97元，同比下降30.84%；投资收益为673,072.34元，同比增长654.33%[9] - 现金流量表显示，2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6,933,870.95元，同比增长2237.93%；投资活动产生的现金流量净额为-129,243,886.45元，同比增长192.29%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1104.97亿元，非流动资产合计为548.46亿元，资产总计为1653.43亿元[15] - 公司2023年第三季度流动负债合计为228.42亿元，非流动负债合计为8.47亿元，负债合计为236.89亿元[16] - 经营活动现金流入小计为558,096,967.78元，较上期705,148,820.64元有所下降[21] 公司股东情况 - 前十名股东中，张健持股占比21.14%，杨现文持股占比13.48%，吴天书持股占比7.22%[9] - 公司股东中，武汉同创光通管理咨询合伙企业持有8,569,080股，深圳国中创业投资管理有限公司持有6,757,920股[10] 公司治理 - 公司于2023年9月14日召开第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员和监事会非职工代表监事成员[13] - 公司于2023年9月12日召开职工代表大会选举产生第二届监事会职工代表监事[14] - 公司部分首次公开发行前已发行的股份解除限售并申请上市流通，解除限售股东户数共计10户，解除限售股份数量为3552.28万股，占公司总股本的27.38%[14] 公司业务情况 - 公司资产负债表项目发生变动，主要系募投项目按进度支付结算款项及用于理财增加所致[8] - 公司的交易性金融资产增加至327,354,389.59元，同比增长35.89%[8] - 公司的应付账款减少至75,593,450.49元，同比下降36.02%[8] - 公司的递延收益增加至6,218,776.57元，同比增长1222.61%[8] - 2023年第三季度，武汉联特科技股份有限公司股本为129,744,000.00元，同比增长80.00%[9] - 武汉联特科技股份有限公司2023年第三季度营业总收入为441,431,219.99元，较上期617,757,931.87元有所下降[18] - 2023年第三季度净利润为21,408,189.78元，较上期88,858,290.95元有所下降[19] - 武汉联特科技股份有限公司2023年第三季度报告[23] - 公司第三季度报告未经审计[23]

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-052 2023 年 10 月 24 日 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 武汉联特科技股份有限公司监事会 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会 ...

武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会会议通 知于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-051 武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉 ...

海通证券股份有限公司 关于武汉联特科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为武汉联特科技股份有限公 司（以下简称"公司"、"联特科技"、"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求，对联特科技部分首次公开发行前已发行股份上市 流通事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行及上市后股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉联特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1448 号），联特科技向社会公开发行人民 币普通股（A 股）股票 18,020,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 40.37 元/股，并于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，公司股 份总数由 54,060,000 股变更为 72,080,000 股，其中无限售条件 ...

武汉联特科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-046 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议经全体董事 同意已豁免会议通知时限要求，本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人， 全体董事共同推举吴天书先生主持本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张健先生为 公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届 满之日止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-045 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监 事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下： 武汉联特科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉联特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场方式结合通讯的方式召开。本次会议经全 体监事同意已豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举左静女士主持本次会议。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意选举左静女士 为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届 满时止。 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票 ...

证券代码：301205 证券简称：联特科技 公告编号：2023-044 武汉联特科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 召开时间：2023年9月14日（星期四）14:30 召开地点：武汉市东湖新技术开发区流芳大道 52 号 E 地块 12 栋武汉联特 科技股份有限公司五楼会议室 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：董事会 主持人：董事、副总经理吴天书先生 会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2023年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代表有 表决权的公司股份数合计为76,245,240股，占公司有表决权股份总数129,744,000 股的58.7659％。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份 数合计为7 ...