会议安排 - 公司2025年8月19日召开第五届董事会第十次会议，决定9月10日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年8月21日在巨潮资讯网发布股东大会通知[2] - 2025年9月10日15:00在汕头召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共96名，代表股份183,742,601股，占比43.6949%[5] - 中小投资者共94名，代表股份29,147,711股，占比6.9315%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数183,687,401股，占比99.9700%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数183,650,252股，占比99.9497%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数183,658,352股，占比99.9541%[12] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数183,658,352股，占比99.9541%[14] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意股数183,658,352股，占比99.9541%[16] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意183,659,352股，占比99.9547％，中小投资者同意29,064,462股，占比99.7144％[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意183,658,352股，占比99.9541％，中小投资者同意29,063,462股，占比99.7110％[21] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意183,658,352股，占比99.9541％，中小投资者同意29,063,462股，占比99.7110％[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意183,654,552股，占比99.9521％，中小投资者同意29,059,662股，占比99.6979％[26] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意183,650,252股，占比99.9497％，中小投资者同意29,055,362股，占比99.6832％[28] - 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》同意183,654,552股，占比99.9521％，中小投资者同意29,059,662股，占比99.6979％[30] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意183,658,352股，占比99.9541％，中小投资者同意29,063,462股，占比99.7110％[33] - 《关于制定<防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法>的议案》同意183,695,501股，占比99.9744％，中小投资者同意29,100,611股，占比99.8384％[35] 会议结论 - 公司2025年第二次临时股东大会召集及召开程序等均符合规定，决议合法有效[37] - 法律意见书正本叁份，无副本[38]

人事变动 - 陈淳因内部工作调整辞去董事、副总经理职务，原任期至2027年2月5日[2] - 2025年9月10日，陈淳被选举为第五届董事会职工董事[3] 持股情况 - 截至公告披露日，陈淳持有公司股票500,000股，占总股本0.12%[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月10日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东96人，代表股份183,742,601股，占公司有表决权股份总数的43.6949%[5] - 中小股东94人参与投票，代表股份29,147,711股，占公司有表决权股份总数的6.9315%[5] 议案表决情况 - 各议案总表决同意股数占比均超99.94%，中小股东同意股数占比均超99.68%[7][8][10][11][12][13][15][16][17][19][20][21][22] - 各议案弃权均为27,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%；中小股东弃权占比均为0.0940%[16][17][19][20][21][22] - 各议案表决结果均为通过[16][18][19][20][22] 其他 - 国浩律师（深圳）事务所认为公司2025年第二次临时股东大会相关程序及决议合法有效[23] - 公告备查文件为2025年第二次临时股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书[24]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 重大事件 - 国泰君安与海通证券于2025年3月14日完成合并交割[8] - 2025年5月23日，国泰海通因中鼎恒盛上市问题被深交所通报批评[9] 综合情况 - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 公司各方面未发现存在问题[5] - 报告不构成对上市公司的投资建议[10]

信托计划基本信息 - 陕国投·泰恩康2025年员工持股集合资金信托计划为封闭式、结构化、权益类信托计划[28][42] - 受托人是陕西省国际信托股份有限公司，法定代表人是姚卫东[30] - 信托计划预计规模含优先和次级资金，成立日优先与次级资金比例不得高于1:1[43] - 信托计划期限为36个月，推介期为2025年【 】月【 】日至【 】月【 】日[44][45] 投资限制与要求 - 投资泰恩康不得超过其总股本和流通股本的4.99%，总额不得超过财产总值的100%[67] - 投资权益类资产比例不低于80%（建仓期及减持期间除外），6个月内建仓完毕[68] - 到期日前1个月，现金管理类资产不低于优先委托人信托本金的100%[68] 风险提示 - 股票投资受政策、经济、公司经营等因素影响有价格波动风险[5] - 创业板股票价格易受资金供求影响剧烈变动[6] - 投资金融产品可能因不保障本金收益等带来损失[6] 合格投资者条件 - 合格自然人投资者需2年以上投资经历，认购时家庭金融净资产不低于300万元等[48] - 合格法人单位投资者最近1年末净资产不低于1000万元[48] - 单个委托人首次交付认购资金最低金额为100万元，应以1万元整数倍增加[48] 预警与平仓 - 预警线为监控参考总值=0.7，平仓线为监控参考总值=0.65[78] - T日监控参考总值≤0.7，追加增强信托资金权利人可在T+3日15:00前追加资金[78] - T日监控参考总值≤0.65，追加增强信托资金权利人应在T+3日15:00前追加资金使总值＞0.7[79] 费用与报酬 - 保管费以初始信托规模为基础，按【 】%年费率按日计提、按年支付[102] - 受托人报酬以初始信托规模为基础，按【 】%年费率按日计提、按年支付[103] - 律师费为【 】元，在信托计划成立后由保管银行支付给律师事务所[103] 利益分配 - 优先受益人业绩比较基准参考收益率为【 】%/年[111] - 信托计划终止时，优先和次级受益人按顺序分配信托利益[113][115] - 保障基金分配收益=认购本金×一年期年利率×当期核算天数÷360[116] 信息披露 - 受托人每季度终了后20个工作日内披露该季度信托事务管理报告[162] - 受托人于信托计划终止且分配完毕后5个工作日内披露清算报告[162] - 至少每周一次在公司网站公布信托单位净值或存放营业场所备查[162] 受益人大会 - 代表信托单位总份数10%以上（含本数）的受益人有权自行召集受益人大会[169] - 受益人大会需有代表50%以上（含本数）信托单位的受益人参加方可召开[170] - 召集人应在受益人大会结束后10个工作日内向监管部门报告决议[174] 其他规定 - 信托受益权转让手续费为0，受让人须为合格投资者[178] - 信托受益权可依法继承，继承人需按要求办理登记手续[179] - 信托利益分配账户变更需持《信托合同》原件等必备证件办理[180]

