业绩相关 - 2023年度公司及其下属子公司未与合并报表范围外关联方发生关联交易[10] - 2023年度未发现内幕信息知情人违规事件[13][14] 会议情况 - 2023年度公司监事会召开6次会议[2][3] 未来展望 - 2024年监事会将加强监督职能保障公司及股东利益[15]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过2023年年度报告的审计工作，公司已对中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面 进行了审查，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工 作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职 过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和 内部控制审计的要求。北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月19日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京嘉曼服饰 股份有限公司 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事宁俊、唐现杰、 张小平的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 ...

关于公司及子公司 2024 年度 向银行申请综合授信额度暨对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了关于《关于公 司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司及子公司本次拟申请授信额度及担保情况 证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-022 北京嘉曼服饰股份有限公司 单位：万元 | | | | 被担保方最近 | 截至目前 | 预计担 | 担保额度占上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 一期资产负债 | 已签订担 | 保总额 | 市公司最近一 | 是否关 | | | | 股比例 | | 保合同的 | | 期经审计净资 | 联担保 | | | | | 率 | 金额 | 度 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度的 履职情况评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （三）2023年度变更会计师事务所情况说明 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）已为公司提供10年审计服务。公司2022年度财务报告审计意见为 标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后 解聘前任会计师事务所的情况。 2、变更会计师事务所的原因 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）于1993年成 立，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2700万股，发行价40.66元/股，募集金额109782.00万元，净额99458.56万元[1] - 截至2022年12月31日募集资金余额78670.50万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金28760万元，余额72991.27万元[3] - 2023年使用募集资金置换预先支付的发行费用819.99万元[9] - 公司首次公开发行超募资金47350.56万元[13] - 截至2023年12月31日，已使用超募资金20760万元永久补充流动资金[13] - 2023年募集资金专用账户现金管理收益等净额2249.81万元[3] - 存储于募集资金专项账户余额491.27万元[5][6] 资金使用与管理 - 2023年同意使用最高不超过78600万元闲置募集资金进行现金管理，年底余额72500.00万元[10][21] - 截至2023年12月31日，用72500.00万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品[21] 项目进度与规划 - 营销体系建设、电商运营中心建设、企业管理信息化项目进度均为0.00%，补充流动资金项目进度为100.00%[19][20] - 营销体系建设项目预定可使用状态日期为2024.9.9，电商运营中心建设项目为2025.9.9，企业管理信息化项目为2024.9.9[19] 其他情况 - 2023年度募集资金存放和使用符合相关要求，无违规情形[15][16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[19] - 因2022 - 2023年经济形势等不稳定，评估营销和电商项目效益及可行性，探索企业管理信息化项目升级方向[20]

培训信息 - 东兴证券于2024年4月16日对嘉曼服饰进行2023年度持续督导现场培训[2] - 培训专题为《2024年最新监管政策》，结合多项法规讲解[2] - 部分外地董事通过腾讯会议在线参加培训[3][4] 培训效果 - 有助于提高人员促进公司高质量发展意识，提升规范运作水平[5] - 培训达到预期目标[5]

股东大会时间 - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年5月13日下午14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月13日[2] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 投票时间为2024年5月13日交易时间[22] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[24] 会议相关信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 现场会议召开地点为北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室[5] - 本次会议会期预计半天[11] 议案情况 - 议案包括《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项[6] - 议案包括总议案及10项非累积投票提案[20][21][28][29] 登记与授权 - 登记方式有现场登记、信函、电子邮件或传真，不接受电话登记[8] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在会前十天书面提临时提案[14] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[23] - 股东互联网投票需办理身份认证[24] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[31] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月10日17:00前送达并电话确认[35]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润179,917,468.66元[3] - 2023年母公司净利润165,506,485.96元[3] 利润分配 - 2023年度拟每股派0.76元现金红利（含税）[3] - 拟派发现金红利82,080,000.00元（含税）[3] - 现金分红占归母净利润比例45.62%[3] 其他 - 2024年4月19日通过利润分配方案议案[3][7] - 方案需经股东大会审议通过方可实施[8]

业绩总结 - 2023年公司收入115175.51万元[10] - 2023年末公司合并资产总计24.81亿元，较上年末增长4.24%[20] - 2023年末公司合并流动资产合计16.59亿元，较上年末减少19.65%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计8.23亿元，较上年末增长160.09%[20] - 2023年末公司合并负债合计4.72亿元，较上年末减少8.52%[23] - 2023年末公司合并股东权益合计20.09亿元，较上年末增长7.78%[23] - 营业总收入本期金额为11.52亿元，上期金额为11.43亿元[30] - 营业总成本本期金额为9.54亿元，上期金额为9.27亿元[30] - 营业利润本期金额为2.51亿元，上期金额为2.20亿元[30] - 利润总额本期金额为2.43亿元，上期金额为2.20亿元[30] - 净利润本期金额为1.80亿元，上期金额为1.66亿元[30] - 基本每股收益本期为1.67元，上期为1.89元[31] 资产与负债 - 2023年末公司交易性金融资产为10.61亿元，较上年末减少27.39%[20] - 2023年末公司固定资产为1.01亿元，较上年末增长129.08%[20] - 流动负债合计期末余额为2.81亿元，上年年末余额为3.77亿元[27] - 非流动负债合计期末余额为2929.58万元，上年年末余额为3704.07万元[27] - 负债合计期末余额为3.10亿元，上年年末余额为4.14亿元[27] - 股东权益合计期末余额为17.50亿元，上年年末余额为16.19亿元[27] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计为12.31亿元，上期为11.92亿元[37] - 本期经营活动现金流出小计为10.69亿元，上期为10.66亿元[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，上期为1.26亿元[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -0.94亿元，上期为 -10.66亿元[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -0.58亿元，上期为9.61亿元[38] - 本期现金及现金等价物净增加额为0.09亿元，上期为0.21亿元[38] 股东权益 - 2023年股本增加2700万元，资本公积增加96758.56万元，盈余公积增加4638.46万元，未分配利润增加9020.76万元[47] - 2023年综合收益总额为16575.22万元，股东投入和减少资本共198917.13万元[47] - 2023年利润分配中提取盈余公积4638.46万元，对股东分配2916万元[48] - 2024年资本公积增加406.04万元，未分配利润增加12662.65万元，股东权益合计增加13068.69万元[51] - 2024年综合收益总额为16550.65万元，股东投入和减少资本共406.04万元[51] - 2024年利润分配中对股东分配3888万元[52] 其他 - 2023年12月31日存货计提跌价准备4314.11万元，2022年12月31日为5592.95万元[8] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数10800万股，注册资本为10800万元[57] - 公司财务报表于2024年4月19日经董事会决议批准报出[59] - 2023年9月公司支付5880万美元购买“暇步士”等商标，新增无形资产 - 商标40617.23万元[175] - 2023年末商誉账面原值和减值准备均为149.80万元，全额计提减值致净利润减少149.80万元[176][178]