投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观及其他 [1] - 参与单位及人员包括光大证券马俊、太平基金宋小浪等多家机构人员 [1] - 时间为2024年3月13日，地点为线上会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书许永刚、研发中心主任郭春生等 [1] 高能射线防护材料情况 - 市场推广和量产化进展顺利，根据去年三季报数据可对公司业绩增长有贡献 [1] - 特点是轻质环保、无铅无毒，可替代有毒铅材料，下游应用集中于医疗、安检、食品检测、核工业、核电等领域 [1][2] - 医疗领域用于X光诊断及介入治疗等的防护服、医用射线防护毯等，随着医疗技术进步应用将扩大 [2] - 安检领域与各大安检机厂家合作顺利，用于安检帘及X光屏蔽板等 [2] - 今年在核电领域成功研发新产品并进行相关材料研究与准备 [2] 钐铁氮产品进展 - 在吸附功能领域取得应用成果，已在高吸力相关产品上应用 [2] - 在电机领域与相关厂商合作进行测试和实验工作，但因工业产品认证周期长，完成认证还需时间 [2] 2023年三季度财报提升原因 - 2023年前三季度，高能射线防护材料、片式压敏电阻和热敏电阻等新产品增长良好 [2] 公司其他情况 - 公司生产正常，总体产能利用率较高，具体关注公司年报 [2] - 主要募投项目在广州增城生产基地内进行二期建设，预计今年年底基建工程建设完毕 [2]

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-018 广州新莱福新材料股份有限公司 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计 回购公司股份 90,000 股，占公司目前总股本的 0.0858%，最高成交价为 30.6 元/股， 最低成交价为 27.73 元/股，使用资金总额为 2,557,828.04 元（不含交易费用）。公司 实施回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他情况说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段及交易价格等均 符合公司回购股份的方案及《回购指引》等相关规定，具体说明如下： （一）公司未在下列期间内回购股份 1.自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程 中，至依法披露之日内； 2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-017 广州新莱福新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 二届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施股权 激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以回购期届满时实际回购股份使用 的资金总额为准。本次回购股份价格上限不超过人民币 48.86 元/股（含），回购股份 的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分 别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-015 广州新莱福新材料股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《广州新莱福新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对获授限制性 股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施 ...

电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼邮编：518038 11&12/F,TaiPingFinanceTower,6001YitianRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.CHINA 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所（以下简称"信达"或"本所"）接受广州新莱福新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《 自律监管指南》"）等有关法 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-013 广州新莱福新材料股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》和《广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 15.40 元/股的授予价格授予 206 名激励对象 336.20 万股第二类限制性股票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 激励对象授予限制性股票的公告》。 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结 合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知 于 2024 年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-014 广州新莱福新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年限制性股票激 励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名， 其中监事蔡兆怀先生通过通讯方式出席。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事 会主席许涛峰先生主持。 本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-016 广州新莱福新材料股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.限制性股票授予日：2024 年 2 月 23 日 2.限制性股票授予数量：336.20 万股，约占目前公司股本总额的 3.20% 3.限制性股票授予价格：15.40 元/股 4.股权激励方式：第二类限制性股票 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据公司 2024 年 第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 2 月 23 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的 议案》，确定以 2024 年 2 月 23 日为授予日，以 15.40 元/股的价格向符合条件 的 206 名激励对象授予 336.20 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 （二）标的 ...

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2024-012 广州新莱福新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点：广东省广州市黄埔区永和经济开发区沧海四路4号广州新莱 福新材料股份有限公司四楼会议室 （1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股份11,144,940股，占公司 1 有表决权股份总数的10.6220％ （2）网络投票情况： 通过网络投票的股东6人， ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 电话(Tel.)：（86755）88265288 传真(Fax.)：（86755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 关于广州新莱福新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 信达会字(2024))第 030 号 致：广州新莱福新材料股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广州新莱福新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、梁清越律师出席公司 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了 必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广 州新莱福新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，按照 律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下的 法律意见。 一、本 ...