北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京嘉曼服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京嘉曼服饰股份有限公 司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能 ...

东兴证券股份有限公司 关于北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为北 京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"嘉曼服饰"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关法律法规和规范性文件的要求，对《北京嘉曼服饰股份有限公 司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了 核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整， ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-017 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：拟投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不 限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等理财产品或者以协定存款形 式存放于银行账户。 2.投资金额：不超过人民币 140,000 万元 3.特别风险提示：尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好、低 风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观 市场波动的影响。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司 及控股子公司拟使用不超过人民币 140,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在不超过上述额度及决议有 效期内，可循环滚动 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年4月24日董事会通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截止2024年底，中兴华合伙人199人、注册会计师1052人等[3] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元等[3] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元[3] 审计机构风险 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，买保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华受刑事处罚0次、行政处罚4次等[5] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签2家上市公司审计报告[6] - 项目质控复核人近三年复核15家上市公司审计报告[9] 审计收费 - 审计收费较上一年基本持平，定价基于多因素[12]

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-014 2024年 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》及摘要 于2025年4月28日于深 圳证券交易所网站(http://www.szse.cn/) 及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2025年5月15日（星期四）15:00至16:30举办2024年度网上业绩说明会。投资者可 登陆价值在线"投资者关系互动平台"(www.ir-online.cn)参与本次年度业绩说明 会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月9日 （星期五）17:00前访问（https://eseb.cn/1nwceS5DIHe） ，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回 ...

北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京嘉曼服饰股份有限公司 单位：元 | 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2024年期初占 | 2024 年度占用 累计发生金额 | 2024 年度占 用资金的利 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关 | | 用资金余额 | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | | （不含利息） | 息（如有） | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-012 北京嘉曼服饰股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 向银行申请综合授信额度暨对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《关于公司及子公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 本次交易不构成关联交易。 二、担保情况概述 为满足日常经营及业务发展所需，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司拟为全资子公司天津嘉曼、天津嘉士、宁波嘉迅、北京暇步士和江苏嘉 帆申请银行综合授信提供总额不超过人民币 100,000 万元的担保，具体情况如下： 注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2024 年度经审计归属于上市公 司股东的净资产；（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2024 年度经审计的财务 数据计算得出。 三、被担保人基本情 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-008 北京嘉曼服饰股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 具体使用情况： （一）实际募集资金金额、资金到位时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1103 号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行价格为 40.66 元/股，本次发行募集资金总 额为 109,782.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,458.56 万元。上述募集资 金已于 2022 年 9 月 5 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 6 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号 为信会师报字[2022]第 ZB11461 号的《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存 储。 （二）募集资金使用金额及余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2025-010 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年5月19日9:15至15:00的任意时间。 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第 七次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，董事会 决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东 大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年5月13日召开[1] - 现场会议时间为5月13日15:00，网络投票时间为9:15至15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[3] 会议相关安排 - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] - 出席对象为5月6日在册股东、董监高、见证律师等[4] - 现场会议地点为北京石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室[5] 登记相关 - 登记方式有现场、信函、邮件或传真，不接受电话登记[7] - 现场登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] - 已填妥参会股东登记表应于5月9日17:00前送达并电话确认[34] 其他要点 - 会议会期预计半天[11] - 1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[14] - 累积投票制议案需在委托书明确票数[27]