一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月均取得了对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 2 | | （2）列席公司董事会次数 | 2 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | - | | （1）现场检查次数 | 1 次 | 国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第二十四次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年8月2日在公 司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-038 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平先生以通讯方式出席会议。会议由董事 长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-042 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 19 日 9:15 至 2024 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-041 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为深化公司发展战略，进一步聚焦汽车电子软件开发和服务的主业，同时 优化资产结构、提高资源利用效率，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简 称"光庭信息"或"公司"）于2024年8月2日召开第三届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，董事会同意公司将持有武 汉中海庭数据技术有限公司（以下简称"参股公司"或"中海庭"）的1,400 万元注册资本（对应中海庭21.4637%股权），以人民币458.2333万元的价格， 转让给先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称"先 进制造业湖北基金"）。 本次交易事项尚需提请股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括 但不限于签署正式股权转让协议等。本次转让完成后，公司将不再持有中海庭 股权。 企业名称：先进制造产业投资基金（湖北 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-040 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，武汉光 庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）于2024年8月2日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 为公司2024年度审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员 会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 4、投资者保护能力 大信事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，大信事务所在公司多年来审计过程中，勤勉尽责，遵循独 立、公允、客观的执业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 基于上述原因，公司拟续聘大信事务 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-039 武汉光庭信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年。监事会认为，董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2024 年度具体审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信确定合理的审计费用的 请求合理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续 聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第三届监 事会第二十三次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体监事， 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议于2 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司 部分股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1873 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月三十日 | 报告编码: | 1111020008202402502 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24310019A | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1873号 | | | | 报告名称: | 先进制造产业投资基金(湖北)合伙企业(有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司部分股权 项目 | | | | 评估结论: | 21,349,221.10元 | | | | 评估报告日: | 2024年07月30日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 舒紫霞 (资产评估师) | | 会员编号:42220008 | | | 朱洪蒋 | (资产评估师) | 会员编号:4218 ...

投资者信息 - 参与投资者关系活动的单位包括华西证券、东吴证券、方正证券等众多证券、基金、资管、投资公司及银行等，人员众多 [2][3] 活动概况 - 活动时间为2024年7月16日至2024年7月19日，地点在公司会议室，接待人员有副总经理、董事会秘书朱敦禹先生，董事、财务总监葛坤先生，证券事务代表潘自进先生 [3] - 投资者先参观公司数字化展厅，了解智能座舱产品解决方案、数字化汽车研发平台等进展，后公司管理层解答经营、业务和产品等方面问题 [3] 业务情况 自动驾驶业务 - 自研行泊一体化等解决方案，在ADAS领域研发360°环视影像、自动泊车解决方案等，2023年起在吉利、极氪汽车、东风汽车等多家主机厂部分车型实现IP产品销售业务突破，将研发更多IP产品，以定制软件开发为主、软件技术服务为辅促进业务发展，加强软件许可销售提升毛利 [4] 应对竞争策略 - 受终端价格下滑传导影响，汽车电子软件行业竞争激烈，公司凭借丰富开发经验、全域全栈开发能力、良好客户关系，积极布局海外市场，实行精细化管理，应用人工智能技术降本增效 [4] 与华为合作 - 为华为鸿蒙的应用、移动地图数据及自动驾驶等领域产品提供技术服务，包括移动端数据采集等技术服务、地图数据处理技术服务、鸿蒙系统底层中间件开发、自动驾驶数据采集样本标注及车载地图应用开发等技术服务，还为赛力斯旗下问界汽车部分车型提供智能座舱服务 [4] 与百度合作 - 2023年与百度智能云达成战略合作协议，依托百度大模型推进超级软件工场基于大模型应用的研究，为百度旗下子公司提供地图数据处理和测试技术服务，来自百度收入对业绩影响较小，目前暂未与百度旗下萝卜快跑合作 [5] 车路云一体化布局 - 曾参与中国信通院C - V2X工作组相关标准等交流与评审工作，研发过V2X底层协议栈，有多家国内外OEM厂商3G/4G/5G T - BOX量产解决方案研发经验，与参股公司用V2V技术为商用车车队自动驾驶提供解决方案，具备相关技术与解决方案，可为车载、路侧及云端平台建设提供软件和数据中心解决方案及技术服务，目前暂未参与武汉市“车路云”一体化重大示范项目 [5] 数字化汽车研发平台 - 可提供先进的软件驱动、测试驱动、数据驱动、AI驱动和体验驱动等功能，提升研发效率、缩短研发周期，支持汽车创新，主要功能包括采用先进软件架构和开发流程、实现测试驱动开发模式、整合分析数据、应用人工智能技术优化研发流程和智能化、优化用户界面和交互方式提升用户体验 [5][6] 人员情况 - 员工整体规模约1900人，核心管理层、技术人员和业务人员稳定，实行精细化管理，通过“超级软件工场”助力和提升内部管理能力提高员工人均效能和毛利率，根据业务发展和自主品牌汽车出海战略适时推动高级人才招聘和海外团队建设 [6] 智能网联汽车测试业务 - 发展趋势积极向上，因智能网联汽车新技术应用需测试验证、车企新车型需测试确保安全、自动驾驶测试需求增长，公司布局涵盖面向国内主机厂全域全栈软件测试、海外市场适应性测试、定制化测试服务及智能车云平台业务，包括自动驾驶产品评测及验证技术服务、AI自动化数据处理技术服务、失效场景的数字孪生重构技术服务，并为客户建立大数据中心保障数据安全 [6][7] 业绩情况 - 2024年上半年半年度财务工作未完成，具体业绩情况需查阅8月16日在巨潮资讯网披露的定期报告 [7]

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光庭信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 | | | | 保荐代表人姓名：赵简明 联系电话：021-68826801 | | | | 现场检查人员姓名：赵简明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月至 2024 年 6 月 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 7 10 日-11 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； | | | | （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； | | | | （4）查阅公司股东名册； | | | | （5）网络查询控股股东对外投资企业的工商信息等； | | | | ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员 二、培训内容 国金证券光庭信息持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作 经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员为持续督导保荐代表人赵简明。 本次培训重点介绍了包括《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）、股票减持规范、退市规则、对外担保 与资金往来、上市公司规范运作、募集资金使用等内容在内的上市公司规范运作 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及光庭信息的实际情况，认 真履行保荐机构应尽的职责，对光庭信息的董事、监事、高级管理人员等相关人 员进行了 2024 年度持续督导培训，并对未到场的相关 ...