深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第三次会议通知于2024年3月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出。本次董事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 其中董事长孙中伟先生、独立董事李斐先生、独立董事吴辉先生、独立董事谷琛女士 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-011 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。 保荐机构出具了同意的核查意见。 （二）审议通过《关于新增 ...

深圳市华宝新能源股份有限公司 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-012 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 监事会第三次会议通知于2024年3月19日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 监事发出。本次监事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次监事会会议由公司监事会主席吴宗林先生主持，本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出席会议，公司高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 1、第三届监事会第三次会议决议。 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司使用部分首次公开发行股票募集的超募资金29,719.03 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行股票24,541,666股，每股发行价237.50元，募集资金总额5,828,645,675.00元，净额5,594,596,404.45元[1] - 募投项目投资总额67,620.00万元，拟用募集资金投入金额67,620.00万元[4] - 截至2024年2月29日，公司回购股份783,064股，占总股本0.6275%，成交总金额46,607,003.32元[9] 研发相关 - 全场景智能家庭光储绿电系统研发项目计划投资29,719.03万元，拟全部使用超募资金[10] - 研发项目涉及课题整体研发周期预计为3年[12] - 截至2023年9月30日公司累计取得专利482项，软件著作权42项[23] - 公司近三年研发费用投入持续增长，占营业收入比例逐年提升[24] 产品相关 - 公司推出“Geneverse电掌柜”品牌，提供家庭绿电解决方案[15] 未来展望 - 到2030年全球家庭储能累计装机量将达748.9GWh[19] 其他 - 2023年11月1日公司同意使用超募资金回购股份，资金总额不低于5,000万元，不超过1亿元，回购价格上限95.73元/股[8] - 2023年8月31日公司变更部分募投项目名称并调整使用计划明细[5] - 2023年10月董事长提议使用超募资金回购公司股份[6] - 项目涉及研发数据泄露、技术更新迅速、人才流失等风险[25][28][29] - 公司将采取数据保护、关注技术动态、完善人才激励机制等措施控制风险[27][28][29] - 全球碳中和战略下各国出台政策鼓励分布式能源产业发展[22] - 公司董事会同意使用部分超募资金29719.03万元投资建设全场景智能家庭光储绿电系统研发项目[32] - 公司监事会认为使用部分超募资金29719.03万元投资该项目符合规定[33] - 保荐机构认为使用部分超募资金29719.03万元投资该项目符合相关法规且无异议[35][36]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-013 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2024年3月 22日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为充分发挥募集资金使用效率，增强公 司研发实力，根据公司实际情况和战略发展目标，公司拟使用部分首次公开发行股票 募集的超募资金用于全场景智能家庭光储绿电系统研发项目。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额 为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后， 募集资金净额为人民币 ...

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-010 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月1日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于后期实施员工持股 计划或股权激励。本次用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人 民币1亿元（含），回购价格上限为95.73元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司分别于2023年11月2日、 2023年11月9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》和《关于使用部分超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》。 ...

业绩亏损原因及库存情况 - 受海外高通胀、央行加息以及消费市场阶段性疲软的影响,公司2023年面临经营压力,销售未能达到预期,导致库存消化周期延长、市场竞争加剧,期间费用占比上升[1][2] - 公司的库存主要包括原材料、半成品和产成品,为应对销售计划,公司会提前进行备货,并根据会计准则确认收入[2] 品牌定价及人才管理 - 公司自2015年开创便携储能新品类以来,凭借对用户需求与行业趋势的深刻洞察、技术的持续迭代升级,确立了行业领先地位,产品销量超300万台,获得超过15万全球用户的五星好评[3] - 公司制定了支撑成长的人力资源战略规划及年度人力规划,致力于构建强大的人才供应链,前瞻性地进行人才供给策略布局,并建立了高效的人才发展体系,提升内部人才供给率[3] 保荐机构支持及市值管理 - 作为公司的保荐机构和持续督导机构,将始终秉持对中小股东利益的坚定保护,严格监督上市公司依法依规履行其职责,并积极整合行业资源,与公司深度结合,共同助力公司在行业中树立更高的地位[4] - 公司将聚焦消费级储能赛道,强化研发创新实力,构建产品及渠道护城河,提升公司核心竞争力,同时加强投资者关系和市值管理等工作,提高公司市值水平[4] 新产品及超募资金使用 - 公司陆续推出Solar Generator 1500 Pro、Solar Generator 3000 Pro等Pro系列高端产品,以及Solar Generator 300 Plus、Solar Generator 2000Plus等Plus系列旗舰新品,并在美国市场率先推出"Geneverse 电掌柜"固定式家庭储能产品,获得广大消费者的一致好评[5][6] - 公司正在积极规划超募资金的使用,聚焦于储能行业主赛道,夯实主营业务,同时将通过现金管理的方式投资于安全性高、流动性好、风险低的产品,进一步提高募集资金使用效率[7] 应对业绩亏损的措施 - 公司将根据市场变化实时调整经营策略,推进落实内部降本增效举措,精耕战略市场,加快全球线下渠道的布局,加速新品的上市,推出更具多元化应用场景的光伏储能产品,助力实现公司业绩增长[8]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-009 深圳市华宝新能源股份有限公司 一、会议类型 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第二届 董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市华宝新能 源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案>的议 案》，相关承诺内容详见《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市上市公告书》。 根据公司稳定股价承诺中的预警条件，自公司股票上市之日起三年内，当公司股 票连续5个交易日的收盘价低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净资产= 合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同）的 120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务 指标、发展战略进行深入沟通。 2024年1月29日至2月2日连续5个交易日公司股票收盘价低于2022年年末经审计的 每股净资产（除权除息后为49.69元/股）的120%即59.63元/股，触发了上述稳定股价措 施的预警条件。 为维护投资者利益，便于广大投资者全面深入了解公司 ...

回购方案 - 2023年11月1日审议通过用超募资金回购股份，金额5000万 - 1亿，上限95.73元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年1月31日，回购569,112股，占总股本0.4560%[2] - 最高成交价67.80元/股，最低55.02元/股，成交总金额35,333,448.24元[2] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2024-007 深圳市华宝新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日下午 15:00在公司会议室召开 2024年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事 长孙中伟先生主持。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下 午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月 31日上午9:15～下午15:00期间的任何时间。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 92,798,664 股， ...

股东大会信息 - 2024年1月31日15:00召开股东大会，1月13日公告通知[5][6] - 网络投票时间为1月31日多个时段[6] - 出席股东及代理人14名，代表92,798,664股，占74.5935%[7] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》总体同意92,796,854股，占99.9981%[12] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》总体同意92,797,864股，占99.9991%[13]