证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-082 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 21 日（星期二）14:30 召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公 司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、会议基本情况安排 (一) 股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会。 (二) 股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法、合规性 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 股东大会规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-080 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于增加公司 2023 年度向金融机构申请的综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司向金融机构追加综合授信额度的概述 为了满足深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并 范围的子公司日常经营及业务发展需求，公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》， 公司及纳入合并范围的子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元 （或等值外币）的综合授信额度，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日 起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2023 年 03 月 22 日、2023 年 04 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 为了进一步保障公司及子公司的稳健运营，公司于 2023 年 11 月 4 日召开 第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司 2023 年度 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-078 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于全资子公司拟购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子 公司的 81%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于本次交易的标的公司完成了2022财年和2023财年的审计工作，现将 标的公司的相关信息进行更新，并进一步将本次交易提交公司股东大会审议。 2、本次交易尚需提交公司股东大会审议且经出席会议的股东所持表决权的 过半数通过，能否获得上述相关审批存在不确定性；同时，因交易对方系一家 美国上市公司的间接全资子公司，尚无法彻底排除本次交易最终被境外行政主 管机构管辖、问询或者需办理境外政府相关手续的可能性，公司提醒广大投资 者注意上述相关风险。 3、本次交易还可能存在买卖双方因无法履约等其他因素导致交易失败的风 险等。公司提请广大投资者注意风险。 4、标的公司2023财年亏损的主要原因系外部宏观 ...

深圳市江波龙电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市江波龙电子股份有限公司章程》等相关制度的规定，我们作为深圳市江波龙 电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第二届董事会第二 十二次会议审议的事项，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 一、关于公司全资子公司拟购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐ Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其子公司的 81%股权的进展的独立 意见 公司以现金通过子公司 Lexar Europe B.V.购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Co ...

深圳市江波龙电子股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 2023年9月30日 安永华明（2023）专字第70028183_H01号 深圳市江波龙电子股份有限公司 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的深圳市江波龙电子股份有限公司截至2023年9月30日止 的前次募集资金使用情况报告（"前次募集资金使用情况报告"）进行了鉴证。按照 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏是深圳市江波龙电子股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证 工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作， 以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我 们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，深圳市江波龙电子股份 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-076 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 及会议资料已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名。其中王景阳、蔡靖、胡颖平、李志雄、 唐忠诚、陈伟岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司全资子公司拟购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comercio de Componen ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-077 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2023 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会 议资料已于 2023 年 10 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席并参与表决的监事 3 名。其中高威、金红梅通过通讯方式参 加会议。 会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》 为进一步推进公司购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes ...

SMART Modular Technologies do Brasil – Indústria e Comércio de Componentes Ltda. 合并年度财务报表 2023 年 7 月 31 日及 2022 年 7 月 31 日 （翻译版本，原文为英文报告） | 独立审计师报告 | 3 | | --- | --- | | 合并财务状况表 | 4 | | 合并损益及其他综合收益表 | 5 | | 合并权益变动表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 合并年度财务报表附注 | 8 | 翻译版本，原文为英文报告 德勤 Dr. Chucri Zaidan Av enue, 1.240 - 4 th to 12th f loors - Golden Tower 04711-130 - São Paulo - SP Brazil 电话：+ 55 (11) 5186-1000 传真：+ 55 (11) 5181-2911 www.deloitte.com.br 独立审计师报告 致 Smart Modular Technologies do Brasil – Indústria e Comércio ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-079 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步推进深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐Indústria e Comércio de Componentes Ltda.及其全资子公司 SMART Modular Technologies Indústria de Componentes Eletrônicos Ltda.的 81%股权项目的实施，公司全资子公司上海慧忆半导体有限 公司（以下简称"慧忆半导体"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸 试验区新片区分行（以下简称"浦发银行"）申请不超过人民币 94,500 万元的并 购贷款,公司拟对上述并购贷款业务提供连带责任保证担保，公司全资子公司上 海江波龙存储技术有限公司（以下简称"上海江波龙存储"）拟以其自身持有的 慧忆半导体 100%股权 ...

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-075 深圳市江波龙电子股份有限公司 关于实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增 持公司股份计划的进展公告 公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理蔡华波先生；董事兼副总经理王 景阳先生；董事、副总经理兼财务负责人朱宇先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露了《关于实际控制人、控股股东及部分董 事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来发展的前景和长 期投资价值的信心，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理蔡华波先生； 董事兼副总经理王景阳先生；董事、副总经理兼财务负责人朱宇先生，计划自公 告披露之日起的 6 个月内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞 价交易方式增持公司股份，增持股份的总金额合计不低于人民币 1,500.00 万元。 2、增持计划的实施情况：截至本 ...