募集资金 - 营销体系建设项目原计划募集10501万元及自有2359万元投资[3][6] - 企业管理信息化项目终止，2334万元募集资金补充流动资金[3][6] - 截至2024年12月31日，部分项目未投入，进度缓慢[3][5][6] 保荐机构 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户4次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查1次且报告按规报送[3][4] - 发表独立意见8次，无非同意意见[4] - 对公司培训1次，2025年4月16日，内容为《新公司法修订要点及实务指引》等[4] 市场扩张和并购 - 2023年末收购暇步士品牌IP资产，2024年年中自营成人装品类[5] 人员变动 - 2024年9月3日王会然接替张仕兵担任保荐代表人[9]

各位股东： 北京嘉曼服饰股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （万文英） 本人作为北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会 独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定和要求，忠实履行职责， 发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观 的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人万文英：女，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，中专学历。 1967 年 7 月至 1988 年 10 月任北京市百货公司副总经理；1989 年 4 月至 1991 年 4 月任瑞士航空办事处总经理秘书；1992 年 1 月至 2004 年 8 月任北京燕莎友谊 有限公司副总经理、总经理；1995 年 1 月至 2018 年 12 月任北京市商业联合会 副会长；2005 年 ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[7] 信息披露与合规 - 2024年按时披露多份报告[14] - 2024年未发生应披露关联交易[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事多次到公司现场工作调研[8] - 2024年独立董事积极与内审及事务所沟通[10] - 2024年独立董事督促公司信息披露[9] 其他决策 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年审计机构[16] - 根据考核确定董事、高管2024年度薪酬[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[21]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会4次[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年薪酬考核员会召开2次会议[7] 合规与披露 - 2024年未发生需独立董事专门会议审议事项[6] - 2024年未发生应当披露的关联交易[13] - 2024年按时编制并披露定期报告[15] 机构聘任 - 同意续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人员考评 - 依据2024年情况对董事、高管进行年度绩效考评确定薪酬[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责维护股东权益[22]

北京嘉曼服饰股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 地址：北京市丰台区丽泽路 | 20 | 号院 | 1 | 号楼南楼 | 20 | 层 | 邮编：100073 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 电话：(010) 51423818 | | | | | | | 传真：(010) 51423816 | 目 录 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 院 1 号楼南楼 2 0 层 20/F,Tower South Building,Building1,N.20 Lize Road,Fengtai ...

募集资金情况 - 2022年9月5日完成首次公开发行股票，募集资金总额109,782.00万元，净额99,458.56万元[12] - 2024年12月31日，募集资金余额51,250.06万元，均存于专户[14] - 2022 - 2024年，利息收入分别为42.90万元、2,249.87万元、1,832.84万元[13][14] - 2022 - 2024年，使用部分超募资金永久补充流动资金分别为14,000.00万元、6,760.00万元、23,574.00万元[13][14] - 2022 - 2024年，银行手续费分别为0.01万元、0.06万元、0.04万元[13][14] 专户余额情况 - 2024年12月31日，交通银行、招商银行、光大银行、平安银行专户余额分别为173,905,113.76元、2,743,172.23元、330,929,957.35元、4,922,405.77元[16] 资金使用情况 - 2024年度投入募集资金总额为23,574.00万元[29] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为12,835.00万元，比例为12.90%[29] - 已累计投入募集资金总额为52,334.00万元[29] - “补充流动资金”项目截至期末累计投入金额为10,334.00万元，投资进度为100.00%[29] 项目变更情况 - 变更“营销体系建设项目”用途，将10,501万元募集资金及2,359万元自有资金用于“营销体系建设及升级项目”[17][22] - 终止“企业管理信息化项目”，将2,334万元募集资金永久补充流动资金[17][22] 现金管理情况 - 2024年10月同意使用最高不超过68,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日现金管理余额为0.00万元[18][19] 超募资金情况 - 公司向社会公开发行股票超募资金为47,350.56万元，截至12月31日已使用42,000万元永久补充流动资金[21] 未来展望 - 公司因经济形势等不稳定，评估电商运营中心建设项目可行性[1] - 2024年9月审议通过变更部分募投项目及终止部分募投项目相关议案[37] 项目预计情况 - 嘉曼服饰营销体系建设及升级项目拟投入募集资金10,501万元，预计2027.09.26达到预定可使用状态[37]

中兴华具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养。截止2024年12月31日，中兴华合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。 2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计） 152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元。2024年度上市公 司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技 术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚 信状况良好且具备充足的投资者保护能力，且在2023年度的履职过程中严格履 行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审 计的要求。所以，公司于2024年4月9日召开公司第三届董事会审计委员会第十 七次会议，审议通过了《关 ...

现将公司监事会 2024 年度主要工作汇报如下: 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 9 次会议，监事会成员列 席或者出席了本年度内公司召开的监事会和股东大会，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司 经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及监事、高级管理人员履行职责情况 等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。 （三）对公司募集资金存放和使用情况的意见 2024 年度，监事会检查了公司募集资金的存放和使用情况，认为：公司严格 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金 管理办法》对公司募集资金进行存储和使用，并及时、真实、准确、完整履行相 关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。 一、2024 年监事会会议情况： 2024 年监事会召开情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | -- ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-013 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其 他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行 了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为 31,651,059.42 元，详情如下： 单位：元 | 资产减值项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -1,067,966.68 | | 其他应收款坏账损失 | -2,006,931.50 | ...

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 独立董事及其相关人员符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月24日[2]