员工持股计划 - 2025年8月4日、8月20日会议审议通过2025年员工持股计划相关议案[1] - 公司作为委托人代表与受托人签订信托合同[1] - 截至2025年9月9日，资金信托合同签署完毕，进入股票购买实施阶段[2]

医药研发进展 - 恒瑞医药自主研发多肽类药物HRS-4729注射液获临床试验批准 该药物为GLP-1R/GIPR/GCGR三激动剂 通过调节糖脂代谢和能量消耗增强减重及肝脏脂肪减少效果 目前国内外尚无同类产品上市[1] - 上海医药二羟丙茶碱注射液通过仿制药一致性评价[14] - 联环药业控股子公司常乐制药获得苯磺酸氨氯地平片药品注册证书[14] - 泰恩康全资子公司收到地诺孕素片境内生产药品注册受理通知书[14] - 乐普医疗MWN105注射液Ⅱ期临床试验完成首例受试者给药[14] - 美康生物控股子公司取得医疗器械注册证[14] 股权变动与减持 - 济民健康股东双鸽集团计划减持不超过1575.27万股 占总股本3% 其中集中竞价减持不超过1% 大宗交易减持不超过2%[3] - 长飞光纤股东长江通信拟减持不超过110万股 占总股本0.15%[5] - 国光连锁实控人胡金根拟减持不超过1250.6万股（占总股本2.49%） 胡春香拟减持不超过250.6万股（占总股本0.5%）[10] - 拱东医疗股东拟合计减持不超过3%公司股份[14] - 嘉和美康股东弘云久康计划减持不超过1%公司股份[14] - 博隆技术监事冯长江计划减持不超过0.75%公司股份[14] - 中环海陆终止控制权变更事项 因未就未来发展安排达成一致 股票及可转债自9月5日复牌[11] 产业投资与项目进展 - 湖北宜化20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目已投产 烧碱产品实现满负荷生产[2] - 中国船舶以1:0.1339换股比例吸收合并中国重工 中国重工股票9月5日终止上市[4] - 科博达拟以3.45亿元收购上海恪石持有的科博达智能科技60%股权[11] - 上海电影完成收购上影集团和上美影分别持有的上影元14%和5%股权[11] - 吉峰科技投资设立吉峰航空科技（四川）有限责任公司[14] - 恒实科技拟1.09亿元转让前景无忧1188万股股份[11] - 惠达卫浴拟公开挂牌出售广西新高盛薄型建陶有限公司100%股权及债权[11] 技术合作与产品突破 - 北京利尔与商汤科技、曦望科技签署战略合作协议 探索AI算力合作及工业制造AI模型开发[6] - 均胜电子为智元机器人等头部客户提供主控板批量供货 并交付传感器及电池包产品[7][8] - 国芯科技新一代汽车电子BLDC电机驱动控制芯片CBC2100B内部测试成功 基于130nm BCD工艺 已向客户送样[9] - 天邑股份与中移物联网签订e企组网终端生产采购项目代工生产框架合同[14] 经营数据与中标项目 - 宇通客车8月销量4260辆 同比增长16.78%[11] - 温氏股份8月销售生猪收入48.25亿元 环比下降1.07%[11] - 宁波建工下属子公司合计中标11.17亿元施工项目[12] - 天府文旅文旅物业公司预中标西岭雪山景区综合管理服务外包项目[11] - 岳阳林纸全资子公司诚通碳汇中标碳汇合作开发项目[11] 其他重大事项 - 江苏舜天证券简称拟变更为苏豪时尚[14] - 四川长虹开展2025年度股东感恩回馈活动[14] - 英力特9月5日至29日对2自备热电机组进行检修[14] - 卫星化学对全资子公司连云港石化2套聚乙烯装置等进行例行检修[14] - 文灿股份全资子公司天津雄邦发生火灾事故 初步预计对2025年业绩产生一定影响[14] - 长江通信董事余斌因个人工作原因辞职[14]

公司药品注册进展 - 全资子公司安徽泰恩康制药有限公司收到国家药监局签发的地诺孕素片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》[2] - 国家药监局根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定对药品注册上市许可申请进行审查并决定予以受理[2]

公司研发进展 - 公司全资子公司安徽泰恩康制药有限公司收到国家药品监督管理局签发的地诺孕素片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》[1] 产品特性与适应症 - 地诺孕素作为选择性黄体激素类药物用于治疗子宫内膜异位症[1] - 该药物可缓解疼痛症状并稳定内膜组织[1] - 产品具有耐受性好和不良反应率低的优点[1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司安徽泰恩康制药收到地诺孕素片境内生产药品注册上市许可申请《受理通知书》[1] - 地诺孕素片规格为2mg，注册分类为化学药品4类[1] 市场情况 - 截至目前地诺孕素片在国内共有11家企业获得药品注册证书[3] 未来展望 - 药品获得受理对公司近期业绩无影响，注册批件取得时间和结果不确定[4]