公司基本信息 - 公司注册资本为15113.9968万元[2] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为2792135874.82元，2023年末为2726158347.59元[4] - 2024年9月30日负债总额为1118355122.27元，2023年末为1068679199.38元[4] - 2024年1 - 9月营业收入为1164272756.52元，2023年度为1331099728.86元[4] - 2024年1 - 9月利润总额为57274974.60元，2023年度为39073878.48元[4] - 2024年1 - 9月归母净利润为56940022.70元，2023年度为42409451.41元[4] 担保情况 - 湖北金禄为公司授信业务提供不超10000万元本金的最高额连带责任保证[1] - 截至披露日，公司及子公司已审批担保额度174050.00万元，占2023年末净资产105.01%[6] - 截至披露日，实际担保总金额为139050.00万元，占2023年末净资产83.89%[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务代表 黄芬女士提交的书面辞职报告，其因工作调整申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报 告自送达董事会之日起生效。黄芬女士辞职后调岗担任公司其他职务，其辞职不会影响 公司相关工作的正常开展。 金禄电子科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-093 黄芬女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告日，黄芬女士 未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，尽快聘任符合任 职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 公司董事会对黄芬女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十一日 1 ...

股东会参与情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共125人，代表股份7936.46万股，占比53.0921％[3] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份6411.03万股，占比42.8875％[4] - 网络投票股东120人，代表股份1525.43万股，占比10.2046％[4] - 参加股东会中小股东119人，代表股份36.43万股，占比0.2437％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意7927.61万股，占比99.8885％[5] - 《股东会议事规则》同意7926.13万股，占比99.8698％[6] - 《董事会议事规则》同意7926.13万股，占比99.8698％[8] - 《独立董事工作制度》同意7926.19万股，占比99.8706％[9] - 《关联交易管理制度》同意7925.44万股，占比99.8611％[10] - 《对外担保管理制度》同意7925.08万股，占比99.8566％[11] - 《投资者关系管理制度》同意7925.94万股，占比99.8674％；中小股东同意25.91万股，占比71.1227％[18] - 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》同意7926.3万股，占比99.8720％；中小股东同意26.27万股，占比72.1109％[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意7926万股，占比99.8682％；中小股东同意25.97万股，占比71.2874％[20] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意7926.04万股，占比99.8687％；中小股东同意26.01万股，占比71.3972％[21] - 《投资者关系管理制度》反对7.68万股，占比0.0968％；中小股东反对占比21.0815％[18] - 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》反对7.54万股，占比0.0950％；中小股东反对占比20.6972％[19] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》反对7.47万股，占比0.0941％；中小股东反对占比20.5051％[20] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》反对7.43万股，占比0.0936％；中小股东反对占比20.3953％[21] - 《投资者关系管理制度》弃权2.84万股，占比0.0358％；中小股东弃权占比7.7958％[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》为特别决议事项，获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[20]

会议安排 - 2024年11月22日公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过召开2024年第三次临时股东会的议案[3] - 2024年11月23日公司刊登召开2024年第三次临时股东会的通知[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份64,110,300股，占比42.8875%[8] - 参加网络投票股东120名，代表股份15,254,300股，占比10.2046％[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意79,276,100股，占比99.8885%；中小股东同意275,800股，占比75.7068%[12] - 《股东会议事规则》：同意79,261,300股，占比99.8698％；中小股东同意261,000股，占比71.6442％[15] - 《董事会议事规则》：同意79,261,300股，占比99.8698％；中小股东同意261,000股，占比71.6442％[17] - 《独立董事工作制度》：同意79,261,900股，占比99.8706%；中小股东同意261,600股，占比71.8089%[20] - 《关联交易管理制度》：同意79,254,400股，占比99.8611%；中小股东同意254,100股，占比69.7502%[22] - 《对外担保管理制度》：同意79,250,800股，占比99.8566%；中小股东同意250,500股，占比68.7620%[24] - 《控股股东、实际控制人行为规范》：同意79,257,300股，占比99.8648%；中小股东同意257,000股，占比70.5463%[25] - 《董事、监事及高级管理人员行为规范》：同意79,261,600股，占比99.8702%；中小股东同意261,300股，占比71.7266%[27] - 《信息披露管理制度》：同意79,262,200股，占比99.8710%；中小股东同意261,900股，占比71.8913%[30] - 《募集资金管理制度》：同意79,255,000股，占比99.8619%；中小股东同意254,700股，占比69.9149%[32] - 《投资者关系管理制度》：同意79,259,400股，占比99.8674%；中小股东同意259,100股，占比71.1227%[35] - 《董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价办法》：同意79,263,000股，占比99.8720%；中小股东同意262,700股，占比72.1109%[37] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》：同意79,260,000股，占比99.8682%；中小股东同意259,700股，占比71.2874%[40] - 聘任2024年度审计机构议案：同意79,260,400股，占比99.8687％；中小股东同意260,100股，占比71.3972％[42] 结果认定 - 聘任2024年度审计机构议案表决通过[43] - 律师认为本次股东会表决程序、召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[43][44] - 法律意见书于2024年12月11日生效[47]

权益分派 - 2024年前三季度以149,484,768股为基数，每10股派现金红利1元，共派14,948,476.80元[1][5][6][12] - 按总股本含回购股份折算，每10股现金分红含税0.989048元，每股0.0989048元[1][13] - QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年12月17日，除权除息日为2024年12月18日[8] - A股股东现金红利2024年12月18日划入资金账户[10] - 权益分派业务申请期为2024年12月4日 - 12月17日[11] 价格调整 - 部分股东承诺最低减持价格由29.78元/股调整为29.68元/股[14] - 自2024年12月18日起，公司回购价格上限由24.90元/股调整为24.80元/股[15] 其他事项 - 公司董事会后续将对2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格相应调整[16]

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-090 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》，决定 于2024年12月11日（星期三）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业 区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第三次临时股东会会议，并于2024年 11月23日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知》。现 就本次股东会会议有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月11 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-089 金禄电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的第二届董 事会第十六次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称 "湖北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增 提供总额度不超过人民币35,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署 担保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环 滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子 公司提供担保的公告》。 1 2、统一社会信用代码：91420982MA492F2H6C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：安陆市江夏大道特8号 二、担保进展情况 为满足经营发 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-088 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

财务数据 - 公司向中国银行申请42000万元综合授信，湖北金禄提供42000万元本金最高额连带责任保证[1] - 公司注册资本为15113.9968万元[3] - 2024年9月30日资产总额为2792135874.82元，2023年末为2726158347.59元[5] - 2024年1 - 9月营业收入为1164272756.52元，2023年度为1331099728.86元[5] - 截至公告披露日，公司及子公司已审批担保额度174050.00万元，占2023年末净资产105.01%[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，经公司第二 届董事会第十七次会议决议批准，公司向中国银行股份有限公司清远分行（以下简称"中 国银行"）申请人民币42,000万元的综合授信。公司全资子公司湖北金禄科技有限公司（以 下简称"湖北金禄"）与中国银行签订《最高额保证合同》，为公司上述授信业务项下公 司应承担的债务提供人民币42,000万元的本金最高额连带责任保证。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-087 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、 ...